Delitos económicos

La inteligencia artificial está detrás de muchas de las estafas informáticas que se registran en España. Este tipo de delito se ha disparado en la última década hasta alcanzar los 400.000 al año. A pesar de que la IA se ha convertido en una herramienta que permite prácticamente a cualquiera, por ejemplo, retocar la foto de un producto para hacerlo pasar por nuevo, esta tecnología también se puede usar para detectar este tipo de fraudes.

Una de las principales plataformas de compraventa de productos entre particulares, Wallapop, ha habilitado algoritmos que detectan los anuncios que no cumplen con la normativa. Kloutit, start up de Barcelona, lo que permite es detectar chargebacks, o contracargos fraudulentos en comercios electrónicos. Es una práctica cada vez más común que consiste en denunciar que no se ha disfrutado de un servicio contratado cuando no es cierto. FOTO: Europa Press/Matias Chiofalo

Conversamos con César Guardeño, historiador del arte, guía de turismo y gerente de la empresa CaminArt. Camins de Cultura i d´Art, que nos lleva por el mapa negro de Valencia a través de la ruta Camins Criminals. Nos sumergimos en la crónica de sucesos valenciana de los siglos XV al XX con asesinatos, atracos, envenenamientos, corrupción y ejecuciones públicas.

Programa 80. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta cómo se está desarrollando el macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en Valladolid con 23 acusados en el banquillo. Conversamos con César Guardeño, historiador del arte, guía de turismo y el gerente de la empresa CaminArt. Camins de Cultura i d´Art, que nos lleva por el mapa negro de Valencia a través de la ruta Camins Criminals. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza los delitos en el entorno laboral. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al segundo capítulo sobre la fuga de Luis Roldán (1994).

• Ha quedado en libertad con cargos por los supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad
• Se le relaciona con unos bonos de consumo en 20 municipios de la provincia durante 2022 y 2023

• Eleva la pena de 8 a 16 años para el fundador de la plataforma y de 7 a 11 años para su socio
• Además de la condena por estafa, añade la de pertenencia a organización criminal, un delito del que fueron absueltos

Te invitamos a conocer el mapa negro de Valencia y así vamos a vivir la semana grande de las Fallas en Al margen de la ley, recorriendo la ruta Camins Criminals con César Guardeño. Escúchalo este sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

• El PSOE denuncia un posible perjuicio de fondos públicos por el descontrol de la facturación entre hospitales públicos y concesionados
• El escrito arguye presunta "responsabilidad contable", "omisión", "negligencia grave" y "ocultación"

• La Policía le investiga por supuestamente compartir documentos sensibles con el fallecido multimillonario
• Fue destituido como embajador en septiembre pasado tras salir a la luz el alcance de su relación con el pederasta

• El presidente saliente, ahora precandidato en el proceso electoral, asegura que se trata de calumnias
• El club y su gestora afirman que la denuncia está basada en documentación falsa

Programa 77. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta el caso de Salma, una mujer retenida durante dos años en una casa de la huerta de Murcia que logró escapar de su captor, quien ahora se encuentra en prisión provisional. Conversamos con Pilar Lafuente y Alberto Bello, padres de Diego Bello Lafuente, y con Guillermo Mosquera, abogado que representa a la familia desde España, tras su último viaje a Filipinas para declarar en el juicio contra tres policías acusados de la muerte del empresario coruñés en 2020. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la actualidad delictiva desde las teorías de Durkheim y Merton. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al primer capítulo sobre el caníbal de Ventas (2019).

Programa 76. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos habla del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a un cuidador asesino confeso de un anciano al que mató y escondió en un bidón (2023), además de sustraerle más de 100.000 euros de sus cuentas. Conversamos con Miriam Cano, actriz y miembro de la asociación Carpetania Madrid, que nos lleva por la ruta El Madrid Oscuro, un itinerario que nos permite adentrarnos en los rincones de la capital de España en los que se ha vivido el crimen. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual sigue analizando el funcionamiento de VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal a un capítulo sobre Catalina Gilabert, conocida como la parricida de Santa Susana (2004).

• Se investiga la relación comercial del banco con empresas del millonario ruso Roman Abramovich
• Una treintena de agentes han irrumpido en las sedes de la entidad en Fráncfort y Berlín

• El juez investiga a otras nueve personas y les ha impuesto una fianza solidaria de más de 247 millones de euros
• Les acusa de delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales por la plataforma Madeira Invest Club

• La actividad de Díez, Fernández y Alonso se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023"
• La mayor parte de esos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca

• La Policía detuvo este jueves al presidente y al CEO de la aerolínea española
• La Fiscalía trazó una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España

• Está acusado de desviar fondos públicos a cuentas personales de líderes campesinos cuando fue ministro de Economía
• Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuarenta años, agravada por la escasez de dólares

• Formaba parte de una red, ya desarticulada, que robó y blanqueó más de 700 millones de euros
• En total ha habido nueve arrestados en varios países dentro y fuera de Europa, según fuentes policiales

Conversamos con Abel González, vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, director del Departamento de Criminología de la UDIMA y doctor en Criminología por la Universidad de Barcelona, sobre la tasa de criminalidad. El CPCM advierte de que esta tasa, que se utiliza habitualmente como referencia estadística, no explica la delincuencia real y propone herramientas complementarias para un análisis detallado de las víctimas y tipos de delitos.

Esta semana en Al margen de la ley analizamos cómo se elabora y qué recoge la tasa de criminalidad en España. Lo hacemos con Abel González, doctor en Criminología y vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Escúchalo este sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

Las autoridades estadounidenses han anunciado la detención de 37 personas, entre ellas dos figuras de la NBA, el jugador Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups, en dos investigaciones separadas relacionadas con apuestas ilegales y partidas de póker organizadas por la mafia, respectivamente.

• El delegado del Gobierno Francisco Martín y su asesora Cristina Álvarez tampoco se han presentado en la citación
• Los tres imputados se acogen a lo establecido en la Ley del Jurado y una circular de la Fiscalía de 1995 para no asistir

Begoña Gómez citada este sábado por quinta vez ante el juez Peinado. El magistrado quiere comunicarle que si finalmente va a juicio por malversación, será juzgada por un jurado popular. El juez investiga si la asesora de la mujer del presidente fue más allá de sus funciones y la habría ayudado en sus negocios privados. Por este motivo, Begoña Gómez no será la única en comparecer esta tarde.

FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

• El caso comenzó el 16 de abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias
• La mujer de Pedro Sánchez asegura que Cristina Álvarez le ayudó de manera "puntual" en gestiones personales

• La Fiscalía y Abogacía del Estado piden casi cuatro años de cárcel por dos delitos fiscales y falsedad documental
• La pareja de Ayuso tiene pendiente otra investigación por presunto soborno a la empresa sanitaria Quirón

• La Audiencia Nacional considera probado que estafaron 200 millones de euros a 32.000 personas
• Prometían un bot para garantizar las inversiones que no funcionaba realmente

• Su defensa esgrime que ha tenido que "soportar reiteradamente interesadas filtraciones" sobre la causa
• Aunque decidió abrir diligencias en 2018, no fue hasta este mes de julio cuando el juez levantó el secreto de sumario

• No hay un nuevo método de secuestro que utiliza a un niño que llora, es un bulo
• Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es

Núria González, abogada especializada en Derechos Humanos, nos habla sobre el mercado de los vientres de alquiler después de que el Gobierno haya prohibido que los niños nacidos a través de esta práctica en el extranjero, tipificada en el Código Penal, sean inscritos en los consultados españoles. Núria también nos actualiza la información relativa a la lucha judicial entre Rosa Peral y Netflix. Entrevista grabada en Abonavida (Madrid).

Programa 46. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta que el Tribunal Supremo acaba de confirmar las penas de prisión permanente revisable y 15 años de prisión a Eugenio Delgado, único condenado por el asesinato de Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz). Núria González, abogada especializada en Derechos Humanos, nos habla sobre el mercado de los vientres de alquiler después de que el Gobierno haya prohibido que los niños nacidos a través de esta práctica en el extranjero, que es ilegal en España, sean inscritos en los consultados. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza los crímenes de guerra. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al quinto y último capítulo del crimen de los marqueses de Urquijo (1980).

• Se enmarca en su presunto fraude fiscal producido entre 2020 y 2021 y que ascendería a algo más de 350.000 euros
• La jueza, basándose en el informe de la Agencia Tributaria, ya propuso procesarle por ambos delitos el 29 de mayo

Todos conocemos casos de niñas y niños nacidos mediante vientres de alquiler, pero se trata de una práctica tipificada como delito en el Código Penal. Esta semana en Al margen de la ley conversamos sobre este mercado con la abogada especializada en derechos humanos Núria González. Escúchalo el sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

• Está acusado de supuestas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos
• Se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua

En los casos mediáticos de evasión fiscal, el foco suele estar puesto en los famosos, como ha ocurrido con Ana Duato e Imanol Arias en relación con el 'caso Nummaria'. No obstante, en el centro siempre hay personas que dirigen el entramado, en esta ocasión Fernando Peña, su asesor fiscal, al que han condenado a 80 años de cárcel. Este jueves le han dejado en libertad provisional con medidas cautelares.

Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

• El asesor fiscal Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel, estará en libertad provisional con la prohibición de salir de España

• La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de la Fiscalía contra su absolución en primera instancia
• Además, le impone una multa de 386.000 euros, pero le absuelve de lo relativo al ejercicio de 2015

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias, como pactó con Fiscalía, y ha absuelto a la también intérprete Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada por el conocido como caso Nummaria, relativo a delitos fiscales. La sentencia ha impuesto contra Fernando Peña, el principal acusado del caso, 80 años de prisión.

La sentencia considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña, entre 2010 y 2016 a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España. En el caso de Arias, la condena deriva del pacto de dos años y dos meses de cárcel que alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013.

Sin embargo, en lo relativo a Duato, la Sala de lo Penal considera que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario". Su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, también ha sido absuelto.

• El actor pactó con Fiscalía y no entrará en prisión, mientras que la actriz decidió enfrentarse al juicio por el 'caso Nummaria'
• El contable Fernando Peña, principal acusado del caso, le impone 80 años de prisión

• La operación ha tenido como objetivo frenar la entrada de la droga a través de las costas andaluzas
• Se han realizado actuaciones contra 30 embarcaciones, el menudeo y el 'telecoca'