Delitos económicos

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Indigentes como testaferros

En Cataluña la fundación arrels, que ayuda a los sin techo, ha denunciado ante la fiscalía 12 casos en los que estas personas han sido víctimas de bandas dedicadas al blanqueo de dinero. Aseguran que redes organizadas se aprovechan de ellos por su vulnerabilidad. A cambio de un plato caliente o de dormir en una pensión los engañan y acaban firmando contratos con empresas tapadera.

Noticias de Delitos económicos

Quiénes son los acusados del caso Nóos

  • Además de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, hay otros 15 acusados
  • Entre ellos, el socio de Urdangarin en Nóos, su mujer y dos hermanos de esta
  • Completan la lista de acusados altos cargos de Baleares, Valencia y Madrid
Diecisiete personas, incluida la infanta Cristina, han sido acusadas de diferentes delitos en el caso Nóos, según ha establecido el instructor de la causa, José Castr...

Cronología del caso Nóos

  • El juez Castro investiga el presunto desvío de 6,1 millones de euros
  • Están imputados los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina 
La instrucción del caso Nóos arrancó en 2010, cuando el juez del caso Palma Arena, José Castro, abrió una pieza separada para investigar el pr...

Juan Pablo Lázaro nuevo presidente de la patronal madrileña tras la salida de Arturo Fernández

  • Fernández materializa su renuncia en diferido, tras el escandalo de las tarjetas
  • Lázaro ocupaba hasta ahora la vicepresidencia de CEIM
La Junta Directiva de la patronal madrileña CEIM ha ratificado al nuevo presidente de la organización y hasta este jueves vicepresidente primero, Juan Pablo Lázaro, q...

La Audiencia Nacional anula la sanción de medio millón a Jaime Botín por superar el plazo

  • Economía le había multado por ocultar su participación del 23% en Bankinter
  • Para la CNMV era falta muy grave aunque se le eximió de responsabilidad penal

El juez Andreu pide a Bankia los contratos originales de todas las tarjetas opacas al fisco

  • Rato y Blesa habían instado al magistrado a solicitar la documentación
  • El magistrado quiere saber desde cuándo y cómo se contabilizaban

La Fiscalía suiza acusa a Falciani de espionaje industrial, robar datos y violar el secreto bancario

  • No hay fecha para el juicio y el informático puede ser juzgado in absentia
  • Sostiene que Falciani vendió datos financieros del HSBC a bancos libaneses

Los consejeros de Caja Madrid ocultaron a sabiendas las tarjetas opacas que no declararon

  • Las tarjetas opacas se ocultaron a Hacienda y las auditoras, según los peritos
  • Los beneficiarios vulneraron la ley de cajas de la Comunidad de Madrid
  • Los gastos deberían haberse declarado ante nueve instancias diferentes

El juez pide a Lazard que detalle toda su relación con Rato y el pago de más de 6 millones en 2011

  • Andreu solicita al banco de inversiones "todos los conceptos abonados"
  • Pregunta a Linde si Rato como asesor del banco turco Akbank vulneró la ley

Carlos Fabra ingresa en la prisión madrileña de Aranjuez para cumplir condena por fraude fiscal

  • Fue presidente del PP de Castellón durante 22 años
  • Además, presidió la Diputación provincial 16 años
  • Está condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal

Pescanova presentó una deuda financiera ficticia según el informe forense de la consultora KPMG

  • Su cúpula planificó, diseñó y ejecutó operaciones contables con este objetivo
  • También generó financiación bancaria y resultados ficticios

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Audios de Delitos económicos

Diario de las 2 - Rato no tiene intención de abandonar el PP

Rodrigo Rato aclara que la suspensión de militancia que ha presentado es solo temporal. En conversaciones en Radio Nacional, el ex vicepresidente del Gobierno afirma que su intención no es abandonar el PP. El resto de partidos cree que la salida de Rato llega tarde. Aseguran que antes de que él mismo pidiera la suspensión de militancia...

Boletines RNE - El president de Les Corts Valencianes declara como testigo por el caso Bárcenas -

El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros.En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaració...

Las mañanas de RNE - FACUA informa de un timo a través de SMS fraudulentos

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al ...

Radio 5 Información - Berlusconi condenado a cuatro años de carcel - 02/08/13

En las últimas dos décadas Berlusconi suma 34 procesos judiciales, pero ha sido el pasado viernes 2 de agosto de 2013 cuando ha recibido su primera condena definitiva. Lo hizo el Tribunal Supremo, dictando cuatro años de carcel por el fraude fiscal del caso Mediaset. Il Cavalieri se declara víctima de una persecución judicial y asegura que no va...

Última declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

RNE ha tenido acceso a la transcripción de la última declaración de Luis Bárcenas ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional...Nuestra compañera Teresa Coto resume esa declaración para la cual el ex tesorero del PP abandonó la cárcel de Soto del Real en madrid, donde ya está preso.

Radio 5 Información - El Vaticano en el punto de mira

En los últimos días el Vaticano se ha colocado en el punto de mira debido a un nuevo escándalo de corrupción y a la dimisión del director del Banco Vaticano y su vicedirector. Su salida se produce días después del arresto de tres personas acusadas de fraude y corrupción por supuestas irregularidades financieras.La reforma del Banco Vaticano, fu...

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange

Detenido Stéphane Richard, presidente de Orange, por el escándalo Tàpie, el mismo por el ha sido interrogada Christine Lagarde, la directora del FMI. Cuando ocurrieron los hechos Lagarde era ministra del gobierno francés y Richard el jefe de su gabinete

Radio 5 Información - Caso Nóos

Ha comenzado una semana clave para el caso Nóos. Desde hoy y hasta el próximo viernes, tres imputados y doce testigos van a declarar ante el juez José Castro que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto que presidió el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. Entre los imputados que declaran está el que fuera "mano d...

El día menos pensado - Jáuregui: con Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas"

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui cree que con el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa comienza un "proceso de rendición de cuentas" para aclarar la gestión económica del país en los últimos años. "También tenemos en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes, también el caso Bankia... Pienso que va a haber una se...

Diario de las 2 - Irene Ayala: "Los casinos son centros de riesgo para el blanqueo de capitales"

Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por ...

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Videos de Delitos económicos

Ir al Video Ruz sienta en el banquillo a los dos máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha00:00:56

Ruz sienta en el banquillo a los dos máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y su ex director general, Ildefonso Ortega, se sentarán en el banquillo por los presuntos delitos de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal, según dice el auto del juez Ruz. Tienen 10 días de plazo para depositar una fianza de más de 138 millones de ...

Ir al Video Bankia investiga a fondo la gestión de Blesa y Rato al frente de Caja Madrid00:01:08

Bankia investiga a fondo la gestión de Blesa y Rato al frente de Caja Madrid

La dirección de Bankia está investigando a fondo otros aspectos de la gestión de Miguel Blesa y Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid. Ha encargado a una consultora externa lo que se conoce como informe forense sobre las políticas retributivas en aquella etapa. Se estarían revisando facturas, correos electrónicos, nóminas y retribuciones de sus ...

Ir al Video Inversores y accionistas de Bankia exigen la devolución de su dinero y piden responsabilidades00:01:12

Inversores y accionistas de Bankia exigen la devolución de su dinero y piden responsabilidades

Los inversores y las asociaciones de accionistas de Bankia toman posiciones ante el informe de los peritos judiciales Dicen que constata el engaño que supuso la salida a Bolsa de la entidad y confían, más que nunca, en recuperar su dinero.

Ir al Video Bankia salió a Bolsa en 2011 con cuentas falseadas00:01:59

Bankia salió a Bolsa en 2011 con cuentas falseadas

El Banco de España asegura que las cuentas de Bankia de 2011 no mostraban su estado real. Se trata del balance que presentó Rodrigo Rato cuando la entidad salió a Bolsa y de los resultados reformulados posteriormente por Goirigolzarri. En su informe hace referencia a la auditora, y dice que debió detectar los errores contables.   

Ir al Video Sócrates está declarando por los presuntos delitos de fraude fiscal00:01:12

Sócrates está declarando por los presuntos delitos de fraude fiscal

Conmoción política en Portugal por la detención del ex primer ministro socialista portugués José Sócrates. Sócrates está declarando por los presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción. El político socialista, que dejó el gobierno portugués en 2011 tras firmar el rescate financiero de su país, está siendo investigado po...

Ir al Video José Sócrates permanece detenido por un supuesto caso de fraude fiscal00:01:15

José Sócrates permanece detenido por un supuesto caso de fraude fiscal

Ayer arrestaron a José Sócrates en el aeropuerto Portela, de Lisboa, cuando llegaba de Paris, la ciudad donde ha estado viviendo desde que perdió las elecciones en 2011 y dimitió como secretario general de los socialistas portugueses. Precisamente, una de las cuestiones clave en la investigación es cómo pagó su casa en la capital francesa, valor...

Ir al Video Isabel Pantoja entra en la cárcel de Alcalá de Guadaira para cumplir su pena por blanqueo00:01:13

Isabel Pantoja entra en la cárcel de Alcalá de Guadaira para cumplir su pena por blanqueo

La tonadillera Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Malaya, ha entrado este viernes a las 7.53 horas, en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira para cumplir su pena.

Ir al Video Se abre un plazo de 10 días para que la infanta Cristina presente alegaciones ante el juez Castro00:01:02

Se abre un plazo de 10 días para que la infanta Cristina presente alegaciones ante el juez Castro

Un día después de que la Audiencia de Palma confirmase la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal, se abre un plazo de diez días para que las partes presenten sus alegaciones ante el juez Castro. En sus manos está la decisión de aplicar o no la llamada "doctrina Botín", y sentar a la infanta en el banquillo.

Ir al Video La Audiencia de Palma mantiene imputada a la infanta por dos delitos fiscales pero no por blanqueo00:01:27

La Audiencia de Palma mantiene imputada a la infanta por dos delitos fiscales pero no por blanqueo

La Audiencia de Palma ha decidido este viernes mantener imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada por cooperación de dos delitos fiscales pero no por blanqueo de capitales como pidió el juez del caso Nóos, José Castro, en el auto con el que puso fin a la instrucción. La Sección Segunda ha estimado así parcialmente los recursos presenta...

Ir al Video Los partidos piden llegar hasta el final en la investigación a Oleguer Pujol00:01:44

Los partidos piden llegar hasta el final en la investigación a Oleguer Pujol

Sobre los registros en las propiedades del menor de los Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, ha hablado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien defiende el funcionamiento del Estado de derecho. Los grupos parlamentarios aplauden la actuación de la justicia y piden celeridad para llegar hasta el final de la investigación.   

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Fotos de Delitos económicos

Ir a Fotogaleria  "Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

"Asuntos falsificados". Álbum de rodaje

El rodaje del documental sobre el negocio de la falsificación, en imágenes

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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