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'Los Papeles de Panamá'

EE.UU. obligará a que los bancos identifiquen a los propietarios de las compañías 'offshore'

  • La Casa Blanca anuncia medidas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal
  • Bancos y brokers deberán identificar a los que posean más del 25% del capital

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama. REUTERS Carlos Barria

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por la publicación de Los Papeles de Panamá.

En un comunicado, el gabinete que dirige Barack Obama informó de las decisiones tomadas, que van desde medidas ejecutivas destinadas a cubrir vacíos legales en los que se amparan los evasores fiscales hasta propuestas legislativas que se mandarán al Congreso para obligar a las empresas a identificar a sus propietarios "reales".

Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EE.UU. identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.

Esto implica, por ejemplo, que cuando una compañía inscrita en un paraíso fiscal u offshore trate de abrir una cuenta en un banco de EE.UU., será la propia institución financiera la que deba averiguar quién está realmente detrás de esa empresa.

Unidad de lavado de dinero del Tesoro

La norma ha sido impulsada por la unidad contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro y, aunque ya se propuso en 2014, la reciente publicación de Los Papeles de Panamá ha acelerado su tramitación, según reconoce el propio Gobierno estadounidense que ha abierto una investigación criminal sobre su contenido.

"En las últimas semanas, la revelación de Los Papeles de Panamá ha situado cuestiones como la actividad financiera ilícita y la evasión fiscal en el punto de mira", indicó el comunicado.

"Los Papeles de Panamá señalan la importancia de los esfuerzos que EE.UU. ha llevado a cabo tanto a nivel interno como los que ha realizado con sus socios internacionales para lidiar con estas actividades", añadió.

Bajo la nueva norma, los bancos y agentes de Bolsa deberán identificar a quienes posean un 25% o más de la empresa con la que están haciendo negocios. Con ello, también se pretende, entre otras cosas, que criminales o terroristas utilicen empresas anónimas para mover dinero sin que éste sea detectado.

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