Un informe pedido por el PSOE descarta financiación ilegal pero halla gastos "llamativos" cargados por Ábalos
- El análisis, al que ha tenido acceso RTVE, estudia los pagos en metálico efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024
- Todavía tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes
Un informe forense encargado por el PSOE a dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid sobre sus pagos en metálico descarta la existencia de financiación ilegal en la formación al no apreciar indicios de fondos no declarados o no trazados. Sin embargo, el análisis ha encontrado algunos gastos "llamativos" cargados por la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos, entre los que figuran una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia o gastos "extraordinarios" en la marisquería La Chalana, que los expertos consideran excesivos y representan entre el 4 y el 25%, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento.
Este análisis, al que ha tenido acceso RTVE, estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido. La principal conclusión del informe es que el sistema de caja del PSOE tiene un origen plenamente trazable y documentado, procedente del remanente de cada ejercicio y de las reposiciones en efectivo desde la cuenta que el partido tiene en el BBVA que cuentan con justificante bancario individual y coinciden con los importes y fechas registrados en el libro Mayor - donde se detallan las transacciones-.
Los expertos no detectan movimientos de efectivo que puedan considerarse ajenos a los circuitos ordinarios de la tesorería del PSOE. Así lo recoge el informe que el partido anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el marco del caso Koldo sobre presuntas comisiones irregulares en contratos públicos.
El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y señala que todas las salidas están correctamente documentadas.
Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en BBVA y, fuera de eso, el PSOE ingresó en esos años 7.283 euros de operaciones que "esporádicas" e identificadas como la venta de merchandising, de material recuperado como chatarra o la ganancia de 1.000 euros en un premio de lotería. Estos "ingresos atípicos" suponen el 1% del efectivo.
En todas las salidas de efectivo, se identifica al perceptor y área orgánica correspondiente. Y todos los pagos "presentan la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a actividades ordinarias del partido".
El PSOE destinó 940.388 euros a la caja entre 2017 y 2024
Este estudio ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego - uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018 - y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Para elaborar el informe los expertos se han basado en los apuntes de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización, datos que este partido ha enviado también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos o su exasesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero de origen ilícito.
Entre 2017 y 2024 el PSOE destinó a la caja del partido 940.388 euros, de los que 126.858 fueron hasta 2020 a la Secretaría de Organización; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.
Su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del partido, Santos Cerdán, recibió en efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría sólo pasó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.
Comprobantes de gasto "llamativos" pasados por Ábalos
En cambio, este informe sí ha encontrado algunos comprobantes de gasto "llamativos" pasados por la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.
Las liquidaciones superan los 2.000 euros y engloban múltiples recibos. Aunque muchos de los comprobantes, que el PSOE conserva, se ven ya con dificultad, se apunta a que la mayoría de gastos, salvo algún repostaje y algún billete, se hicieron en restaurantes en el "eje Madrid-Valencia" y no solían exceder los 60 euros de gasto por comensal.
Pero hay excepciones, como tres facturas un mismo día para las que "no resulta evidente la explicación", otras dos en La Chalana a las 23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras. Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4% en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25%.
A los catedráticos también les llama la atención un restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones "llamativas".
"En general no consta la forma específica" en la que se llevó a cabo el pago y tampoco el destinatario en los comprobantes, con alguna excepción en la que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que era su chófer, mientras que en una ocasión el recibo está a nombre de la ex suegra de Ábalos.
Las hojas de liquidación, que el PSOE conserva, solían ir a nombre de Ábalos y contar con su visto bueno y el del responsable de la administración, mientras que en 2017 hubo comprobantes firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto.
Tras recibir este informe la pasada semana, el PSOE descarta financiación ilegal, pero tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización.
Toca ahora analizar si los investigados se han aprovechado del PSOE pasando gastos que no se corresponden con su actividad política y ver así si hay algún tipo de estafa de la que hayan podido ser víctimas, indican fuentes socialistas.
