Delitos económicos

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Siete imputados en el 'caso Gürtel' regularizaron casi 10 millones de euros entre 2008 y 2012

En el Congreso, el ministro de Hacienda ha desvelado que sólo uno de los 21 imputados en Gürtel se acogió a la amnistía fiscal y que siete recurrieron a regularizaciones ordinarias. Respondía a una pregunta del PSOE, que le ha pedido que dimita.

Noticias de Delitos económicos

Montoro: solo uno de los 21 imputados de Gürtel por los que preguntó el juez solicitó la amnistía

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que solo uno de los 21 imputados en el caso Gürtel, sobre los que hab&iacu...

Rajoy dice que la ley de transparencia afectará a los partidos y Rubalcaba pide su dimisión

  • Rajoy critica que se "extienda el manto de la sospecha a todos los políticos"
  • Rubalcaba pide su renuncia: "No es capaz de resolver la crisis que ha creado"
  • El presidente pide a Rubalcaba que presente su declaración

La ley de transparencia para las administraciones públicas se aplicará también a los partidos políticos, tal y como ha anunciado este miércoles el presidente del ...

El PP pagó a Bárcenas hasta diciembre de 2012 su indemnización por despido

  • El PP dice que acordó con el extesorero una indemnización por despido
  • Acordaron pagarla de forma fraccionada con pagos mensuales
  • Carlos Floriano: "El acuerdo fue igual que en muchas empresas"

El PP ha emitido un comunicado en el que explica que hasta diciembre pasado estuvo pagando a su extesorero Luis Bárcenas la indemnización por despido derivada de la decisión de...

Bankia cumplió todos los requisitos para salir a Bolsa, según el expresidente de la CNMV Segura

  • La entidad advirtió del riesgo de la inversión antes de su debut en el parqué
  • La acción ha pasado de los 3,75 euros a los 53 céntimos de este martes

La Fiscalía se querella contra exdirectivos de Caixa Penedès por sus millonarios planes de pensiones

  • Les acusa de un presunto delito societario y otro de apropiación indebida
  • Tres de ellos cobraron cerca de 20 millones de euros en 2011

El Tribunal de Cuentas se compromete a terminar los informes de fiscalización de partidos en 2013

  • El último informe aprobado por el Tribunal fue el correspondiente a 2007
  • Si no cumple su compromiso incrementará los medios de los equipos
  • Su presidente no apoya la inclusión de partidos políticos en la Ley de Transparencia

La Fiscalía de Madrid investigará si Arturo Fernández paga a sus empleados en dinero negro

  • El presidente de los empresarios madrileños ha negado esta práctica
  • El Congreso de los Diputados revisará los contratos con Arturo Fernández

Gallardón defiende la actuación de la ex delegada de Madrid 2016 tras su imputación en Nóos

  • El exalcalde de Madrid cree que "siempre" hizo lo que pensaba que era "mejor"
  • El juez investiga el pago de 120.000 euros a la fundación heredera de Nóos
  • "No vi aparecer al señor Urdangarin", dijo la concejal de Deportes al fiscal

Madrid 2016 donó 120.000 euros a Urdangarin para promover la candidatura olímpica

  • Se intentó justificar un desvío de 122.000 euros tras los registros de Nóos
  • Investigan el cobro de la sucesora de Nóos por trabajos que no realizó
  • Las entregas se efectuaron en 16 transferencias de 6.000 euros y de 12.000

Arturo Fernández niega haber pagado en negro a sus empleados y estudia medidas judiciales

  • Empleados del número dos de la CEOE le acusan de pagar en 'B'
  • El pago en negro sería de horas 'extras' y complementos de responsabilidad
  • Arturo Fernández lo niega y se remite a la Inspección de Trabajo
  • CC.OO. señala que denunció una situación así en marzo de 2009

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Audios de Delitos económicos

Diario de las 2 - Irene Ayala: "Los casinos son centros de riesgo para el blanqueo de capitales"

Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por ...

Diario de las 2 - Roberto Velasco: "Es imprescindible un pacto nacional contra la corrupción"

"En España no es exagerado relacionar corrupción y política porque la mayor parte de los actos corruptos los cometen los políticos, de ahí su descrédito". Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, considera que la corrupción en España y otras economías capitalistas es sistemática pero dañina. Velasco es ...

El juez que investiga a Urdangarin imputa al secretario personal de las infantas

El juez que investiga el caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar como imputado al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, según ha informado Radio Nacional de España. Es el mismo día que declarará el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

El exsocio de Urdangarin envía nuevos correos al juez que implicarían al asesor de Casa Real

El exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha enviado al juez que investiga el desvío de fondos del caso Nóos una treintena de correos electrónicos que demostrarían que el asesor de la Casa Real y secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, conocía todas las gestiones del instituto y que era el tesorero de la institución, s...

24 horas- Jesús Caldera: "No va a haber ni un solo euro defraudado en la Fundación Ideas"

Jesús Caldera, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, ha asegurado que "no va a a haber ni un solo euro defraudado" y ha garantizado a los ciudadanos que va a hacer "toda la gestión para que haya la máxima transparencia" en relación a cómo se ha organizado un sistema "para que se facturen a la fundación unos trabajos que sí estan hechos...

Diario de las 2 - Abogado de Luis Bárcenas

La investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre el dinero que el extesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, supuestamente tuvo en un cuenta en Suiza, ha protagonizado el debate político hoy. El partido socialista ha acusado al Gobierno de poner en marcha la amnistía fiscal para encubrir a Bárcenas. El portavoz popular asegura ...

Entrevista de actualidad en R5 - El rastro de los bienes de Mubarak en España

La justicia española ha bloqueado en nuestro país 28 millones de euros en productos financieros y propiedades inmobiliarias vinculados al expresidente egipcio, Hosni Mubarak.España responde así a la petición realizada por el actual Gobierno egipcio.Jesús Sánchez Lambás, penalista y miembro del consejo de dirección de Transparencia Internacional...

Crónica de Galicia- entrevista co Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela

Carlos Varela fala en RNE-Galicia da demanda civil en defenda dos afectados polas partaicipacións preferentes, do Códice Calixtino e dos incendios.

Asunto del día en R5 - Lucha contra el fraude fiscal

El Consejo de Ministros podría dar hoy luz verde al anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal con él que el gobierno pretende dotarse de un instrumento más eficaz para aflorar la economía sumergida. Uno de los problemas más complejos de resolver.Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) (...

Asunto del día en R5 - Las querellas contra Bankia

La Plataforma 15-M presenta en la Audiencia Nacional una querella contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración que gestionaba Bankia en el momento de su salida a Bolsa. Denuncia que se han cometido delitos contables, estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal.Hablamos con Fernando Zunzunegui, profesor de Der...

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Ir al Video El PP dice que pagó el finiquito a Bárcenas "como cualquier empresa"00:00:11

El PP dice que pagó el finiquito a Bárcenas "como cualquier empresa"

El Partido Popular ha pagado durante más de dos años una indemnización por despido al ex tesorero Luis Barcenas. Saliendo al paso a la información que publica el diario El País, el PP ha explicado que cuando Bárcenas dejó de ser senador, el partido no le readmitió, y pactó con él un finiquito que le han pagado prorrateado desde abril de 2010 has...

Ir al Video Montoro dice que un imputado se acogió a la amnistía fiscal y siete presentaron declaración complementaria00:01:41

Montoro dice que un imputado se acogió a la amnistía fiscal y siete presentaron declaración complementaria

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha revelado en el Congreso que uno de los 21 imputados en a trama Gürtel se acogió al proceso extraordinario de regularización fiscal, por una cuantía de menos de 3.500 euros, y otros siete presentaron declaración complementaria, la mayoría antes de que se pusiera en marcha la llamada amnistía fiscal. ...

Ir al Video La fiscalía de Madrid abre diligencias a Arturo Fernández por los presuntos pagos en dinero negro a sus trabajadores00:00:31

La fiscalía de Madrid abre diligencias a Arturo Fernández por los presuntos pagos en dinero negro a sus trabajadores

La fiscalía de Madrid ha abierto diligencias por los presuntos pagos en dinero negro que el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, hace a los trabajadores de sus empresas, integradas en el grupo Cantoblanco. La fiscalía quiere saber si es cierto que los empleados han recibido sobres con efectivo al margen de sus nóminas y si con ...

Ir al Video El presidente del Tribunal de Cuentas se compromete a fiscalizar este año las cuentas de los partidos políticos de 2008 a 201100:00:13

El presidente del Tribunal de Cuentas se compromete a fiscalizar este año las cuentas de los partidos políticos de 2008 a 2011

El presidente del Tribunal de Cuentas se ha comprometido a fiscalizar este año las cuentas de los partidos políticos entre 2008 y 2011. Álvarez de Miranda, que ha admitido el retraso que lleva el tribunal, ha asegurado que este año pondrán todos los medios necesarios para presentar no uno, sino cuatro informes y ponerse de esta manera al día. En...

Ir al Video Arturo Fernández niega haber pagado en negro a sus empleados00:00:25

Arturo Fernández niega haber pagado en negro a sus empleados

El vicepresidente de la CEOE y presidente del Grupo Arturo Cantoblanco, Arturo Fernández, ha dicho que el pagar en negro a los empleados "no es una práctica en esta empresa".Por otra parte, la secretaria general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CC.OO. de Madrid, Paloma Vega, ha manifestado que "es necesario articular ...

Ir al Video El embargo de las propiedades de Urdangarin se producirá cuando lo ordene el juez00:02:48

El embargo de las propiedades de Urdangarin se producirá cuando lo ordene el juez

El Palacete de Pedralbes en Barcelona es la propiedad más valiosa de Iñaki Urdangarin. Es suyo y de la infanta Cristina. Lo compraron en el 2004 por casi seis millones de euros y se gastaron otros dos millones en reformarlo. Es su residencia habitual desde que los Duques volvieron de Whasington y en caso de embargo podrían seguir viviendo aquí. ...

Ir al Video Iñaki Urdangarin y Diego Torres no han pagado la fianza00:02:23

Iñaki Urdangarin y Diego Torres no han pagado la fianza

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres no han pagado la fianza de ocho millones de euros que le impuso el juez. El plazo terminó la pasada medianoche y a partir de ahora empieza un proceso que puede acabar en el embargo de sus bienes. Uno de esos bienes es el palacete de Pedralbes.

Ir al Video El extesorero Lapuerta niega una caja B en el PP y haber visto los "papeles de Bárcenas"00:03:02

El extesorero Lapuerta niega una caja B en el PP y haber visto los "papeles de Bárcenas"

La fiscalía anticorrupción ha pedido documentación al Tribunal de Cuentas, al PP y a la agencia Tributaria para seguir investigando la supuesta contabilidad oculta del Partido Popular. Lo ha anunciado el fiscal general del Estado que hoy estaba en Logroño. Mientras, en Madrid, esta mañana ha declarado en la fiscalía anticorrupción el ex tesorero...

Ir al Video El Duque y Torres no pagan la fianza y el Juzgado iniciará los trámites para embargar sus bienes00:01:42

El Duque y Torres no pagan la fianza y el Juzgado iniciará los trámites para embargar sus bienes

Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta esta medianoche para p...

Ir al Video Urdangarin plantea ir al Constitucional y dice que la fianza le lleva a "un injusto empobrecimiento"00:02:46

Urdangarin plantea ir al Constitucional y dice que la fianza le lleva a "un injusto empobrecimiento"

16 páginas para insistir en la inocencia de Iñaki Urdangarin. Según su abogado, está en una situación de indefensión irreparable, porque el juez incorpora en su auto delitos, como el tráfico de influencias, que no estaban en el sumario. Y por eso abre la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración del...

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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