Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se dedica a bucear entre 12 millones de documentos que les han ido filtrando durante 2 años: los denominados 'Papeles de Pandora'. Hace 5 años, cuando el consorcio publicó los papeles de Panamá, algunos políticos dimitieron y se recuperaron millones ocultos en paraísos fiscales. La filtración actual es mucho mayor y varios países, incluido España, prometen investigaciones y, quizás, como entonces, cambien algunas leyes para exigir más transparencia.
Mario Vargas Llosa tuvo, según esos papeles, una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas. El escritor ya apareció en la investigación de los papeles de Panamá. También repiten los Legionarios de Cristo que habrían llevado casi 300 millones de euros a sociedades opacas hace una década.
La filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades 'offshore' denominada 'Pandora Papers' investigada por el Consorcio Internacional de Periodistas, señala a 601 españoles. Entre los que destacan Julio Iglesias, que según estos documentos posee 20 de sociedades en el paraíso fiscal de las Vírgenes Británicas y en 16 de ellas, aparece como directiva su mujer, la holandesa Miranda Rijnsburger. También figuran Miguel Bosé, que aparece vinculado desde 2016 a la empresa Dartley Finance SA, sin que conste una fecha en la que se extinga dicha relación, aunque la sociedad "offshore" había sido inscrita diez años antes en Panamá, y Pep Guardiola, que habría tenido una cuenta en Andorra. La colombiana Shakira, investigada por fraude a Hacienda también aparece en estos documentos relacionada con tres empresas radicadas en Islas Vírgenes, que se abrieron en 2019.
Segunda condena para el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, esta vez por financiación ilegal de su campaña electoral en 2012. El tribunal considera que no podía ignorar las irregularidades que se dieron en aquella campaña y le condena a un año de cárcel. Sarkozy no irá de momento a prisión. Sarkozy es, por partida doble, el único expresidente de Francia condenado a cárcel. Y todavía tiene otra causa pendiente por supuestamente recibir dinero del dictador libio Gadafi para financiar la campaña electoral que lo convirtió en presidente de Francia en 2007.
Hablamos con Marta Peinaro sobre las infracciones de protección de datos. En concreto, de la multa de 225 millones de euros a WhatsApp.
Nuevos detalles del sumario del caso Titella al que ha tenido acceso Televisión Española y que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luis Moreno. Según esa investigación, el empresario y productor habría estafado a inversores para blanquear dinero. Para ello, según el sumario, creaba sociedades pantalla y se valía de inversores privados. Una de sus últimas víctimas sería el empresario Alejandro Roemmers, que habría aportado 31 millones de euros para una serie, que nunca llegó a producirse. En una conversación, uno de los colaboradores de la trama propone a Moreno cómo introducir dinero procedente de Roemmers sin declarar, mediante la exportación de aceite de oliva. En otra llamada hablan de otra propuesta: vender cuadros e intercambiarlos por bitcoins. El productor asegura que podría consultárselo a las hermanas Koplowitz. El sumario también se refiere al presunto pago de comisiones ilegales. La pista proviene de otro pinchazo telefónico, en el que el colaborador de Moreno habla con un empleado de oficina. Este trabajador le dice que cuánto tendría que darle al "tío ese de la empresa municipal de la vivienda", que, según él, sería el primo carnal de Almeida. Añade que Almeida le ha dicho que no puede llamar a nadie para eso, pero que le ha pasado el contacto de algunos abogados de la Agencia Municipal de la Vivienda, que tienen orden, dice, de hacerle caso. Según la Policía, podrían estar hablando del pago de comisiones del 4% por operaciones inmobiliarias con el Ayuntamiento y la persona de la que hablan podría ser el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)
Hemos conocido más detalles sobre el caso Titella, que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luís Moreno. El sumario, al que ha tenido acceso TVE, señala que el productor y empresario aprovechaba su fama para, presuntamente, estafar millones de euros y mantener su elevado tren de vida. La investigación arranca hace tres años. El detonante, una cascada de querellas por presuntas estafas a entidades bancarias. La Policía tira del hilo y destapa una supuesta organización criminal con un objetivo: defraudar millones de euros. Su principal cabecilla, José Luis Moreno. A través de distintas sociedades el productor y sus testaferros moverían grandes cantidades de dinero para introducirlo en el circuito financiero legal.
Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)
Donald Trump acusa a los demócratas de estar detrás de la investigación penal que la Fiscalía de Nueva York ha abierto sobre sus finanzas. Él, de momento, no se enfrenta a ningún cargo, pero el testimonio de su director financiero, ya imputado, podría ser muy perjudicial para el expresidente.
Foto de archivo de Donald Trump: REUTERS/Shannon Stapleton/
La aplicación de pago a través de móvil, Bizum, duplicó su actividad en 2020, y ahora cuentan con más de 16 millones de usuarios. Precisamente, en este aumento de sus transacciones económicas se han fijado los ciberdelincuentes. Las víctimas más habituales son los usuarios con poco experiencia en pagos online.
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