La UCO pide rastrear y bloquear unas 70 cuentas en Portugal con más de 78,3 millones ligadas a Aldama
- La Audiencia Nacional investiga un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos
- Pide nuevas pesquisas en Portugal e Irlanda tras detectar operaciones con criptomonedas y movimientos de fondos a Hong Kong
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el bloqueo de varias cuentas bancarias en Portugal vinculadas presuntamente al empresario Víctor de Aldama y otros integrantes de la trama del llamado fraude de hidrocarburos.
Según un oficio de la UCO remitido al magistrado el pasado 9 de septiembre, al que ha tenido acceso RTVE, los agentes han identificado transferencias por valor de 78,3 millones de euros desde empresas de la trama hacia sociedades y cuentas radicadas en territorio portugués.
La investigación sitúa al frente de la estructura empresarial a Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo', y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, propietario de Villafuel, la empresa española fundada en 2020 y situada en el epicentro de una macro trama de fraude de hidrocarburos y blanqueo de capitales.
Un fraude fiscal de más de 182 millones
La UCO sostiene que la trama utilizó como eje principal la operadora Villafuel SL, adquirida como operador mayorista de productos petrolíferos. Según los investigadores, la firma simulaba ventas a una serie de sociedades interpuestas que actuaban como suministradoras ficticias antes de que el combustible llegara al mercado final.
La Agencia Tributaria cuantificó inicialmente el presunto perjuicio para la Hacienda Pública en 182,5 millones de euros, lo que convierte esta causa en una de las mayores investigaciones por fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
Portugal, pieza clave en el supuesto blanqueo
Según los investigadores, varias sociedades radicadas en Portugal fueron utilizadas para canalizar y ocultar el rastro del dinero que se habría obtenido del presunto fraude. La UCO sostiene que esta red de empresas recibía fondos desde España y posteriormente los redistribuía a otras cuentas bancarias, los transformaban en criptomonedas o los transferían a terceros países para dificultar su trazabilidad.
La investigación ha permitido rastrear 78.318.349 euros transferidos desde España a Portugal, principalmente a través de sociedades vinculadas a la estructura investigada. Entre las cantidades más relevantes figuran 36,4 millones procedentes de Villafuel, 14,4 millones de OBAOIL 3000, 10,7 millones de Salamanca Fuel Center, 6,7 millones de Casmar Hidrocarburos, 3,7 millones de Espaeventos, 3,7 millones de Still Growing y 2,6 millones de Canary Islands Fuel Company.
Estos fondos se transferían hacia mercantiles portuguesas, muchas de ellas sin relación aparente con el sector energético. Entre las principales receptoras figuran: EF Iber Combustiveis, vinculada inicialmente a Claudio Rivas; Atmosferaudaz Unipessoal LDA, administrada por Víctor de Aldama; Cálculo Corrente LDA; Letras y Contrastes LDA; Palacios & Abadias LDA; Labirinto de Bruma LDA; Airosoásis LDA, y Aroundpages LDA. Los agentes concluye que así procedían a blanquear el capital defraudado.
El propio Santiago Pedraz ya solicitó en 2024 a las autoridades portuguesas el bloqueo de los fondos investigados mediante una Orden Europea de Investigación. Sin embargo, según recoge el último oficio de la UCO, Portugal nunca informó de si esa medida llegó a ejecutarse, por lo que los agentes reclaman ahora que se confirme el embargo de las cuentas y si no se hizo se proceda de inmediato.
Criptomonedas, Hong Kong y fondos sin identificar
El informe revela además nuevas líneas de investigación relacionadas con el movimiento internacional del dinero. Los agentes han detectado que al menos 213.663 euros fueron transferidos desde una sociedad portuguesa vinculada a la trama hacia la plataforma de criptomonedas Kraken, por lo que solicitan una Orden Europea de Investigación a Irlanda para identificar a los beneficiarios reales de esas operaciones.
Asimismo, la UCO ha localizado una transferencia de 500.000 euros desde la empresa portuguesa Diálogo Erudito LDA hacia una mercantil radicada en Hong Kong, denominada Jiahe Wanji Mining Limited, una operación que los investigadores consideran compatible con estrategias de deslocalización y ocultación de fondos.
También permanecen sin aclarar movimientos por 14 millones de euros detectados en cuentas portuguesas de Villafuel, cuyo origen no ha podido ser determinado con la documentación recibida hasta ahora de las autoridades portuguesas.
La figura de Víctor de Aldama aparece tanto en la investigación del fraude de hidrocarburos y ha sido trascendental en el denominado 'caso Koldo', sobre cobro de comisiones ilegales, tráfico de influencias y el amaño en la adjudicación de contratos públicos.
La investigación sigue abierta
La UCO destaca que la desarticulación de la organización en octubre de 2024 permitió obtener abundante documentación y descubrir nuevas cuentas, sociedades y rutas financieras. Sin embargo, los investigadores consideran que aún queda por reconstruir una parte relevante del recorrido del dinero.
Por ello, han solicitado nuevas comisiones rogatorias y órdenes europeas dirigidas a Portugal e Irlanda para determinar el destino final de los fondos, identificar posibles testaferros y esclarecer el alcance internacional de una trama que presuntamente defraudó más de 182 millones de euros a la Hacienda Pública española.
