Delitos económicos

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La empleada de hogar del expresidente de Gowex recibió 300 euros por hacer de testaferro

La esposa de Jenaro García contrató a Guadalupe Esmeralda Almeida como asistenta y el director financiero de Gowex, Martínez Marugán, le presentó diversos documentos para firmar a cambio de 300 euros. Otro supuesto testaferro de Jenaro García, Antonio Salmerón, montó con Martínez Marugán dos empresas de informática que dejaron de tener actividad hace años.

Noticias de Delitos económicos

La asistenta de Jenaro García dice que recibió 300 euros por hacer de testaferro para Gowex

  • Guadalupe Esmeralda Almeida fue una solo vez al notario para firmar
  • Javier Martínez Vaquero tenía un despacho pero solo hacía fotocopias
  • Cañamero no ha declarado porque lleva un año y medio fuera de España
La empleada de hogar del expresidente de Gowex, Jenaro García, ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que recibió 300 euros por estampa...

Los accionistas minoritarios denuncian "un fallo sistémico" de supervisión con Gowex

  • La Aemec exige determinar la responsabilidad del regulador bursátil
  • La semana que viene se personará un grupo de 30 afectados
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha denunciado que con Gowex se ha producido "un fallo sistémico de supervisi&oac...

El juez Pedraz ordena la busca y captura del auditor de la empresa Gowex

  • La Policía Judicial no ha logrado localizar a José Antonio Díaz Villanueva
  • El director financiero ha quedado en libertad bajo fianza de 50.000 euros
  • La mujer de Jenaro García aplaza su citación porque está en Costa Rica
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la busca y captura del auditor de Gowex, José Antonio Díaz Villanueva, de M&A Auditores, después...

Ruz cumple la orden del Supremo y sienta en el banquillo al presidente de la cervecera Damm

  • Demetrio Carceller Arce está acusado de defraudar a Hacienda y de blanqueo
  • La Fiscalía pide 14 años de prisión y 48 para su padre Demetrio Carceller Coll

Asinver presenta una querella criminal contra el consejo de Gowex y pide personarse en la causa

  • Es la cuarta querella que se presenta en la Audiencia Nacional por el caso
  • La Asociación de Inversores Profesionales lo había denunciado ante la Fiscalía

La Policía se incauta de diversa documentación en el registro de la sede de Gowex en Madrid

  • La UDEF registra las oficinas de Gowex durante más de 14 horas
  • El juez Pedraz buscaba datos sobre auditorías de los últimos años

El juez deja en libertad a Ángel De Cabo tras pagar 300.000 euros de fianza

  • El empresario está acusado del vaciamiento patrimonial de Marsans
  • Su fianza original era de 50 millones de euros

Accionistas minoritarios y afectados inician acciones judiciales contra Gowex y su auditor

  • Acusan a su consejo de administración de varios delitos como el de estafa
  • Señalan también a la CNMV y al MAB por no detectar la falsedad de Gowex
  • Asinver ha pedido la entrada en prisión de Jenaro García
  • El expresidente de la empresa, a su vez, pide personarse en la causa

La Audiencia abre juicio oral a la antigua cúpula de Novacaixagalicia por las prejubilaciones

  • Incumplieron lo pactado con el FROB sobre retribuciones de altos cargos
  • Deben presentar de forma solidaria una fianza de 18,9 millones en 20 días

Detenidas 31 personas de una banda china por extorsión y blanqueo de dinero

  • De los detenidos, siete han ingresado en prisión provisional
  • Utilizaban amenazas de muerte, secuestros y amputación de miembros

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Audios de Delitos económicos

Boletines RNE - El president de Les Corts Valencianes declara como testigo por el caso Bárcenas -

El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros.En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaració...

Las mañanas de RNE - FACUA informa de un timo a través de SMS fraudulentos

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al ...

Radio 5 Información - Berlusconi condenado a cuatro años de carcel - 02/08/13

En las últimas dos décadas Berlusconi suma 34 procesos judiciales, pero ha sido el pasado viernes 2 de agosto de 2013 cuando ha recibido su primera condena definitiva. Lo hizo el Tribunal Supremo, dictando cuatro años de carcel por el fraude fiscal del caso Mediaset. Il Cavalieri se declara víctima de una persecución judicial y asegura que no va...

Última declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

RNE ha tenido acceso a la transcripción de la última declaración de Luis Bárcenas ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional...Nuestra compañera Teresa Coto resume esa declaración para la cual el ex tesorero del PP abandonó la cárcel de Soto del Real en madrid, donde ya está preso.

Radio 5 Información - El Vaticano en el punto de mira

En los últimos días el Vaticano se ha colocado en el punto de mira debido a un nuevo escándalo de corrupción y a la dimisión del director del Banco Vaticano y su vicedirector. Su salida se produce días después del arresto de tres personas acusadas de fraude y corrupción por supuestas irregularidades financieras.La reforma del Banco Vaticano, fu...

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange, por el escándalo Tàpie, el mismo por el ha sido interrogada Christine Lagarde, la directora del FMI. Cuando ocurrieron los hechos Lagarde era ministra del gobierno francés y Richard el jefe de su gabinete

Radio 5 Información - Caso Nóos

Ha comenzado una semana clave para el caso Nóos. Desde hoy y hasta el próximo viernes, tres imputados y doce testigos van a declarar ante el juez José Castro que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto que presidió el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. Entre los imputados que declaran está el que fuera "mano d...

El día menos pensado - Jáuregui: con Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas"

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui cree que con el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas" para aclarar la gestión económica del país en los últimos años. "También tenemos en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes, también el caso Bankia... Pienso que va a haber una se...

Diario de las 2 - Irene Ayala: "Los casinos son centros de riesgo para el blanqueo de capitales"

Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por ...

Diario de las 2 - Roberto Velasco: "Es imprescindible un pacto nacional contra la corrupción"

"En España no es exagerado relacionar corrupción y política porque la mayor parte de los actos corruptos los cometen los políticos, de ahí su descrédito". Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, considera que la corrupción en España y otras economías capitalistas es sistemática pero dañina. Velasco es ...

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Videos de Delitos económicos

Ir al Video El juez Pedraz cita al expresidente de Gowex, Jenaro García, a declarar como imputado00:01:16

El juez Pedraz cita al expresidente de Gowex, Jenaro García, a declarar como imputado

Jenaro Garcia comparecerá como imputado el lunes en la Audiencia Nacional por falseamiento de cuentas y uso de información relevante. En el auto, el juez Pedraz menciona la repercusión del caso en la economía nacional y el fraude en el tráfico mercantil.

Ir al Video Gowex entra en concurso de acreedores tras la dimisión de su presidente00:01:26

Gowex entra en concurso de acreedores tras la dimisión de su presidente

El máximo responsable de Gowex anunciaba su dimisión a través de un comunicado. La compañía ha entrado en concurso de acreedores y los afectados se están agrupando para presentar una denuncia colectiva contra el presidente de Gowex, su auditora y el operador del mercado en el que cotizaba.

Ir al Video El fiscal recurre la imputación de la infanta y acusa al juez Castro de hacer una "instrucción a la carta"00:01:59

El fiscal recurre la imputación de la infanta y acusa al juez Castro de hacer una "instrucción a la carta"

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado este jueves en los Juzgados de Palma un recurso al auto en el que el juez de Instrucción José Castro decidió este miércoles mantener la imputación de la infanta Cristina por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo en el caso Nóos.Horrach ha presentado un escrito de 63 páginas, en el q...

Ir al Video Cinco de los 16 detenidos por las supuestas facturas falsas de UGT-A quedan en libertad00:00:48

Cinco de los 16 detenidos por las supuestas facturas falsas de UGT-A quedan en libertad

Cinco de los dieciséis detenidos por su supuesta implicación en el caso de las facturas falsas de UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía han quedado en libertad con cargos este miércoles después de comparecer en el juzgado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que este martes detuvo a catorce personas en Sevi...

Ir al Video El juez mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada00:02:38

El juez mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada

El juez José Castro mantiene a la infanta Cristina imputada por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales en el auto con el que ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos. El juez ha tomado esta decisión al encontrar "sobrados indicios" de que la hija de don Juan Carlos I y hermana de Felipe VI se lucró y ...

Ir al Video El juez prevé notificar este miércoles si la infanta Cristina sigue imputada00:02:44

El juez prevé notificar este miércoles si la infanta Cristina sigue imputada

Esta miércoles por la mañana se conocerá si la infanta Cristina sigue imputada en el caso Nóos. El juez José Castro prevé notificar este miércoles el auto que pone fin a la investigación. En él, concretará quiénes de los 32 imputados deben ser procesados y llevados a juicio. Fiscalía y Abogacía del Estado ya han anunciado que recurrirán la posib...

Ir al Video El juez de Nóos decide esta semana si mantiene la imputación de la infanta Cristina00:01:11

El juez de Nóos decide esta semana si mantiene la imputación de la infanta Cristina

El juez Castro decidirá esta semana si procesa o no a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales, según ha avanzado este lunes el propio instructor del caso Nóos. Con este auto, el juez dará por terminada la fase de instrucción. 

Ir al Video La red que adulteraba gasóleo defraudó 5,5 millones solo en el impuesto de Hidrocarburos00:00:59

La red que adulteraba gasóleo defraudó 5,5 millones solo en el impuesto de Hidrocarburos

Contaban con 47 gasolineras propias, con precios mucho más baratos. Hay 98 personas detenidas.

Ir al Video Macroperación de la Guardia Civil contra grupos que vendían gasóleo adulterado para automóviles00:01:19

Macroperación de la Guardia Civil contra grupos que vendían gasóleo adulterado para automóviles

Macrooperación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra empresarios sospechosos de adulterar el gasóleo que vendían. Hay más de cien detenidos y se están haciendo registros en 30 provincias.

Ir al Video Hacienda afirma que parte de las obras de la sede del PP se pagaron en negro00:00:48

Hacienda afirma que parte de las obras de la sede del PP se pagaron en negro

El juez que investiga los llamados papeles de Bárcenas ha imputado también a la socia del arquitecto responsable de las obras de la sede del PP en Madrid. Lo hace tras recibir un nuevo informe de Hacienda que recoge que parte de esas obras se pagaron en negro. Otro informe de la UDEF la vincula también con esos pagos.

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Fotos de Delitos económicos

Ir a Fotogaleria  "Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

"Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

El rodaje del documental sobre el negocio de la falsificación, en imágenes

Ir a Fotogaleria  Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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