Delitos económicos

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El coordinador de CDC cree que hay que ser "respetuoso" con la petición para que comparezca Jordi Pujol

El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado que hay que ser "respetuoso" con la petición de comparecencia en el Parlament del expresidente de Cataluña Jordi Pujol sobre el dinero que ocultó en el extranjero durante más de 30 años, porque la respaldan la "mayoría" de los grupos parlamentarios. CiU es el único grupo parlamentario que hasta ahora no había respaldado la petición para que Pujol diera explicaciones en sede parlamentaria.

Noticias de Delitos económicos

El contrabando de tabaco en Gibraltar supuso un perjuicio de 700 millones en cuatro años

  • Así lo afirma el informe de la Oficina Europea contra el Fraude Fiscal (OLAF)
  • El fiscal abre una investigación al respecto tras recibir el informe de la OLAF
El contrabando de tabaco en Gibraltar supuso un perjuicio para Unión Europea de 700 millones de euros de 2010 a 2013, según el informe de la Oficina Europea contra el F...

El juez Pedraz ordena el ingreso en prisión del auditor de Gowex al no pagar la fianza impuesta

  • José Antonio Díaz Villanueva tenía que haber depositado 200.000 euros
  • Le acusa de haber dado "cobertura necesaria" a la comisión de varios delitos 
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la detención e ingreso en prisión provisional del socio de M&A José Antonio Díaz Villanue...

El expresidente de Gowex deposita una fianza de 600.000 euros para evitar su entrada en prisión

  • Jenaro García deberá comparecer cada mes y no podrá salir del país
  • El auditor de la compañía debe ingresar este lunes una fianza de 200.000 euros
  • El juez Pedraz mantiene a nueve personas imputadas en el caso Gowex 
  • El juez acepta la personación de 5 asociaciones y 8 inversores y accionistas
El expresidente de la empresa de redes wifi Gowex, Jenaro García, ha pagado ya la fianza de 600.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para e...

El juez retira la imputación a un consejero de Gowex y le nombra administrador concursal

  • Se trata de Javier Solsona, en contra de la opinión de Jenaro García
  • Pedraz también ha desimputado a Ricardo Moreno Warleta

El Banco de Portugal vislumbra "ilegalidades" en la gestión del Banco Espírito Santo

  • El regulador ha retirado del poder de la entidad a la familia Espírito Santo
  • Pedirá responsabilidades individuales por la mala gestión del BES

Jenaro García ofrece sus acciones de Gowex para reparar el daño a los inversores

  • Afirma que "jamás" se ha lucrado con la venta de títulos de la compañía
  • Todavía no ha hecho efectiva la fianza de 600.000 euros para evitar la prisión
  • El juez le da de plazo hasta el lunes 4 de agosto para depositarla

La mujer del fundador de Gowex afirma que no sabía que tenía cinco millones en Luxemburgo

  • Era administradora única de Arcole Venture, propietaria de la cuenta
  • Un consejero independiente afirma que cobraba 1.100 euros al mes
  • El imputado Javier Solsona pide ser administrador concursal de Gowex

El director financiero de Gowex fichó como jefa de administración a una cajera de hipermercado

  • Antonia Antúnez constaba como responsable de 21 empresas pantalla
  • Registraba facturas pero no sabía que eran falsas, declara ante el juez

El ex presidente del Banco Espírito Santo en libertad tras pagar la fianza de tres millones

  • El máximo responsable del banco durante 22 años cesó hace diez días
  • Deberá declarar ante el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa

Pedraz pide documentación sobre préstamos y subvenciones públicas recibidas por Gowex

  • Eleva a once el número de imputados en la causa abierta en la Audiencia
  • Pide al MAB toda la documentación sobre la salida a Bolsa de Gowex

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Audios de Delitos económicos

Boletines RNE - El president de Les Corts Valencianes declara como testigo por el caso Bárcenas -

El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros.En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaració...

Las mañanas de RNE - FACUA informa de un timo a través de SMS fraudulentos

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al ...

Radio 5 Información - Berlusconi condenado a cuatro años de carcel - 02/08/13

En las últimas dos décadas Berlusconi suma 34 procesos judiciales, pero ha sido el pasado viernes 2 de agosto de 2013 cuando ha recibido su primera condena definitiva. Lo hizo el Tribunal Supremo, dictando cuatro años de carcel por el fraude fiscal del caso Mediaset. Il Cavalieri se declara víctima de una persecución judicial y asegura que no va...

Última declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

RNE ha tenido acceso a la transcripción de la última declaración de Luis Bárcenas ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional...Nuestra compañera Teresa Coto resume esa declaración para la cual el ex tesorero del PP abandonó la cárcel de Soto del Real en madrid, donde ya está preso.

Radio 5 Información - El Vaticano en el punto de mira

En los últimos días el Vaticano se ha colocado en el punto de mira debido a un nuevo escándalo de corrupción y a la dimisión del director del Banco Vaticano y su vicedirector. Su salida se produce días después del arresto de tres personas acusadas de fraude y corrupción por supuestas irregularidades financieras.La reforma del Banco Vaticano, fu...

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange, por el escándalo Tàpie, el mismo por el ha sido interrogada Christine Lagarde, la directora del FMI. Cuando ocurrieron los hechos Lagarde era ministra del gobierno francés y Richard el jefe de su gabinete

Radio 5 Información - Caso Nóos

Ha comenzado una semana clave para el caso Nóos. Desde hoy y hasta el próximo viernes, tres imputados y doce testigos van a declarar ante el juez José Castro que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto que presidió el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. Entre los imputados que declaran está el que fuera "mano d...

El día menos pensado - Jáuregui: con Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas"

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui cree que con el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas" para aclarar la gestión económica del país en los últimos años. "También tenemos en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes, también el caso Bankia... Pienso que va a haber una se...

Diario de las 2 - Irene Ayala: "Los casinos son centros de riesgo para el blanqueo de capitales"

Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por ...

Diario de las 2 - Roberto Velasco: "Es imprescindible un pacto nacional contra la corrupción"

"En España no es exagerado relacionar corrupción y política porque la mayor parte de los actos corruptos los cometen los políticos, de ahí su descrédito". Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, considera que la corrupción en España y otras economías capitalistas es sistemática pero dañina. Velasco es ...

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Videos de Delitos económicos

Ir al Video El juez Pedraz ordena el ingreso en prisión del auditor de Gowex al no pagar la fianza impuesta00:01:03

El juez Pedraz ordena el ingreso en prisión del auditor de Gowex al no pagar la fianza impuesta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la detención e ingreso en prisión provisional del socio de M&A José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, al no haber pagado la fianza de 200.000 euros que le había impuesto para eludir la cárcel. Pedraz le acusa de haber dado, como auditor, "cobertura necesaria...

Ir al Video La mujer del fundador de Gowex afirma que no sabía que tenía cinco millones en Luxemburgo00:01:06

La mujer del fundador de Gowex afirma que no sabía que tenía cinco millones en Luxemburgo

Florencia Maté, que ha declarado como imputada en la Audiencia Nacional, ha admitido que no sabía ni que existiera una cuenta en Luxemburgo a su nombre como administradora única ni que fuera de cinco millones de euros. Se enteró,  ha asegurado, después de que se conociera el escándalo Gowex. Ante el juez Pedraz ha confesado no saber tampoco...

Ir al Video El ex presidente del Banco portugués Espirito Santo ha sido conducido por la Policía ante el juzgado para declarar sobre un caso de blanqueo de capitales00:00:35

El ex presidente del Banco portugués Espirito Santo ha sido conducido por la Policía ante el juzgado para declarar sobre un caso de blanqueo de capitales

El ex presidente del Banco Espírito Santo, uno de los banqueros más poderosos de Portugal, declara ante un tribunal luso tras ser detenido por presunta implicación en el caso de blanqueo de capitales Monte Branco. Ricardo Espírito Santo Silva Salgado presidió el banco durante 22 años y dejó su cargo tras verse afectada la entidad por la crisis d...

Ir al Video La empleada de hogar del expresidente de Gowex recibió 300 euros por hacer de testaferro00:01:14

La empleada de hogar del expresidente de Gowex recibió 300 euros por hacer de testaferro

La esposa de Jenaro García contrató a Guadalupe Esmeralda Almeida como asistenta y el director financiero de Gowex, Martínez Marugán, le presentó diversos documentos para firmar a cambio de 300 euros. Otro supuesto testaferro de Jenaro García, Antonio Salmerón, montó con Martínez Marugán dos empresas de informática que dejaron de tener actividad...

Ir al Video El juez Pedraz cita al expresidente de Gowex, Jenaro García, a declarar como imputado00:01:16

El juez Pedraz cita al expresidente de Gowex, Jenaro García, a declarar como imputado

Jenaro Garcia comparecerá como imputado el lunes en la Audiencia Nacional por falseamiento de cuentas y uso de información relevante. En el auto, el juez Pedraz menciona la repercusión del caso en la economía nacional y el fraude en el tráfico mercantil.

Ir al Video Gowex entra en concurso de acreedores tras la dimisión de su presidente00:01:26

Gowex entra en concurso de acreedores tras la dimisión de su presidente

El máximo responsable de Gowex anunciaba su dimisión a través de un comunicado. La compañía ha entrado en concurso de acreedores y los afectados se están agrupando para presentar una denuncia colectiva contra el presidente de Gowex, su auditora y el operador del mercado en el que cotizaba.

Ir al Video El fiscal recurre la imputación de la infanta y acusa al juez Castro de hacer una "instrucción a la carta"00:01:59

El fiscal recurre la imputación de la infanta y acusa al juez Castro de hacer una "instrucción a la carta"

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado este jueves en los Juzgados de Palma un recurso al auto en el que el juez de Instrucción José Castro decidió este miércoles mantener la imputación de la infanta Cristina por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo en el caso Nóos.Horrach ha presentado un escrito de 63 páginas, en el q...

Ir al Video Cinco de los 16 detenidos por las supuestas facturas falsas de UGT-A quedan en libertad00:00:48

Cinco de los 16 detenidos por las supuestas facturas falsas de UGT-A quedan en libertad

Cinco de los dieciséis detenidos por su supuesta implicación en el caso de las facturas falsas de UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía han quedado en libertad con cargos este miércoles después de comparecer en el juzgado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que este martes detuvo a catorce personas en Sevi...

Ir al Video El juez mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada00:02:38

El juez mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada

El juez José Castro mantiene a la infanta Cristina imputada por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales en el auto con el que ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos. El juez ha tomado esta decisión al encontrar "sobrados indicios" de que la hija de don Juan Carlos I y hermana de Felipe VI se lucró y ...

Ir al Video El juez prevé notificar este miércoles si la infanta Cristina sigue imputada00:02:44

El juez prevé notificar este miércoles si la infanta Cristina sigue imputada

Esta miércoles por la mañana se conocerá si la infanta Cristina sigue imputada en el caso Nóos. El juez José Castro prevé notificar este miércoles el auto que pone fin a la investigación. En él, concretará quiénes de los 32 imputados deben ser procesados y llevados a juicio. Fiscalía y Abogacía del Estado ya han anunciado que recurrirán la posib...

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Fotos de Delitos económicos

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"Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

El rodaje del documental sobre el negocio de la falsificación, en imágenes

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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