Delitos económicos

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35 detenidos en una operación contra el blanqueo en la compraventa de coches

Agentes españoles y franceses han desarticulado una red internacional de blanqueo procedente de la compraventa de coches. Ya son 35 los detenidos. La organización podría haber defraudado hasta 20 millones de euros.

 

Noticias de Delitos económicos

Liechtenstein deniega la comisión rogatoria sobre las cuentas de Jordi Pujol

  • La juez quería información sobre la investigación por blanqueo abierta allí
  • Alega que podría haber evasión de impuestos y sobre eso no dan "asistencia"
La justicia de Liechtenstein ha denegado la comisión rogatoria que expidió la juez que investiga la fortuna oculta por Jordi Pujol para averiguar si la familia del expreside...

Detenidas 35 personas en Cataluña y Andalucía por blanqueo de capitales en una red internacional

  • Blanqueaban en España el dinero obtenido por la venta de vehículos en Francia
  • Operación conjunta de la Guardia Civil, los Mossos y la Gendarmería gala
  • Se han realizado una veintena de registros, incluido un club de alterne
Un total de 35 personas han sido detenidas en Cataluña y Andalucía, acusadas de blanquear en España dinero obtenido por la venta de vehículos en Francia e Ital...

El juez Andreu imputa a todos los usuarios de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los otros 78 usuarios de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Ra...

Pujol sostiene ante el juez que la herencia de su padre consta en unas cartas, que no aporta

  • Pujol siempre ha defendido que la fortuna que ocultó era una herencia familiar
  • Su mujer, Marta Ferrusola, se ha acogido a su derecho a no declarar
  • Los hijos dicen que su abuelo ocultó el dinero por "temor" en el franquismo

El Supremo ve delito de apropiación indebida en usar la tarjeta de empresa para gastos particulares

  • Condena a cuatro años y medio de cárcel al administrador de tres empresas
  • Él y su esposa cargaron gastos personales por más de 450.000 euros

El exdirector de la CAM dice que el presidente propuso que los altos cargos cobraran extras

  • Los emolumentos llegaron a través de sociedades participadas por la caja
  • La Fiscalía sostiene que se crearon para superar los límites retributivos

Hacienda se persona como perjudicada en la causa que investiga la fortuna oculta de los Pujol

  • Están imputados Pujol, su esposa y tres de sus hijos por presunto fraude
  • Se investiga la procedencia de fondos ingresados a Hacienda en 2014

Tres años y medio de prisión para el líder de la oposición extraparlamentaria rusa, Alexéi Navalni

  • Ha sido hallado culpable de cometer varios delitos económicos
  • También ha sido condenado por el mismo delito su hermano Oleg

La Casa del Rey muestra su "respeto" a la decisión del juez de llevar al banquillo a la infanta Cristina

  • Expresa su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial"
  • Será juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales
  • El juez ha considerado la acusación particular de Manos Limpias

Quiénes son los acusados del caso Nóos

  • Además de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, hay otros 15 acusados
  • Entre ellos, el socio de Urdangarin en Nóos, su mujer y dos hermanos de esta
  • Completan la lista de acusados altos cargos de Baleares, Valencia y Madrid

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Audios de Delitos económicos

Diario de las 2 - Rato no tiene intención de abandonar el PP

Rodrigo Rato aclara que la suspensión de militancia que ha presentado es solo temporal. En conversaciones en Radio Nacional, el ex vicepresidente del Gobierno afirma que su intención no es abandonar el PP. El resto de partidos cree que la salida de Rato llega tarde. Aseguran que antes de que él mismo pidiera la suspensión de militancia...

Boletines RNE - El president de Les Corts Valencianes declara como testigo por el caso Bárcenas -

El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros.En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaració...

Las mañanas de RNE - FACUA informa de un timo a través de SMS fraudulentos

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al ...

Radio 5 Información - Berlusconi condenado a cuatro años de carcel - 02/08/13

En las últimas dos décadas Berlusconi suma 34 procesos judiciales, pero ha sido el pasado viernes 2 de agosto de 2013 cuando ha recibido su primera condena definitiva. Lo hizo el Tribunal Supremo, dictando cuatro años de carcel por el fraude fiscal del caso Mediaset. Il Cavalieri se declara víctima de una persecución judicial y asegura que no va...

Última declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

RNE ha tenido acceso a la transcripción de la última declaración de Luis Bárcenas ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional...Nuestra compañera Teresa Coto resume esa declaración para la cual el ex tesorero del PP abandonó la cárcel de Soto del Real en madrid, donde ya está preso.

Radio 5 Información - El Vaticano en el punto de mira

En los últimos días el Vaticano se ha colocado en el punto de mira debido a un nuevo escándalo de corrupción y a la dimisión del director del Banco Vaticano y su vicedirector. Su salida se produce días después del arresto de tres personas acusadas de fraude y corrupción por supuestas irregularidades financieras.La reforma del Banco Vaticano, fu...

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange, por el escándalo Tàpie, el mismo por el ha sido interrogada Christine Lagarde, la directora del FMI. Cuando ocurrieron los hechos Lagarde era ministra del gobierno francés y Richard el jefe de su gabinete

Radio 5 Información - Caso Nóos

Ha comenzado una semana clave para el caso Nóos. Desde hoy y hasta el próximo viernes, tres imputados y doce testigos van a declarar ante el juez José Castro que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto que presidió el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. Entre los imputados que declaran está el que fuera "mano d...

El día menos pensado - Jáuregui: con Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas"

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui cree que con el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas" para aclarar la gestión económica del país en los últimos años. "También tenemos en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes, también el caso Bankia... Pienso que va a haber una se...

Diario de las 2 - Irene Ayala: "Los casinos son centros de riesgo para el blanqueo de capitales"

Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por ...

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Videos de Delitos económicos

Ir al Video El juez Andreu imputa a todos los usuarios de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid00:01:23

El juez Andreu imputa a todos los usuarios de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los otros 78 usuarios de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y ha llamado a declarar el próximo febrero a 27 consejeros por un delito de administración desleal y apropi...

Ir al Video El Supremo ve delito de apropiación indebida en usar la tarjeta de empresa para gastos particulares00:00:50

El Supremo ve delito de apropiación indebida en usar la tarjeta de empresa para gastos particulares

El uso de la tarjeta visa de la empresa para gastos particulares, aunque no exista limitación expresa de hacerlo por parte de quien haya autorizado su uso, constituye un delito de apropiación indebida, según ha dictado el Tribunal Supremo en una sentencia notificada este martes. "El más elemental sentido común" impone al titular de la tarjeta qu...

Ir al Video El expresidente catalán Jordi Pujol declara este martes ante la juez por los fondos que ocultó00:01:42

El expresidente catalán Jordi Pujol declara este martes ante la juez por los fondos que ocultó

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer y tres de sus hijos han llegado este martes a los juzgados de Barcelona donde han sido citados a declarar ante la juez como imputados por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo a causa de los fondos ocultados en el extranjero sin declarar durante más de 30 años.La investigación se in...

Ir al Video Anticorrupción ve imprescindible investigar "el enriquecimiento sospechoso" de Jordi Pujol00:00:57

Anticorrupción ve imprescindible investigar "el enriquecimiento sospechoso" de Jordi Pujol

En un nuevo escrito, la Fiscalía cree imprescindible que se investigue el origen de los fondos ocultos por el expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer y algunos de sus hijos en el extranjero. Considera que existe un enriquecimiento difícilmente compatible con lo declarado en su renta.

Ir al Video Oleguer Pujol tenía ocultos en el Caribe al menos 4,6 millones de euros, según Hacienda00:00:59

Oleguer Pujol tenía ocultos en el Caribe al menos 4,6 millones de euros, según Hacienda

Hacienda ha descubierto que Oleguer Pujol tenía ocultos en dos paraísos fiscales del Caribe más de cuatro millones y medio de euros en dos cuentas bancarias. La Agencia Tributaria ya ha informado de los hechos a la Audiencia Nacional y ha denunciado la falta de colaboración del hijo del expresidente de la Generalitat.  

Ir al Video Indigentes como testaferros00:03:41

Indigentes como testaferros

En Cataluña la fundación arrels, que ayuda a los sin techo, ha denunciado ante la fiscalía 12 casos en los que estas personas han sido víctimas de bandas dedicadas al blanqueo de dinero. Aseguran que redes organizadas se aprovechan de ellos por su vulnerabilidad. A cambio de un plato caliente o de dormir en una pensión los engañan y acaban firma...

Ir al Video Ruz sienta en el banquillo a los dos máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha00:00:56

Ruz sienta en el banquillo a los dos máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y su ex director general, Ildefonso Ortega, se sentarán en el banquillo por los presuntos delitos de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal, según dice el auto del juez Ruz. Tienen 10 días de plazo para depositar una fianza de más de 138 millones de ...

Ir al Video Bankia investiga a fondo la gestión de Blesa y Rato al frente de Caja Madrid00:01:08

Bankia investiga a fondo la gestión de Blesa y Rato al frente de Caja Madrid

La dirección de Bankia está investigando a fondo otros aspectos de la gestión de Miguel Blesa y Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid. Ha encargado a una consultora externa lo que se conoce como informe forense sobre las políticas retributivas en aquella etapa. Se estarían revisando facturas, correos electrónicos, nóminas y retribuciones de sus ...

Ir al Video Inversores y accionistas de Bankia exigen la devolución de su dinero y piden responsabilidades00:01:12

Inversores y accionistas de Bankia exigen la devolución de su dinero y piden responsabilidades

Los inversores y las asociaciones de accionistas de Bankia toman posiciones ante el informe de los peritos judiciales Dicen que constata el engaño que supuso la salida a Bolsa de la entidad y confían, más que nunca, en recuperar su dinero.

Ir al Video Bankia salió a Bolsa en 2011 con cuentas falseadas00:01:59

Bankia salió a Bolsa en 2011 con cuentas falseadas

El Banco de España asegura que las cuentas de Bankia de 2011 no mostraban su estado real. Se trata del balance que presentó Rodrigo Rato cuando la entidad salió a Bolsa y de los resultados reformulados posteriormente por Goirigolzarri. En su informe hace referencia a la auditora, y dice que debió detectar los errores contables.   

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"Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

El rodaje del documental sobre el negocio de la falsificación, en imágenes

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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