Fraudes fiscales

• Les condena también a indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con hasta 26 millones de euros
• La empresa dejó de pagar las cuotas de la Seguridad Social, entre otros delitos

• Se trata de un producto novedoso del que hasta el momento no se tenía mucho conocimiento en Europa
• Se han intervenido 9.300 kg de principio activo y 178.800 euros en efectivo, entre otros enseres

• Ha añadido que se compensen con incentivos a los colectivos más vulnerables
• Evitar que todo el peso de las medidas para contener los precios recaiga sobre las subidas de tipos de interés

• Accionistas extranjeros cedían temporalmente sus títulos a los bancos para cobrar dividendos sin pagar impuestos
• Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC estarían implicados, según Le Monde

• El directivo habría transferido 40 millones de dólares para desbloquear cuentas de su fondo de inversión, según la Fiscalía
• Las nuevas acusaciones se suman a una larga lista cargos de fraude y blanqueo de dinero contra el joven empresario

• Guarda silencio tras ampliarse los delitos que se le imputan a presunto fraude a Hacienda y falsedad documental
• Una inspectora de la Agencia Tributaria dice que el comisionista no tenía voluntad de regularizar su situación

• Se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal
• El juez da 20 días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la acusación popular para que soliciten la apertura de juicio oral

• Sam Bankman-Fried ha declarado este martes en un tribunal federal de Nueva York
• Fue extraditado a Nueva York el mes pasado desde las Bahamas

• Es el mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la Unión Europea
• Están implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países

• La comisión estará formada por 18 personas, de entre más 130 ciudadanos citados como posibles miembros
• Aunque no se espera que el expresidente aparezca en el juicio, podría ser llamado a declarar al igual que sus hijos

• Le acusa de "desinflar ilegalmente su patrimonio" durante años para beneficiarse de préstamos, seguros y menos impuestos
• Pide una compensación de 250 millones de dólares, vetar sus negocios y restringirle la compra de inmuebles comerciales

• También solicita una multa de 23,8 millones para la cantante, por seis delitos contra la Hacienda pública
• La artista colombiana ya ha devuelto 14,5 millones y otros tres de intereses

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia a José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE en Andalucía: seis años de cárcel para el primero y nueve de inhabilitación para el segundo. Este es el adelanto del fallo que se conocerá al completo en septiembre y que llega diez años después de que comenzaran las investigaciones en enero de 2011, tras las que se destapó un fraude de 680 millones de euros en subvenciones al empleo en Andalucía. 

Estas surgieron a raíz de una instrucción de la juez Mercedes Alaya por supuestas irregularidades en los ERE aprobados en la empresa pública Mercasevilla. Tras la cual, un año después, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, declaró que el Gobierno se encontraba al tanto de las partidas, el conocido como 'Fondo de reptiles': unas ayudas sociolaborales que se concedieron sin control previo ni fiscalización posterior y para las que se destinaron casi 700 millones de euros. En 2015,en una declaración frente al Supremo, Chaves y Griñán negaron que hubiese un plan prestablecido, para poco después dejar sus escaños como diputado y senador, respectivamente. Además, durante el juicio, negaron haberse llevado ningún dinero, así como conocer los entresijos de las ayudas. 

Informa, Gema Alfaro. 

• El tribunal desestima el recurso de la cantante contra el juez instructor y confirma que hay indicios para juzgarla
• Está acusada de defraudar a Hacienda simulando no residir en España y ocultando ingresos 

Felipe VI ha tratado de poner distancia con el reinado del de su padre, especialmente desde que salieron a la luz las irregularidades fiscales cometidas por Juan Carlos I. El 14 de marzo de 2020 Felipe VI decidió renunciar a cualquier herencia del rey emérito y le retiró el sueldo público que recibía. A eso se añadió la separación física, con la marcha de Juan Carlos I a Abu Dabi en agosto de 2020, donde nunca ha recibido la visita de su hijo. Además, el rey decidió hacer público su patrimonio personal y someter la corona al Tribunal de Cuentas.

• Ghosn está acusado en Japón de usar fondos de la compañía para cubrir gastos personales y pérdidas financieras
•  Fue arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018 y huyó a Beirut en diciembre de 2019

• El proyecto de ley establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera
• Marlaska ha resaltado que "va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada"

• Las supuestas "lagunas" se dan en las regularizaciones que ha hecho el monarca emérito
• Por ello, piden aclaraciones tras el archivo de la investigación

• Se juzgará a 102 personas, entre ellas el actor porno Nacho Vidal, por delitos como fraude fiscal y blanqueo de capitales
• El empresario chino y otros acusados deberán hacer frente a fianzas de hasta 103 millones de euros

• La Fiscalía solicitaba para el empresario 64 años de prisión y 1.190 millones de euros de multa 
• No se ha podido comprobar que el magnate del metal residiese de manera ficticia en Ginebra

 Noticia   La hora de la 1  

• Los cibercriminales se esconden tras falsos perfiles en las redes sociales
• Algunos estafadores manipulan a sus víctimas emocionalmente para que les envíen dinero, regalos o información personal

Los cibercriminales se esconden tras falsos perfiles en las redes sociales. Algunos estafadores manipulan  a sus víctimas emocionalmente para que les envíen dinero, regalos o información personal

La nueva Ley Antifraude aprobada en julio incorpora a la lista a quienes tengan deudas con el fisco superiores a los 600.000€ y añade también a los responsables solidarios. De esta forma, este año se duplica el número de defraudaodres que llega a los 7.300, un 30% más de deuda global conjunta que en 2020. Informa Yolanda Rodríguez.

• Está acusado de once delitos por corrupción entre 2005 y 2015, entre ellos, comisiones irregulares al frente de Bankia
• La Fiscalía identifica incrementos patrimoniales de 15,6 millones en esos diez años, 8,5 defraudados a Hacienda

• Al magnate estadounidense se le acusa de manipular las valoraciones de sus propiedades inmobiliarias
• Denuncia una "larga y continua caza de brujas" contra el Partido Republicano y su figura