Delitos económicos

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Programas para todos los públicos
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La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años y 10 meses de cárcel para Ramoncín por apropación indebida

Está imputado por delitos de falsedad documental y apropación indebida, junto con otras tres personas, todas dentro del caso SGAE. El músico ha anunciado que no actuará hasta que se demuestre su inocencia. La Fiscalía acusa al cantante de haber realizado cinco operaciones fraudulentas con el propósito de lucrarse ilícitamente de fondos de la SGAE, operaciones por las que habría obtenido 57.402 euros.

Noticias de Delitos económicos

La Fiscalía cree que publicar los nombres de los defraudadores podría vulnerar su derecho al honor

  • Critica que se limite a delitos económicos y no a otros más graves
  • Propone que la reforma se haga en el Código Penal y no en la LOPJ
El Consejo Fiscal considera que la publicación de los nombres de los defraudadores condenados por sentencia firme podría vulnerar su derecho al honor e intimidad y ha criticado q...

Falciani critica la falta de recursos de la Agencia Tributaria para investigar el fraude y la evasión

  • Apunta que sin recursos suficientes no es posible lograr resultados
  • Propone incrementar la recaudación y que las grandes empresas paguen el IVA
El ingeniero informático Hervé Falciani, exempleado del banco suizo HSBC, ha lamentado la falta de recursos de la Agencia Tributaria (AEAT) española para in...

El juez impone a Rodrigo Rato una fianza de 18 millones para levantar el bloqueo de sus cuentas

  • Así lo ha determinado el magistrado de Instrucción número 31 de Madrid
  • Le investiga por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, que investiga al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo...

Bárcenas pide su reingreso en el PP como trabajador pero la dirección del partido lo rechaza

  • Dejó de ser militante en 2010 a raíz del caso Gürtel
  • Estuvo trabajando más de 20 años controlando las finanzas del PP
  • Al no aceptar su reingreso, ha presentado una demanda
  • Habrá acto de conciliación entre Bárcenas y el PP el 29 de mayo

El Supremo dictamina que solo hay blanqueo si existe voluntad de ocultar los fondos ilícitos

  • Gastar fondos ilícitos no basta para cometer el delito de blanqueo de capitales
  • No será blanqueo utilizar el dinero ocultado a Hacienda en un fraude fiscal
  • La sentencia del Alto Tribunal sienta jurisprudencia

La Eurocámara aprueba la obligación de crear registros de dueños de empresas y fideicomisos

  • Deben ser accesibles a público "con interés legítimo", como periodistas y ONG
  • Los países de la UE tendrán 2 años para trasponer la directiva a su legislación
  • También ratifica un reglamento que permite rastrear transferencias bancarias

Afectados de Fórum y Afinsa denuncian la "negligencia e ineficacia de la justicia"

  • Han recorrido las calles de Madrid con motivo del noveno aniversario del fraude
  • Casi 500.000 afectados aguardan el final de las dos causas abiertas en la AN

El juez archiva la causa contra Spottorno y once imputados por las tarjetas opacas de Caja Madrid

  • Aunque les mantiene como partícipes a título lucrativo
  • Andreu sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
  • La razón es que no formaron parte del Consejo de Administración

BNP Paribas condenado a pagar 8.000 millones de euros por violar embargos de EE.UU.

  • Es la mayor sanción a un banco extranjero impuesta por EE.UU.
  • La entidad francesa se declaró culpable de conspiración y falsificación

Ruiz Mateos no comparece ante el juez "por encontrarse hospitalizado", según su abogado

  • El juez pospone hasta este miércoles si ordena o no busca y captura
  • José María Ruiz Mateos, padre e hijo, podrían ser condenados a diez años
  • Un juzgado de Valladolid les acusa de fraude inmobiliario con una testaferro

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Audios de Delitos económicos

Las mañanas de RNE - Trillo y Pujalte reconocen pagos de una constructora

La agencia tributaria ni confirma ni desmiente que haya remitido a la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por una constructora a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte cuando ambos eran diputados, en la franja de 2006 a 2009. La empresa Collosa ha explicado que realizaron labores de asesoramiento verbal por las que el actual embajad...

Diario de las 2 - "715 contribuyentes están siendo investigados"

Comparecencia en el Congreso del director de la Agencia Tributaria para dar detalles sobre la lucha contra el fraude pero la oposición le ha reprochado duramente no dar detalles sobre la investigación al ex-vicepresidente, Rodrigo Rato. Santiago Menéndez ha asegurado que la agencia siempre ha colaborado con la justicia y ha anunci...

Las mañanas de RNE - El 'caso Rato' en el Congreso

El caso Rato va a copar esta semana la actividad parlamentaria. Este martes comparece en el Congreso el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en plena investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Menéndez podría aportar más datos sobre Rato y sobre los que se acogieron a la amnistía fiscal de...

Diario de las 2 - Anticorrupción investigará a Rato

El protagonista de la semana va a seguir siendo el exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, y lo va a ser tanto a nivel político como judicial. A la espera de que se analice todo el material incautado en los registros, la Fiscalía Anticorrupción se hace cargo de la investigación ya que argumenta que está conectada con otras causas de Rato como ...

Diario de las 2 - ¿Cuál es el origen del dinero de Rodrigo Rato?

Fuentes del Gobierno reconocen a Radio Nacional que desconocen el origen del dinero que el exvicepresidente económico del Ejecutivo, Rodrigo Rato, supuestamente regularizó en la amnistía de 2012. Estas declaraciones se producen después de que algunas informaciones apuntasen a que Rato estaría siendo investigado por un presunto delito de blanqueo...

Boletines RNE - ¿Se acogió Rodrigo Rato a la amnistía fiscal?

Los grupos de la oposición han pedido al Gobierno que aclare si el exministro de Economía y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, se acogió al proceso de amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Rato en conversación con RNE se ha limitado a decir que no comenta su situación fiscal y que no tenía constancia de...

Diario de las 2 - La infanta Cristina, según sus abogados, "Firmó sin pedir explicaciones"

La infanta cristina ya ha presentado su escrito de defensa en el caso Nóos. La duquesa de Palma está acusada de dos delitos fiscales pero sus abogados insisten en su inocencia. La desvinculan completamente de la actividad de Aizoon y aseguran que se limitó a firmar los papeles que le daba su esposo, sin pedirle explicaciones (08/04/15).

Boletines RNE - La infanta Cristina "se limitó a rubricar sin pedir explicaciones" - 08/04/15

La infanta Cristina "se limitó a rubricar sin pedir explicaciones  aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmara  en su condición de socio" de la compañía Aizoon, propiedad a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, según el escrito de defensa. Los abogados de la infanta aseguran que desde el día de su ...

Diario de las 2 - Jordi Pujol Ferrusola reconoce que invirtió en productos opacos

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident de la Generalitat, ha admitido ante la juez que investiga la fortuna oculta de la familia que la invirtió en productos financieros opacos.De esta forma, ha dicho, consiguieron que los fondos se multiplicaran desde 140 millones de pesetas en 1980 hasta ocho millones de euros en 2000. También ha ex...

Diario de las 2 - La Fiscalía pide cárcel para Bartomeu y Rosell

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide mas de dos años de cárcel para el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y siete años para su predecesor, Sandro Rosell, por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del jugador brasileño Neymar (23/03/15).

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Videos de Delitos económicos

Ir al Video Rajoy respalda a Barberá: "Rita, eres la mejor, eres la alcaldesa que se merece Valencia"00:01:31

Rajoy respalda a Barberá: "Rita, eres la mejor, eres la alcaldesa que se merece Valencia"

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha bajado este jueves a la arena eletoral de la plaza de toros de Valencia apenas unas horas después de que se haya sabido que la Fiscalía va a investigar a la alcaldesa y candidata a la reelección, Rita Barberá, por sus gastos de representación y los del Ayuntamiento entre 2011 y ...

Ir al Video Al menos 25 detenidos por presunto fraude y blanqueo en una operación contra una red china00:01:48

Al menos 25 detenidos por presunto fraude y blanqueo en una operación contra una red china

La Guardia Civil ha desmantelado una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y blanqueó otros 300 millones, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas. Se trata de una operación, denominada Snake, que se está llevando a cabo fundamentalmente en Madrid, aunque también en Barcelona y V...

Ir al Video La vicepresidenta admite que se hizo una amnistía fiscal pero "aplicando la ley"00:04:48

La vicepresidenta admite que se hizo una amnistía fiscal pero "aplicando la ley"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido en el Congreso, que el Ejecutivo  aprobó en 2012 una "amnistía fiscal" y ha recalcado que, a diferencia de las que impulsaron los gobiernos socialistas, lo hizo "aplicando  la ley". El Gobierno hasta ahora evitaba hablar de amnistía fiscal y se refería a una "regul...

Ir al Video La Fiscalía recurrirá que la Audiencia investigue a Rato al no ver vínculos con el caso Bankia00:01:25

La Fiscalía recurrirá que la Audiencia investigue a Rato al no ver vínculos con el caso Bankia

La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional investigue a Rodrigo Rato por los delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes y presentará un recurso porque no ve vínculos entre los negocios del exvicepresidente económico y el caso Bankia, que ya instruye el juez Andreu. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, apunta que "aquí se i...

Ir al Video Suiza acumula el mayor importe patrimonial de españoles con 20.000 millones declarados00:01:36

Suiza acumula el mayor importe patrimonial de españoles con 20.000 millones declarados

En su mayoría son activos financieros pertenecientes a contribuyentes españoles: 14.000 millones. Y cuentas bancarias: 4.800 millones de euros. Desde 2013, hay 197.000 declarantes que han reconocido que tenían dinero por valor de 124.500 millones en 200 países. En el primer trimestre del año, la lucha contra el fraude ha permitido recaudar casi ...

Ir al Video La oposición ha centrado su discurso en el Congreso en la investigación a Rato00:01:48

La oposición ha centrado su discurso en el Congreso en la investigación a Rato

El PSOE insiste en que se hagan públicos los nombres de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal.  Dicen que con la ley en la mano, sin hacer ningún cambio, ese listado se puede entregar a una comisión de investigación, que los socialistas han vuelto a pedir y a la que se opone el PP. Para la Izquierda plural lo prioritario...

Ir al Video Menéndez no revela datos de Rato, pero defiende la actuación de la Agencia Tributaria en el caso00:01:03

Menéndez no revela datos de Rato, pero defiende la actuación de la Agencia Tributaria en el caso

La comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, llega cinco días después de que lo anunciara el Gobierno y en plena investigación sobre el exvicepresidente económico Rodrigo Rato. La oposición ha criticado al responsable del fisco por no dar más datos sobre este asunto, y aseguran que la amnistía fiscal es inde...

Ir al Video Rato asegura que está al día en el pago de impuestos de sociedades y de patrimonio00:01:07

Rato asegura que está al día en el pago de impuestos de sociedades y de patrimonio

El juez tendrá que dilucidar, entre otras cuestiones, si el ex director gerente del FMI hizo movimientos en sus cuentas para ocultar patrimonio disponible y no tener así que hacer frente a sus deudas. La más inmediata, 133 millones de euros, la parte de su fianza que la dirección de Bankia adelantó por el caso de la salida a Bolsa de la entidad ...

Ir al Video Rodrigo Rato abandona su despacho y es conducido a su casa por un coche policial00:02:15

Rodrigo Rato abandona su despacho y es conducido a su casa por un coche policial

Rodrigo Rato ha salido de su despacho acompañado por la policía tras cuatro horas de registro, durante el que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y miembros del Cuerpo Nacional de Policía han recopilado cerca de una veintena de cajas de gran volumen.  El exvicepresidente económico del Gobierno, tras finalizar los registros,...

Ir al Video La Fiscalía acusa a Rato de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes00:02:39

La Fiscalía acusa a Rato de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes

Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012, como lo hicieron unos 30.000 contribuyentes. De estos, el servicio de prevención de blanqueo de capitales investiga a 705 por ese presunto delito. El registro se produce por orden del juzgado de instrucción numero 35 de Madrid y a petición de la Fiscalía, que ha denunciado este ...

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"Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

El rodaje del documental sobre el negocio de la falsificación, en imágenes

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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