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El juicio al 'Madoff español' por una estafa piramidal de 350 millones queda visto para sentencia

  • El fiscal solicita 21 años de prisión por cuatro delitos para Germán Cardona
  • Los otros tres acusados se enfrentan a penas de siete u ocho años de cárcel
  • Se juzga un fraude de 350 millones a casi 180.000 personas entre 2007 y 2010

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La Audiencia Nacional inicia el juicio contra el 'Madoff español'
La Audiencia Nacional inicia el juicio contra el 'Madoff español' EFE/Fernando Villar

El juicio a Germán Cardona Soler, conocido como el "Madoff" español, y otros tres acusados de poner en marcha una estafa piramidal en varios países ha quedado visto para sentencia este jueves, después de que la Sala haya rechazado el ingreso en prisión provisional del cabecilla de la trama.

Con las exposiciones finales de las defensas ha concluido este jueves una causa que investigó el fraude de más de 350 millones de euros a cerca de 180.000 personas entre los años 2007 y 2010.

Para el fiscal Daniel Campos ha quedado probado que se trata de "un grupo organizado de personas, que en un periodo de tres años se han dedicado a la captación de fondos" que les permitió apropiarse de unos 400 millones de euros de "una cantidad importante de inversores".

Una vez captadas estas cantidades, se dedicaron a "ponerlas a buen recaudo y fuera del alcance de los sistemas penales y de la justicia", todo ello "mediante engaño masivo y ocultación de los estados financieros y otros documentos".

21 años de prisión para el principal acusado

Para Cardona, el fiscal Daniel Campos solicita 21 años de prisión por estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita, además de una multa superior a 300 millones de euros; para Santiago Fuentes, a quien se considera el "principal captador", pide ocho años de cárcel.

Tras pasar once meses en prisión, Cardona tiene que presentarse semanalmente en el juzgado, sin que el tribunal haya modificado las medidas cautelares impuestas.

Y para María Marta Vallejo y Lina María Matilla, penas de hasta siete años de cárcel por encargarse de reinvertir las ganancias ocultando su ilícita procedencia y la titularidad real de los activos.

A todos les acusa de poner en marcha una "estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias", un esquema organizativo del que Cardona habría sido "promotor y máximo responsable", escondido tras un "sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".

La defensa cree que la causa es inconsistente

La abogada Cardona, Sylvia Córdoba, ha alegado que la causa contra su cliente ha sido inconsistente, sin pruebas y elaborada sin conocimientos del mercado de divisas, y ha solicitado su absolución. En el transcurso de las vistas, la defensa también consideró que la Audiencia no era competente para juzgar la causa.

Córdoba ha lamentado la falta de consistencia de la acusación presentada por el ministerio fiscal, la falta de testimonios y pruebas en una causa en la que Cardona "no ha tenido derecho a conocer cómo se inició el proceso contra él".

La letrada ha reiterado, como ya hizo el propio Cardona durante su declaración, que el dinero de los 180.000 inversores permanece bloqueado en Estados Unidos en las cuentas de su antiguo intermediario bursátil, Daniel Rojo Filho, al que ha apuntado como auténtico artífice del delito.

Finanzas Forex, la tapadera de la presunta trama

Los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona.

Desde ahí ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10% y el 21%, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".

A los inversores se les informaba "falsamente" de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero los fondos se desviaron a EMG, "a convenciones internacionales" para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.

Recuperar el dinero buscando nuevos inversores

De esta forma, cuando trataban de recuperar su dinero, eran "invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores".

A lo largo del proceso se ha desvelado que la organización captó fondos de miembros de las Fuerzas Armadasla Policía y la Marina de Colombia, que regularmente viajaban desde Bogotá a Panamá para hacer ingresos en cuentas de Cardona, generalmente de menos de 10.000 dólares, cantidad máxima que no es preciso declarar.

Asimismo, declararon varios afectados de Eslovenia, que relataron que Finanzas Forex llegó a ofrecer rendimientos del 100% mensual, para lo cual organizaba costosas reuniones por todo el mundo, en Brasil, Florencia o Suiza, en las que empleaba vehículos de alta gama y todo tipo de lujos.

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