En el caso de los ERE irregulares en Andalucía, la jueza ha imputado hoy al director general de trabajo de la Junta y a su antecesor. Sospecha que aprobaron ayudas para prejubilaciones de falsos trabajadores a sabiendas.
Pascual declarará el 21 de febrero y Díaz Ferrán, el 22
El fiscal les acusa de apropiarse del dinero de los billetes
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella
La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio Gonzalo Pascual por un delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,43Â…
Lo acusa de filtrar información para realizar transacciones financieras
Rajat Gupta se encuentra en libertad bajo fianza a la espera del juicio
De ser encontrado culpable podría enfrentarse hasta a 20 años de cárcel
La Fiscalía de Nueva York ha ampliado los cargos contra el exdirectivo del banco Goldman Sachs, Rajat Gupta, que está siendo investigado por filtrar, presuntamente, información pÂ…
El presidente del PP en Castellón y su exmujer no declararon 1,1 millones
Fabra medió para agilizar licencias para una empresa a cambio de dinero
El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha abierto fase juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputaci&Â…
El ex director ejecutivo del nacionalizado Anglo Irish Bank Sean FitzPatrick ha sido detenido por la Policía irlandesa por presuntos delitos de fraude e irregularidades cometidas en esta entidad, informaron fuentes policiales. El exbanquero fue arrestado a primera hora de la mañana en su domicilio del condado de Wicklow, al sur de Dublín, por agenÂ…
El sumario de la Operación SAGA, la instrucción policial contra la directiva de la Sociedad General de Autores de España, la SGAE no tiene desperdicio. Las investigaciones policiales revelan una posible malversación de millones de euros a través de sociedades instrumentales que servían para pagar lujosísimos gastos personales de los directivos.SegÂ…
Agentes de la policía judicial, pertenecientes al grupo de delitos económicos, junto al fiscal anticorrupción Pedro Horrach, está registrando desde primera hora de esta mañana la sede de UM por un presunto caso de financiación irregular de este partido político, según han informa RNE.El registro se esta produciendo por orden del titular de juzgadoÂ…
Desarticulada una banda de timadores que estafó medio millón de euros a unos narcotraficantres. Con el pretexto de blanquear una importante suma de dinero, los estafadores ofecieron a los narcos 800.000 euros en billetes falsos. La policía ha detenido a 11 personas entre tiamdores y timados. Nos lo ha contado en Radio 5 el comandante de la GuardiÂ…
Una investigación iniciada en España ha permitido la desarticulación de una red internacional de clonación de tarjetas bancarias. La banda tenía conexiones en una quincena de países y podrían haber obtenido beneficios superiores a los 20 millones de euros. Las detenciones se acercan a las 200 personas, de las cuales más de 70 han sido arrestadas Â…
Vender billetes de Lotería premiada es una tentación en la que caen algunos agraciados en el sorteo de Navidad. Tramas mafiosas ofrecen sobreprecios de entre el 10 % y el 20 % del importe premiado con el fin de blanquear capitales. El sindicato de técnicos de Hacienda advierten contra este delito y nos dan razones para no cometerlo (22/12/09)
La Agencia Tributaria investiga cada año la venta fraudulenta de décimos premiados, un delito que consiste en vender el premio por una cantidad superior a aquellos que necesitan blanquear dinero. Hablamos con José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (22/12/09).
Hoy se ha abierto juicio oral contra el presidente del PP de Castellón y ex presidente de la Diputación, Carlos Fabra. El juez lo acusan de cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias y le impone una fianza de 4 millones 270 mil euros.
El jurado conocerá el lunes a mediodía el objeto del veredicto, es decir aquellos puntos sobre los que se tiene que pronunciar, incluyendo la culpabilidad o no de los acusados.
El juez que investiga el caso Urdangarín ha imputado a diez personas mas, entre ellas el expresidente Matas. Y ha citado a esos imputados para tomarles declaración y también a 47 testigos, entre los que se encuentran el diputado del PP, Esteban González Pons y el presidente del Villareal, Fernado Roig.
En el juicio que se sigue contra el expresidente balear, Jaume Matas, hoy ha declarado otro de los acusados, el periodista Antonio Alemany quien le escribía los discursos y a quien se acusa de haber recibido fondos públicos de manera irregular.
El expresidente balear, Jaume Matas, se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados en el primer juicio del llamado caso Palma Arena. La fiscalía pide para él 8 años y medio de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación, fraude y tráfico de influencias.
El juez de la Audiencia Nacional cree, como Anticorrupción, que la cifra presuntamente defraudada no es significativa como para afectar a la economía nacional y por eso, no se queda con el caso Urdangarin.El instituto Noos recibió dinero público pero también dinero privado... Un informe de la Agencia tributaria que está en el sumario revela que laÂ…
Formalmente Urdangarin dejó el instituto Noos en junio de 2006. Pero, según el sumario, no se desvinculó del todo. En una chequera del instituto aparecen seis anotaciones manuscritas del año 2008 que se refieren a él. el dueño de la empresa Lobby comunicación, dijo que en 2008 seguía siendo la persona de contacto del instituto, junto a su socio DiÂ…
El juez José Castro ha entregado hoy a los abogados el sumario de la parte del caso Palma Arena en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos por parte del Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín. En ese sumario se habla del supuesto desvío de un millón cuatrocientos mil euros de dos eventos organizados para el gobierno balear.
En 15 días cumple 44 años. Es vasco pero el escenario de su vida ha sido Barcelona. Allí se crió y desarrolló su carrera como jugador de balonmano. Con 18 años, entró en el Barça, donde, cosechó la mayoría de sus éxitos. El resto, con la selección española. En total, 53 títulos que le han convertido en uno de los protagonistas de los años dorados Â…
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