La Audiencia ordena el bloqueo de varias cuentas ligadas al expresidente de Pescanova

• Una fue abierta en Portugal por su mujer seis días después der imputado
• Desde ella se intentó enviar a China 5,2 millones de dólares a finales de agosto
• Se ordena también el bloqueo de varias cuentas en el Banco Echeverria

Fernández de Sousa, a su llegada a la sede de Pescanova en Chapela (Pontevedra) el día que presentó su dimisión.

La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear varias cuentas ligadas al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, imputado junto con otros nueve  directivos de Pescanova por ocultar la  quiebra de la empresa y por haber  vendido sus acciones antes de  anunciar públicamente el pasado 28 de  febrero los problemas financieros  del grupo, que tuvo finalmente que  recurrir al concurso de acreedores.

Una de ellas es una cuenta bancaria  abierta en Portugal por su mujer tan solo seis días después de la imputación de Sousa en la Audiencia Nacional, cuenta desde la que se intentó enviar a China un total de 5,2 millones de dólares a finales de  agosto, operación que fue detectada y bloqueada por las autoridades financieras  portugueses.

El magistrado Eloy Velasco, en sustitución del juez Pablo Ruz que  se encuentra de vacaciones, ha dirigido además una comisión rogatoria  a las autoridades lusas para que informen del número de cuenta, la  entidad bancaria en la que se abrió, los documentos utilizados, las  identidad de las personas autorizadas para operar con el depósito y  el extracto de movimientos desde su apertura hasta la actualidad.

La Audiencia Nacional decretó el pasado lunes la imposición de una  fianza de responsabilidad civil de 178,8 millones para Fernández de  Sousa-Faro, que se eleva a 350 millones si se tienen en cuenta la del  resto de sociedades que controla.

Podría dar lugar a una nueva imputación

En el auto, el magistrado pone de relieve que los hechos ahora  conocidos podrían dar lugar a la imputación de un nuevo delito de  alzamiento de bienes, que se sumaría al falseamiento de información  económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales, estafa, uso de  información relevante e impedimento de la actuación del organismo  supervisor que ya se atribuyen a Sousa.

La Policía Judicial puso en conocimiento del Juzgado Central de  Instrucción número 5 la comunicación efectuada por la Unidad de  Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal informando de que había  procedido al bloqueo 'de facto' de una transacción por importe de 5,2  millones de dólares -unos 4 millones de euros- ordenada  por María  Rosario Andrade, cónyuge de Sousa, a otra cuenta de la que era  titular en un banco de China.

Andrade abrió el 29 de mayo una cuenta bancaria en Portugal a  nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro S.L., de la que es  administrador único Sousa, seis días después de la admisión de las  querellas. El 26 de agosto el depósito recibió 4 millones  transferidos por dicha sociedad y, dos días después, acogió 236.000  euros desde Kiwi España S.L., que también tiene como administrador único al querellado.  A continuación, los investigadores detectaron que se ordenó una    transferencia por valor de 5,2 millones de dólares con cargo a esta    misma cuenta.

Medidas cautelares urgentes

Las operaciones efectuadas justifican la adopción "urgente" de  medidas cautelares que permitan "conjurar el riesgo de una eventual  ocultación del patrimonio del querellado", resalta el magistrado, que  expone la vinculación de Sousa con las cuatro sociedades  mencionadas.

Por todo ello, ordena bloquear todas las cuentas bancarias,  depósitos y cualquier producto financiero que figuren a nombre del  matrimonio y de las sociedades Kiwi España S.L, Quinta do Sobreiro  S.L., Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Sociedad Gallega de  Importación de Carbones abiertos en el banco Etcheverria.