Delitos económicos

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Del Nido ingresa en la prisión de Sevilla I

El expresidente del Sevilla y abogado, José María del Nido, ingresó en la cárcel de Sevilla I, condenado a siete años de prisión por prevaricación, malversación y fraude en el denominado Caso Minutas. Entre 1999 y 2003 Julián Muñoz, como alcalde en funciones de Marbella, y Del Nido, como abogado, idearon una red para desviar en su beneficio dinero público del Ayuntamiento de Marbella. (04/03/14)

Noticias de Delitos económicos

La Audiencia avala los indicios para juzgar a Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial de Marsans

  • La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE

La Audiencia Nacional avala los indicios para juzgar al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial de Marsans, hechos por los que la Fiscalía ha...

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz Ferrán por 'vaciar' patrimonialmente el Grupo Marsans

  • Le acusa de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo
  • Ya está en prisión por delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas
La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, 8 años y 9 meses para su hijo Gerardo Díaz Santamar&ia...

Una filial de la Bolsa alemana, investigada en EE.UU. por supuesto blanqueo de capitales

  • La causa está vinculada a sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear
  • El operador bursátil asegura que la empresa coopera con la investigación
Deutsche Börse, el operador de la bolsa alemana, ha anunciado este miércoles que Estados Unidos investiga a su filial Clearstream "por supuestas violaciones de la legislació...

Multa de 1,1 millones al Banco Espirito Santo por infringir las normas contra blanqueo de capitales

  • El Gobierno sanciona dos infracciones "muy graves" de su sucursal en España
  • La entidad lusa incumplió el deber de comunicación para prevenir el blanqueo

La condena contra Hoeness es firme e ingresará en prisión en unas semanas

  • La fiscalía se ha negado a presentar un recurso al Tribunal Supremo
  • El expresidente del Bayern anunció que no presentaría tampoco recurso
  • Se espera que en un plazo máximo de seis semanas ingrese en la cárcel

Tezanos abandonará sus cargos públicos y critica a Arturo Fernández por no defenderle

  • Este jueves quedó en libertad con cargos por el fraude de los cursos
  • Tendrá que comparecer ante el juez y se le ha retirado el pasaporte

Libertad con cargos para Tezanos y Porta Chacón, acusados por el presunto fraude en formación

  • Ambos tendrán que acudir dos días a la semana al juzgado
  • Se les prohíbe abandonar España y se les ha retirado el pasaporte

La Policía considera que los detenidos por fraude en los cursos tejieron una red de blanqueo

       
  • Usaron a familiares como socios a través de cuatro sociedades mercantiles
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  • Lograron 4,5 millones para cursos de teleformación que no impartieron

Detenido el presidente de Fedecam y otras once personas por el fraude en los cursos de formación

  • Alonso Tezanos ha sido detenido junto a su socio, Víctor Porta
  • José Luis Aneri está en prisión sin fianza desde el 27 de febrero

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Audios de Delitos económicos

Boletines RNE - El president de Les Corts Valencianes declara como testigo por el caso Bárcenas -

El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros.En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaració...

Las mañanas de RNE - FACUA informa de un timo a través de SMS fraudulentos

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al ...

Radio 5 Información - Berlusconi condenado a cuatro años de carcel - 02/08/13

En las últimas dos décadas Berlusconi suma 34 procesos judiciales, pero ha sido el pasado viernes 2 de agosto de 2013 cuando ha recibido su primera condena definitiva. Lo hizo el Tribunal Supremo, dictando cuatro años de carcel por el fraude fiscal del caso Mediaset. Il Cavalieri se declara víctima de una persecución judicial y asegura que no va...

Última declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

RNE ha tenido acceso a la transcripción de la última declaración de Luis Bárcenas ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional...Nuestra compañera Teresa Coto resume esa declaración para la cual el ex tesorero del PP abandonó la cárcel de Soto del Real en madrid, donde ya está preso.

Radio 5 Información - El Vaticano en el punto de mira

En los últimos días el Vaticano se ha colocado en el punto de mira debido a un nuevo escándalo de corrupción y a la dimisión del director del Banco Vaticano y su vicedirector. Su salida se produce días después del arresto de tres personas acusadas de fraude y corrupción por supuestas irregularidades financieras.La reforma del Banco Vaticano, fu...

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange, por el escándalo Tàpie, el mismo por el ha sido interrogada Christine Lagarde, la directora del FMI. Cuando ocurrieron los hechos Lagarde era ministra del gobierno francés y Richard el jefe de su gabinete

Radio 5 Información - Caso Nóos

Ha comenzado una semana clave para el caso Nóos. Desde hoy y hasta el próximo viernes, tres imputados y doce testigos van a declarar ante el juez José Castro que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto que presidió el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. Entre los imputados que declaran está el que fuera "mano d...

El día menos pensado - Jáuregui: con Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas"

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui cree que con el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas" para aclarar la gestión económica del país en los últimos años. "También tenemos en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes, también el caso Bankia... Pienso que va a haber una se...

Diario de las 2 - Irene Ayala: "Los casinos son centros de riesgo para el blanqueo de capitales"

Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por ...

Diario de las 2 - Roberto Velasco: "Es imprescindible un pacto nacional contra la corrupción"

"En España no es exagerado relacionar corrupción y política porque la mayor parte de los actos corruptos los cometen los políticos, de ahí su descrédito". Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, considera que la corrupción en España y otras economías capitalistas es sistemática pero dañina. Velasco es ...

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Videos de Delitos económicos

Ir al Video Estafan a 40 parados de La Solana con una oferta de empleo falsa00:01:22

Estafan a 40 parados de La Solana con una oferta de empleo falsa

En la localidad de La Solana en Ciudad Real, 40 vecinos han sido estafados con una falsa oferta de empleo para trabajar en el sur de Francia en la rehabilitación de un edificio. Cada uno ingresó 57 euros en una cuenta para sufragar sus gastos de traslado en un autobús que nunca pasó a recogerlos. La Guardia Civil alerta de que este tipo de fraud...

Ir al Video Barcina: "No voy a dimitir porque no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu"00:01:19

Barcina: "No voy a dimitir porque no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu"

La presidenta navarra ha dicho esta tarde que no va a dimitir ni a convocar elecciones. Es lo que le pedía la comisión de investigación sobre la Hacienda navarra que este viernes ha presentado sus conclusiones en las que da por válidas las acusaciones de que hubo injerencias por parte de la vicepresidenta del gobierno.

Ir al Video Madrid detecta un fraude de 4.400.000 euros en cursos de formación organizados por patronales sectoriales00:01:12

Madrid detecta un fraude de 4.400.000 euros en cursos de formación organizados por patronales sectoriales

14 asociaciones de empresarios de Madrid tendrán que devolver 2.200.000 euros de subvenciones para formación continua concedidas en 2011. Las primeras irregularidades se encontaron en junio de 2013. La Consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid cree que también hubo fraude en otros 14 casos con una candidad de dinero similar. Madrid recibe 17...

Ir al Video La Fiscalía pide imputar al Barcelona por el Caso Neymar00:00:56

La Fiscalía pide imputar al Barcelona por el Caso Neymar

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz la imputación del FC Barcelona como entidad, como persona jurídica, como consecuencia de un presunto fraude fiscal por el fichaje del brasileño Neymar. El fiscal concreta cifras y estima que el club azulgrana defraudó 9 millones de euros y no declaró 38 millones más. (19/02/14)

Ir al Video La Audiencia Nacional envía a juicio al exdirector de la CAM y otro alto cargo de la entidad00:01:08

La Audiencia Nacional envía a juicio al exdirector de la CAM y otro alto cargo de la entidad

La crisis de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha costado 5.250 millones a las arcas del estado. La CAM fue intervenida por el FROB en julio de 2011 y cinco meses después era vendida por un 1 euro al Banco Sabadell. Los directivos que llevaron a la CAM hacia la bancarrota tienen abiertos varios procesos judiciales. Como otras cajas, su expansi...

Ir al Video Barcina pide que se investigue "hasta el final" las presuntas irregularidades en la Hacienda navarra00:00:24

Barcina pide que se investigue "hasta el final" las presuntas irregularidades en la Hacienda navarra

La presidenta de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, quien quiere que se investigue "hasta el final" lo sucedido en Hacienda, ha afirmado este martes que ve al PSOE "en un brete" si la postura del PSN se traslada a otras comunidades.Barcina ha precisado en una entrevista en la SER que en Navarra los socialistas no han pedido la dimisión de un con...

Ir al Video Valderas, sobre los ERE: "La juez no me ha llamado a testificar porque no hay motivos"00:20:09

Valderas, sobre los ERE: "La juez no me ha llamado a testificar porque no hay motivos"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha asegurado en Los Desayunos de TVE que la juez Alaya que instruye el 'caso de los ERE' fraudulentos no le ha llamado a testificar en relación a este causa "porque no hay motivos", ha señalado para añadir que, en este sentido, "tiene la conciencia muy tranquila" y que espera que l...

Ir al Video La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exdirector de la CAM Roberto López Abad00:00:59

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exdirector de la CAM Roberto López Abad

Además, ha solicitado dos años y medio para el expresidente de la Comisión de Control de la caja. De esta forma, ha rebajado las penas de 6 y 10 años que pedía, horas antes, el FROB, como acusación particular.

Ir al Video La infanta Cristina declara como imputada en la investigación del 'caso Nóos'00:01:11

La infanta Cristina declara como imputada en la investigación del 'caso Nóos'

La declaración de la infanta Cristina llega tres años y medio después de que se abriera la investigación del 'caso Nóos'.El motivo de la imputación es su presunta relación con Aizoon, la empresa usada por Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, para desviar dinero público. El interrogotorio debe esclarecer si la infanta conocía o no el origen...

Ir al Video Tres banqueros del Anglo Irish Bank se sientan en el banquillo00:00:55

Tres banqueros del Anglo Irish Bank se sientan en el banquillo

En Irlanda ha comenzado el juicio contra tres directivos del Anglo Irish Bank, rescatado en 2009 con 30.000 millones de euros. Son los primeros banqueros en sentarse en el banquillo acusados de proporcionar asistencia financiera ilegal. Y podrían ser condenados a cinco años de cárcel por prestar 450 millones a un grupo de inversores, entre ellos...

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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