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'Los Papeles de Panamá'

Estados Unidos abre una investigación criminal sobre 'Los Papeles de Panamá'

  • La filtración destapa empresas y activos opacos de políticos y altos cargos

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Vista general de la sede de la firma Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá
Vista general de la sede de la firma Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá. EFE Alejandro BolÌvar

Estados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones de Los Papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada este miércoles.

En la carta, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, quien ha realizado la investigación y que ha analizado más de 11 millones de documentos del bufete panameño de Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, lo que supone la mayor filtración de la historia, bautizada como Los Papeles de Panamá. El caso afecta a muchos políticos y altos cargos de todo el mundo, entre ellos jefes de estado y de gobierno y sus familiares.

En la misiva, el fiscal Bharara informa de la apertura de "una investigación criminal" sobre casos vinculados a Los Papeles de Panamá y solicita en la carta poder mantener una reunión "tan pronto como sea posible" con algún representante del ICIJ "involucrado en el proyecto" para hablar acerca de la investigación.

Cuando el escándalo estalló a comienzos de abril, el presidente de EE.UU., Barack Obama, alertó contra el "gran problema global" de la evasión de impuestos. Según Obama, muchas de las operaciones en paraísos fiscales que aparecen en los dichos papeles "son "legales" y ese es "precisamente el problema".

Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han creado una plataforma para intensificar su cooperación en la lucha contra la evasión fiscal.

Durante la asamblea de primavera del FMI y el BM de la pasada semana, los líderes participantes reconocieron la urgencia de aumentar la coordinación internacional en esta materia. Además, el G20 (países emergentes y avanzados) incluyó en su comunicado final, tras la reunión ministerial que celebró durante la reunión, la necesidad de revelar y compartir la identidad de los propietarios reales de sociedades en paraísos fiscales.

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