Delitos económicos

El presidente de Colombia, Gustavo Pretro, cumple un año de mandato en el país medio del escándalo de la presunta financiación ilegal de su campaña electoral por parte de su hijo, Nicolás Petro, que este sábado salía en libertad condicional tras un acuerdo con la Fiscalía. Un entramado, destapado por la exmujer de su hijo, Daysuris Velásquez, también imputada por el caso, que implica el presunto lavado de dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro" y de importantes empresarios en el país. Foto: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso. REUTERS/Vannessa Jimenez.

• El Congreso colombiano ha iniciado una investigación al mandatario por la presunta financiación ilegal de su hijo en la campaña
• Petro ha conseguido impulsar algunas reformas, pero la progresiva pérdida de apoyos ha estancado otras 

• Nicolás Petro y su exmujer fueron detenidos hace una semana por recibir dinero de un narcotraficante
• El hijo del presidente de Colombia se ha comprometido a renunciar a su cargo de diputado

• El hijo de Gustavo Petro admite haber financiado ilegalmente la campaña presidencial del mandatario
• Una comisión del Congreso colombiano investiga al presidente

• Petro ha nombrado a un abogado para su defensa y ha afirmado que confía en la justicia
• El hijo ha admitido haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre

• El hijo ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por financiación ilegal
• Gustavo Petro ha afirmado que continuará su mandato hasta 2026 y que usan a su hijo para tumbar su Gobierno

• Fue detenido el pasado sábado junto con su exmujer por los posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
• El presidente afirmó que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía

• El descenso se debe a efectos extraordinarios que afectaron al resultado del pasado ejercicio
• La Agencia Tributaria llevó a cabo 39.366 actuaciones de control sobre empresas, personas físicas y economía sumergida

La Fiscalía de Colombia ha detenido este sábado a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. La exesposa de Nicolás lo acusó de quedarse una importante suma de dinero que habría recibido de un narcotraficante para la campaña de su padre. El presidente colombiano dice que no intervendrá ni presionará a la Fiscalía en el caso de su hijo. Es la primera vez que el hijo de un mandatario en activo en Colombia es detenido. Nicolás Petro estaba en el punto de mira de la Fiscalía desde el pasado mes de marzo.

• También ha sido capturada su exesposa, quien lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero
• Su padre, el mandatario de Colombia, ha afirmado que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía

• El hijo del presidente pactó con el fiscal declararse culpable pero ahora ha rectificado tras las dudas de la jueza 
• Se le imputan los delitos de fraude fiscal y tenencia ilícita de armas

• La sentencia le absuelve de cohecho, pero le encarcela por revelación de secretos y falsedad
• La Fiscalía Anticorrupción había solicitado 83 años de prisión para el excomisario

• Investigaba si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros para infiltrarse en plataformas contrarias
• Al magistrado le queda decidir si abre procedimiento abreviado y la consiguiente apertura de juicio oral

• Confirma la condena de la Audiencia Provincial de Álava a un empresario que simuló haber creado una cooperativa de transporte
• Las personas a las que se les ofrecía empleo estaban en una situación muy precaria y con dificultad para encontrar trabajo

• Un juzgado de Madrid ve indicios de delito en los derechos de imagen no declarados en 2014
• La investigación por el ejercicio de 2015 queda archivada, según fuentes judiciales

• La lista de grandes deudores alcanza 6.076 personas jurídicas y físicas en 2022, un 13,7% menos que el año anterior
• Es menos extensa porque el Supremo exige que las deudas sean firmes, incluso aunque superen los 600.000 euros

• El primero de ellos es fraude fiscal y el segundo tenencia ilícita de armas
• Ya en diciembre de 2020 Biden explicó que la oficina de Weiss estaba investigando sus asuntos fiscales

• La actriz está acusada de intentar eludir el pago de más de 143.000 euros con la ayuda de varios familiares
• El fiscal también solicita a sus hijos y a su hermana dos años y seis meses de prisión

• Niega cualquier responsabilidad del Gobierno helvético en la crisis bancaria
• Recuerda que Credit Suisse debe al Estado 5.100 millones de euros por el rescate

• El Ejecutivo cree que su reforma de la malversación va en la "misma línea" de lo planteado por Bruselas
• El PP cree que con la directiva europea, Bruselas "se suma a derogar el sanchismo"

El presidente Pedro Sánchez ha juzgado de "buena noticia" la propuesta de Bruselas para armonizar el delito de malversación en la Unión Europea: "A España le coge los deberes hechos. Entre otras cuestiones porque en la reforma del Código Penal incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos estados miembros", ha respondido a los medios en la rueda de prensa tras la visita oficial del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El jefe del Ejecutivo ha subrayado también que la iniciativa de la Comisión Europea está todavía "en las fases iniciales". 

Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "engañar" con la reforma de la malversación, después de que Bruselas haya propuesto endurecer las penas por este delito en toda la Unión Europa, y ha pedido volver a "imponer las penas de corrupción" que había antes. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado que la propuesta de Bruselas es "lógica", pero no desautoriza la reforma española.

FOTO: Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Segovia. EFE/ Pablo Martín

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves, en relación a la propuesta de Bruselas que plantea una pena máxima por malversación superior a la ley española, que es "una nueva directiva" que se adecuará a la legislación española y ha destacado que España "ha legislado en esa dirección".

FOTO: Isabel Rodríguez, en un acto en Málaga. EUROPA PRESS/ ÁLEX ZEA

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el plan de Bruselas para endurecer los delitos de malversación demuestra que los cambios que impulsó el Gobierno y que pactó con ERC para rebajar condenas en algunos tipos penales era una cesión a sus socios independentistas. Así, considera que de esta forma Bruselas se suma "a la derogación del sanchismo". Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que derogue esos cambios y que asuma responsabilidades políticas.

FOTO: Cuca Gamarra, en un acto en Murcia. EFE/Marcial Guillén

• Las transferencias de criptoactivos podrán bloquearse si resultan sospechosas
• La legislación protege más a los consumidores y combate los delitos financieros

• Ha presentado las demandas en juzgados mercantiles de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valladolid
• Contra las filiales de BMW, Fiat Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Nissan, PSAG, Opel,Renault y Toyota

• Su arresto se ha producido al aterrizar en el aeropuerto de Madrid en un vuelo procedente de República Domincana
• Había sido condenada en Hungría a más de 10 años de prisión por varios delitos económicos 

• Accionistas extranjeros cedían temporalmente sus títulos a los bancos para cobrar dividendos sin pagar impuestos
• Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC estarían implicados, según Le Monde

• Acusa al exlíder del PP y exalcalde de Badalona de un delito continuado de prevaricación urbanística y medioambiental
• Albiol denuncia que "a dos meses y medio de las elecciones nada es casual"

• Manuel Fernández de Sousa-Faro y la empresa deberán indemnizar con más de 125 millones a los inversores
• Se beneficia de una rebaja de dos años en la pena por dilaciones indebidas en el proceso, entre otros factores

• También entran en la lista negra las Islas Marshall y las Islas Vírgenes británicas
• Salen de la lista gris Uruguay, Jamaica, Barbados y Macedonia del Norte

• Dos de cada tres billetes falsificados tenían un valor de 20 o 50 euros, según el BCE
• Por cada millón de billetes denominados en euros en circulación se detectan 13 billetes falsos

• El delito de sedición desaparece y se sustituye por uno de desórdenes públicos agravados con hasta cinco años de cárcel
• La malversación sin ánimo de lucro también ve rebajada su pena hasta cuatro años como máximo

• Interior destaca una mayor disposición de las víctimas a denunciar los delitos sexuales por "las políticas de concienciación"
• El Ministerio resalta también el importante aumento en la cibercriminalidad, que ha crecido un 89,3%

• Aunque no ha especificado si la declaración del 'expresident' se realizará de forma presencial o por videoconferencia
• El Tribunal acepta rebajar en en 336.143,34 euros la demanda contra 34 excargos del Govern a petición de la Fiscalía

• Uno de los cabecillas de la banda fue arrestado cuando aterrizaba en El Prat, procedente de Rumanía
• La organización criminal ganaba unos 400 euros al minuto, más de 50 millones cada tres meses