Delitos económicos

• Los dos actores están implicados en el caso Nummaria

Paco Guerrero, un castellonense ganó seis millones de euros en un premio gordo de la Bonoloto en 2005, cuando estaba en estado de indigencia. Sin embargo, perdió el premio en inversiones en productos financieros aconsejado por el Banco Santander a quienes reclama en los tribunales dos millones de euros por 'mala praxis'. El demandante ya ha recuperado unos tres millones de euros en varias sentencias favorables.

• La Audiencia de Valencia no considera acreditados los delitos de prevaricación y malversación
• La Fiscalía ya había rebajado la petición de penas

• Remite una exposición razonada por indicios de delito en la empresa de suministro de aguas Agissa, a petición de Anticorrupción
• Habría desviado un millón de euros de la concesión de aguas para comprar un fondo de arte

La policía portuguesa ha registrado el domicilio del portero español del Oporto Iker Casillas en el marco de la operación 'Fuera de Juego' contra un presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en el fútbol de ese país, operación en la que también se han registrado las sedes de varios clubes y domicilios de agentes de jugadores. El aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fúbtol ha dicho estar "a la entera disposición" de las autoridades.

• La magistrada fue la instructora del caso de presunto blanqueo por el que fue absuelto
• La querella ha sido confirmada por su abogado, Andrés Maluenda, informa Europa Press

• Hubo una denuncia ante la Audiencia Nacional por la introducción manual de una bola en el bombo

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investiga a varias personas por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales cometidos a través de fichajes ficticios y que afectan a varios equipos españoles entre los que están Real Madrid, Atletico, Celta, o Sevilla.

• Primus Consultance habría utilizado el club chipriota Apollon Limasol para simular fichajes y obtener grandes beneficios
• Los agentes habrían vendido jugadores a clubes como Madrid o Atlético obteniendo además elevadas ventajas fiscales

• El exvicepresidente del Gobierno ha cumplido más de un cuarto de su condena de cuatro años y medio
• El centro penitenciario le concedió a Rato un permiso para salir del centro durante doce días, en dos periodos de seis

• El Ministerio Público le acusa de haber eludido presuntamente el pago de 840.017 euros en el ejercicio de 2014
• El fraude de 572.008 euros sería por ocultar a Hacienda rendimientos de la explotación de sus derechos de imagen

• Ante la negativa de proporcionar los equipos oportunos para avanzar en la investigación, el organismo ha tomado esta decisión
• La compañía también está involucrada en otro caso de supuestas comisiones para proporcionar contratos a Airbus

• Ha sido detenido en Málaga, tras meses fugado de la justicia
• La fiscalía mexicana le acusa de delincuencia organizada y cohecho, entre otros delitos

Cuenca va a tener un parque científico y tecnológico de medio millón de metros de suelo industrial. Va a estar dirigido a empresas de economía circular para sacar provecho a sus 800.000 hectáreas de montes.

Declaración del presidente de Ausbanc en la Audiencia Nacional. La Fiscalia pide 118 años de cárcel por supuestamente extorsionar a bancos y empresas. Luis Pineda niega que Ausbanc sea una organización criminal. 

A los entes televisivos, entre los que están las principales cadenas españolas, el juez les atribuye un delito de corrupción en los negocios, cometido mediante organización criminal, por el que se habrían defraudado unos 20 millones de euros anuales entre 2006 y 2011 mediante el llamado "prodecimiento de la rueda", en connivencia con un grupo de socios de la Sociedad Española de Autores y Editores, la SGAE. Cuatro años después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunciara el supuesto fraude, el juez Ismael Moreno abre ahora una investigación, por ejemplo, a Radio Televisión Española, Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, Telemadrid o Euskal Irrati Telebista. Informa Teresa Coto.

• El expresidente de Bankinter también tendrá que pagar una multa de 91,7 millones de euros

• El juez ve indicios de este delito en la causa que investiga la alteración contable de Abengoa entre 2014 y 2016
• Ha detectado una posible ocultación "sistemática" de pérdidas, avalada por los auditores de Deloitte 

• Lo acusa del desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014

Ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra los integrantes de Ausbanc y Manos Limpias que organizaron una supuesta trama de extorsiones contra bancos y otras empresas a cambio de no hacer publicidad negativa. Miguel Durán, abogado del presunto líder de la trama de extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda, ha pedido la nulidad del juicio al ser un montaje del BBVA con el excomisario José Villarejo para "destruirle" con una denuncia falsa ya que estaba ganando pleitos contra cláusulas abusivas de bancos.

• Sostiene que el caso es nulo e intenta neutralizar a la asociación que estaba ganando juicios por cláusulas abusivas
• El presidente de Manos Limpias achaca a "las cloacas del Estado" la acusación que le sienta en el banquillo