El banco HSBC pagará casi 1.500 millones a EE.UU. por facilitar el blanqueo de dinero

• Cierra una investigación por lavado de dinero de los cárteles mexicanos e Irán
• La entidad HSBC estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años
• El Standard Chartered abonará una segunda multa de 327 millones de dólares

El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EE.UU. la cifra récord de 1.900 millones de dólares (unos 1.468 millones de euros) para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán. 

La entidad ha confirmado el acuerdo con las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), extremo que habían avanzado en sus páginas de internet los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, que citaban a fuentes próximas al caso.

El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los cárteles mexicanos de droga.

"Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados.  Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos de nuevo", ha asegurado el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier, citado por Efe.

Investigación del Senado de EE.UU.

A principios de 2012, el Senado de Estados Unidos abrió una investigación ante la sospecha de que el banco estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados internacionalmente.

En particular, el banco fue acusado de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan dinero a través de sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán.

El HSBC reconoció entonces que sus mecanismos para controlar esas operaciones eran insuficientes y dispuso un total de 1.500 millones de dólares (1.158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, por su actuación.

Entre las acciones adoptadas por el banco para solucionar esa situación, el HSBC señaló que ha invertido 290 millones de dólares para mejorar sus sistemas de control de ese tipo de operaciones y que ha recuperado algunas primas pagadas a directivos en el pasado.

Más acuerdos de EE.UU. con otros bancos

La confirmación del HSBC se suma al anuncio hecho también este martes  de que otro banco británico, el Standard Chartered, abonará una segunda  multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades  reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con  entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.

El  pasado agosto, Standard ya accedió a pagar una multa de 340 millones de  dólares por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000  transacciones iraníes valoradas en al menos 250.000 millones de dólares.

La Fiscalía de Manhattan ha recordado que ya alcanzó otro acuerdo este año con el banco holandés ING para que pagase una multa de 619 millones de dólares por haber transferido miles de millones de dólares en Estados Unidos para sus clientes en Cuba e Irán.