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Confidentes y evasión fiscal en Alemania (01/02/10)

Vender billetes de Lotería premiada es una tentación en la que caen algunos agraciados en el sorteo de Navidad. Tramas mafiosas ofrecen sobreprecios de entre el 10 % y el 20 % del importe premiado con el fin de blanquear capitales. El sindicato de técnicos de Hacienda advierten contra este delito y nos dan razones para no cometerlo (22/12/09)

La Agencia Tributaria investiga cada año la venta fraudulenta de décimos premiados, un delito que consiste en vender el premio por una cantidad superior a aquellos que necesitan blanquear dinero. Hablamos con José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (22/12/09).

El juez de Instrucción de Cambados Juan Carlos Carballal ha iniciado el interrogatorio de los ocho detenidos en el operativo desplegado en la comarca del Salnés en el entorno de José Lafuente Martínez, jefe del grupo (04/11/09).

Uno de cada tres españoles considera justificado defraudar al fisco para capear la crisis, precisamente ahora que el Gobierno prepara una subida de impuestos para aumentar los ingresos del Estado. Analizamos el fenómeno con datos sobre la mesa y las perpectivas del portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, y del director del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Luis del Amo. También vamos a la calle para escuchar a quienes no encuentran otra salida que trabajar 'en negro' y, en el otro extremo, echamos un vistazo al estado de los paraísos fiscales en conversación con la directora adjunta de Política y Administración Fiscal de la OCDE, Grace Pérez-Navarro (23/09/09).

'La Mañana en Vivo' se ha acercado hasta Jaén y Madrid para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la participación de condenados por corrupción política en cursos de la universidad pública. Para explicarnos la participación del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, hemos hablado con Juan Luis Galiacho, periodista y escritor, y director del curso sobre periodismo y corrupción, que nos ha dicho que va de invitado de un ponente, que no cobrará nada, y además, que es el más indicado para hablar de la corrupción en Marbella (07/05/09).

El juez Garzón ha ordenado la detención de tres abogados acusados de blanquear dinero de la mafia rusa (15/04/09).

Francia investiga a las empresas Michelin, Adidas y ELF por blanqueo fiscal en Lichenstein, según informa Le Parisien. Las grandes empresas parecen haber con convertido esta práctica, que cuesta 10.000 millones de euros a Francia cada año, en habitual (31/03/09)

El presidente del PP de Galicia y candidato a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apartado de las listas a Luis Carrera, tras enterarse de que no estaba "plenamente al corriente" en el pago de impuestos con Hacienda (06/02/09).

Es un tema sobre el que el Gobierno y la oposición se muestran de acuerdo.

Cada año, la Agencia Tributaria investiga la venta fraudulenta de décimos premiados. El delito consiste en vender el premio por una cantidad mayor a personas que necesitan blanquear dinero. Este negocio puede castigarse con cárcel si el sobreprecio es superior a 120.000 euros. Un equipo de reporteros ha seguido el rastro de algunos premios y ha conseguido hablar con una persona que vendió un décimo.

El secretario de Estado para la Unión Europea ha sido imputado por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por las subvenciones concedidas a la Fundación Alternativas.(13/11/09)

El ex presidente de Francia entre 1995 y 2007, Jacques Chirac, será juzgado por malversación de fondos públicos y abuso de confianza. Los delitos que se le imputan se remontan a su época de alcalde de parís, entre 1977 y 1995, cuando el ex presidente pudo haber creado 21 empleos ficticios para favorecer a personas próximas a su partido. El proceso contra él comenzó en 2007, cuando perdió la inmunidad tras dejar de ser presidente de Francia. 30/10/09.

Es la primera prisión incodicional que ha dictado el juez.(22/10/09)

Dice que el juez debería haber ordenado prisión provisional.(21/10/09)

Villepin se sienta en el banquillo, acusado por Sarkozy de haber participado en la maquinación que incluyó falsamente su nombre en una lista de blanqueo de dinero. el ex primer ministro Dominique de Villepin.

En contra de lo que opinaba el juez, los fiscales creen que sí hay riesgo de fuga.

Busca pruebas de un presunto caso de corrupción urbanística. Hay 20 detenidos, entre ellos el alcalde.(20/10/09)

Agentes de la policía han registrado durante toda la mañana el ayuntamiento de El Ejido y han detenido a 20 personas. Entre esos detenidos están el alcalde y el interventor municipal.

Manifestación de Afinsa y Fórum

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez