Fraudes fiscales

• La Fiscalía solicitaba para el empresario 64 años de prisión y 1.190 millones de euros de multa 
• No se ha podido comprobar que el magnate del metal residiese de manera ficticia en Ginebra

 Noticia   La hora de la 1  

• Los cibercriminales se esconden tras falsos perfiles en las redes sociales
• Algunos estafadores manipulan a sus víctimas emocionalmente para que les envíen dinero, regalos o información personal

Los cibercriminales se esconden tras falsos perfiles en las redes sociales. Algunos estafadores manipulan  a sus víctimas emocionalmente para que les envíen dinero, regalos o información personal

La nueva Ley Antifraude aprobada en julio incorpora a la lista a quienes tengan deudas con el fisco superiores a los 600.000€ y añade también a los responsables solidarios. De esta forma, este año se duplica el número de defraudaodres que llega a los 7.300, un 30% más de deuda global conjunta que en 2020. Informa Yolanda Rodríguez.

• Está acusado de once delitos por corrupción entre 2005 y 2015, entre ellos, comisiones irregulares al frente de Bankia
• La Fiscalía identifica incrementos patrimoniales de 15,6 millones en esos diez años, 8,5 defraudados a Hacienda

• Al magnate estadounidense se le acusa de manipular las valoraciones de sus propiedades inmobiliarias
• Denuncia una "larga y continua caza de brujas" contra el Partido Republicano y su figura

 Noticia   La hora de la 1  

• Tres de cada cuatro españoles comparten lotería con otras personas
• Todas las noticias de la Lotería de Navidad de Navidad en nuestro portal

La Fiscalía General del Estado ha decidido prorrogar seis meses la investigación abierta a Juan Carlos I por sus irregularidades fiscales, a la espera de recibir documentación de Suiza sobre con datos fiscales de 2015 y 2016. Una documentación que, según fuentes fiscales, ya conocen verbalmente y, en principio, no aportaría información nueva y, por tanto, no evitaría el archivo de las pesquisas que podría producirse en enero.

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo están investigando diez clubes de fútbol que militaron en los últimos años en Segunda B en una operación contra un supuesto fraude a la Seguridad Social. Los equipos investigados son el Calahorra (La Rioja), Salamanca (Castilla y León), Extremadura y Mérida (Extremadura), Cartagena (Región de Murcia), Atlético Sanluqueño y la Balompédica Linense (Andalucía) y Atlético Baleares (Islas Baleares). La investigación comenzó a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol firmada por once clubes de Segunda B en el año 2020 que denunciaban el agravio comparativo que suponía para los que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente. En el marco de las pesquisas, llevadas a cabo por especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil con el apoyo de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, se detectó una problemática generalizada en el uso de dinero no declarado en el mundo del fútbol y especialmente en los clubs de Segunda B y Tercera División.

• El poder estuvo activo hasta 2015, según desvela la investigación de los 'Papeles de Pandora'
• El alcalde de Badalona, del PP, niega haber obtenido rendimientos y lo desvincula de su actividad política

Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se dedica a bucear entre 12 millones de documentos que les han ido filtrando durante 2 años: los denominados 'Papeles de Pandora'. Hace 5 años, cuando el consorcio publicó los papeles de Panamá, algunos políticos dimitieron y se recuperaron millones ocultos en paraísos fiscales. La filtración actual es mucho mayor y varios países, incluido España, prometen investigaciones y, quizás, como entonces, cambien algunas leyes para exigir más transparencia.

Mario Vargas Llosa tuvo, según esos papeles, una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas. El escritor ya apareció en la investigación de los papeles de Panamá. También repiten los Legionarios de Cristo que habrían llevado casi 300 millones de euros a sociedades opacas hace una década.

Paco Camas, investigador y fundador de Elemental Research, habla en esta sección del 24 horas de la actitud de la sociedad española ante el fraude fiscal. En los últimos 30 años no ha variado la percepción: entre el 80% y el 90% de la población percibe que es algo extendido en nuestro país. Pero en los últimos 20 años sí que ha aumentado la percepción de la intensidad, casi 20 puntos.

Con Luis Moreno, presidente del Comité de Coordinación de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, analizamos el impacto de los documentos publicados en los "papeles de Pandora" en América Latina, donde algunos jefes de estado y de gobierno están directamente implicados.
 

 Mejor Contigo  

• La investigación periodística apunta a 601 españoles y varios jefes y exjefes de Estado que habrían ocultado fortunas
• Mejor Contigo, de lunes a viernes, de 12:30 a 15:00, en La 1 de TVE y en RTVE.es

• La Agencia Tributaria ya ha recuperado 142 millones de euros derivados de los Papeles de Panamá
• Los técnicos de Hacienda reclaman poder investigar de manera "inmediata"

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas ha sacado a la luz las irregularidades financieras de políticos, artistas y deportistas de todo el mundo, entre ellos los españoles Miguel Bosé o Pep Guardiola. Otros nombres relacionados con nuestro país como el de Corina Larssen. Hay todo tipo de instrumentos para ocultar las fortunas, desde fideicomisos hasta sociedades opacas. Operar a través de estas sociedades no es ilegal, siempre que se declare, así es que Hacienda ya ha anunciado que lo investigará de inmediato. Informa Meritxell Planella.

Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha revelado este domingo la existencia de sociedades en paraísos fiscales de políticos, millonarios, deportistas y artistas de más de 90 países. En la lista figuran 35 jefes y exjefes de Estado y aparecen 601 personas de nacionalidad española, entre ellas el entrenador del Manchester United, Pep Guardiola, y el cantante Julio Iglesias, que tuvieron sociedades 'offshore'.

• Meng Wanzhou acordó con EE.UU. declararse culpable de fraude a cambio de que renunciese al proceso de extradición
• El primer ministro canadiense anuncia la liberación, por parte de las autoridades chinas, de Michael Spavor y Michael Kovrig

Se sigue desentrañando el caso Titella, la investigación policial sobre la trama liderada por José Luis Moreno que llevó a su detención el 29 de junio. Según el sumario, en menos de dos años, la organización que dirigía realizó casi 4.000 transferencias de dinero entre varios países y España.

Foto:EFE
 

Nuevos detalles del sumario del caso Titella al que ha tenido acceso Televisión Española y que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luis Moreno. Según esa investigación, el empresario y productor habría estafado a inversores para blanquear dinero. Para ello, según el sumario, creaba sociedades pantalla y se valía de inversores privados. Una de sus últimas víctimas sería el empresario Alejandro Roemmers, que habría aportado 31 millones de euros para una serie, que nunca llegó a producirse. En una conversación, uno de los colaboradores de la trama propone a Moreno cómo introducir dinero procedente de Roemmers sin declarar, mediante la exportación de aceite de oliva. En otra llamada hablan de otra propuesta: vender cuadros e intercambiarlos por bitcoins. El productor asegura que podría consultárselo a las hermanas Koplowitz. El sumario también se refiere al presunto pago de comisiones ilegales. La pista proviene de otro pinchazo telefónico, en el que el colaborador de Moreno habla con un empleado de oficina. Este trabajador le dice que cuánto tendría que darle al "tío ese de la empresa municipal de la vivienda", que, según él, sería el primo carnal de Almeida. Añade que Almeida le ha dicho que no puede llamar a nadie para eso, pero que le ha pasado el contacto de algunos abogados de la Agencia Municipal de la Vivienda, que tienen orden, dice, de hacerle caso. Según la Policía, podrían estar hablando del pago de comisiones del 4% por operaciones inmobiliarias con el Ayuntamiento y la persona de la que hablan podría ser el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)

Hemos conocido más detalles sobre el caso Titella, que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luís Moreno. El sumario, al que ha tenido acceso TVE, señala que el productor y empresario aprovechaba su fama para, presuntamente, estafar millones de euros y mantener su elevado tren de vida. La investigación arranca hace tres años. El detonante, una cascada de querellas por presuntas estafas a entidades bancarias. La Policía tira del hilo y destapa una supuesta organización criminal con un objetivo: defraudar millones de euros. Su principal cabecilla, José Luis Moreno. A través de distintas sociedades el productor y sus testaferros moverían grandes cantidades de dinero para introducirlo en el circuito financiero legal.

Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)

• La Policía sospecha que estafaron más de 19 millones de euros a través de préstamos y pagarés
• Los investigadores creen que Moreno puede tener 400 millones ocultos en el extranjero y que pensaba huir

• La nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales fijará unas normas comunes de actuación en toda la Unión Europea (UE)
• Según los expertos, el blanqueo de capitales representa el 1% del PIB de la UE

• Allen Weisselberg se ha declarado no culpable en un juzgado de Manhattan
• Ha sido trabajador durante décadas para la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump

El artista y productor audiovisual José Luis Moreno ha quedado en libertad bajo fianza de tres millones de euros después de pasar este jueves a disposición judicial y haber respondido por las acusaciones de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otras, en el marco de la operación Titella.