España es uno de los principales centros de lavado de dinero en Europa, según EE.UU.
- Los criminales invierten su dinero en viviendas de la costa sur y este
- España también es una "puerta de entrada" para el narcotráfico
- No obstante, EE.UU reconoce el esfuerzo de las fuerzas españolas
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España es uno de los centros principales de blanqueo de dinero en Europa relacionado con tráfico de drogas, crimen organizado, financiación del terrorismo y evasión de impuestos, según recoge Estados Unidos en su informe anual Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos.
"El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia", se indica en el documento.
A pesar de la crisis en la construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país son uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos criminales también invierten sus ingresos en sectores como "servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero". Las autoridades estadounidenses han puesto como ejemplo de blanqueo la conocida como operación Emperador que desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el empresario Gao Ping.
EE.UU. también considera que España es una "puerta de entrada importante" de narcotráfico con origen en Centroamérica, Suramérica y el norte de África. No obstante, se reconoce el esfuerzo realizado por las fuerzas del orden en España para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, lo que ha permitido que "el atractivo del país" para estas actividades se haya reducido en los últimos cinco años.
"España tuvo una colaboración bilateral y multilateral excelente de sus fuerzas del orden durante 2012", asegura el informe en el que se significó como "preocupación creciente" la "posible consolidación de las redes de narcotráfico latinoamericanas y de África Occidental".
