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Jordi Arias Fernández, conocido como Lupín, tiene 25 años y la Policía lo considera el mayor ciberestafador de la historia de España. En el momento de su detención tenía en vigor ocho reclamaciones judiciales por estafa emitidas por varios juzgados del país. Un cliente de una discoteca madrileña lo reconoció y avisó a la Policía Nacional. Los agentes comprobaron su identidad y lo detuvieron. Llevaba encima casi 12.000 euros en efectivo.

Foto: Getty Images

A las puertas de la Navidad, cuando todos buscamos dulces y juguetes para los niños una operación de la Policía permite incautar 400.000 chuches caducadas, 2.000 juguetes, 8.500 mascarillas. Es la llamada Operación Intruso. La redada se ha desarrollado en 40 comercios asiáticos de Madrid. Los agentes han detenido a 22 personas.

En la bodega del Restaurante Atrio, en Cáceres, se ha producido un robo millonario. Se han llevado 45 botellas, 45 joyas, algunas del siglo XIX y de gran valor. Una de las botellas robadas de este restaurante, que posee dos estrellas Michelín, está valorada en 350 mil euros.

Los hechos sucedieron sobre la 1 y media de la madrugada del 26 al 27 de octubre. Dos personas alojadas en el hotel entretuvieron al empleado de noche, aprovechando para romper las cerraduras de la bodega y llevarse todo lo que pudieron en varias bolsas. Después, sobre las 5, pagaron su estancia y se marcharon. Los hechos están siendo investigados por la brigada provincial de la Policía Judicial y de la Científica.

La Hora de la 1 ha hablado con el sumiller de Atrio, José Polo.

En La Rioja, la Guardia Civil ha desarticulado una red de estafadores que engañó a casi 600 personas vulnerables con una falsa venta de enciclopedias. Algunas han perdido hasta 100.00 euros. Hay 21 detenidos pero la operación sigue abierta. La red criminal adquiría en el mercado negro paquetes de identidades de personas de edad avanzada, dependientes o en situación de discapacidad que habían comprado colecciones de libros a otras empresas. Ahí se producía la primera forma de estafa telefónica.

Nuevos detalles del sumario del caso Titella al que ha tenido acceso Televisión Española y que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luis Moreno. Según esa investigación, el empresario y productor habría estafado a inversores para blanquear dinero. Para ello, según el sumario, creaba sociedades pantalla y se valía de inversores privados. Una de sus últimas víctimas sería el empresario Alejandro Roemmers, que habría aportado 31 millones de euros para una serie, que nunca llegó a producirse. En una conversación, uno de los colaboradores de la trama propone a Moreno cómo introducir dinero procedente de Roemmers sin declarar, mediante la exportación de aceite de oliva. En otra llamada hablan de otra propuesta: vender cuadros e intercambiarlos por bitcoins. El productor asegura que podría consultárselo a las hermanas Koplowitz. El sumario también se refiere al presunto pago de comisiones ilegales. La pista proviene de otro pinchazo telefónico, en el que el colaborador de Moreno habla con un empleado de oficina. Este trabajador le dice que cuánto tendría que darle al "tío ese de la empresa municipal de la vivienda", que, según él, sería el primo carnal de Almeida. Añade que Almeida le ha dicho que no puede llamar a nadie para eso, pero que le ha pasado el contacto de algunos abogados de la Agencia Municipal de la Vivienda, que tienen orden, dice, de hacerle caso. Según la Policía, podrían estar hablando del pago de comisiones del 4% por operaciones inmobiliarias con el Ayuntamiento y la persona de la que hablan podría ser el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)

Nuevos detalles del sumario del caso Titella al que ha tenido acceso Televisión Española y que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luis Moreno. Según esa investigación, el empresario y productor habría estafado a inversores para blanquear dinero.

Para ello, según el sumario, creaba sociedades pantalla y se valía de inversores privados. Una de sus últimas víctimas sería el empresario Alejandro Roemmers, que habría aportado 31 millones de euros para una serie, que nunca llegó a producirse. En una conversación, uno de los colaboradores de la trama propone a Moreno cómo introducir dinero procedente de Roemmers sin declarar, mediante la exportación de aceite de oliva.
En otra llamada hablan de otra propuesta: vender cuadros e intercambiarlos por bitcoins. El productor asegura que podría consultarselo a las hermanas Koplowitz.
Dentro de la presunta organización destaca su compañero y supuesto testaferro Martin Czehmester. Moreno se sincera con él, le comenta lo crítica de la situación y le dice que no sabe ni cómo ni cuándo van a recibir esos 800.000 euros, que no puede traerlos de fuera hasta el mes de febrero porque tiene límites para tomar riesgos. Lo que viene a confirmar que fuera de nuestro país Moreno dispone de capital. En otra conversación comenta que no sabe ni cómo ni cuándo van a recibir 800.000 euros para pagar un piso en Republica Checa. Moreno asegura que no podrá traer el dinero de fuera porque no quiere correr riesgos.
Se estima, que el empresario, podría tener fuera de España entre 400 y 900 millones de euros.

La operación, bautizada como Titella (títere, en catalán) desarrollada por la Guardia Civil de Barcelona en colaboración con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía, y depende del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Las pesquisas están bajo secreto de sumario.

Foto;EFE

La Policía ha registrado desde las 8 de la mañana hasta las 19:00 horas de la tarde el domicilio del artista y productor audiovisual en Boadilla del Monte (Madrid), incluso con unidades caninas en busca de dinero en metálico.

Durante el registro de once horas, la policía ha intervenido diferente material informático e información que había en casa de Moreno para posteriormente ser trasladado a otro registro en la sede de una de sus productoras, Kulteperalia, situada en Moraleja de Enmedio, donde una docena de agentes han estado registrando la sede desde primera hora de la mañana. 

Foto:EFE

El conocido productor de cine y televisión José Luis Moreno ha sido detenido este martes en Madrid en una operación policial por presunta estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos de lo que se le acusa, según ha adelantado TVE.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que han sido arrestadas 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de un entramado empresarial de más de 700 sociedades mercantiles.

Foto:EFE

TVE ha informado de que el conocido productor de cine y televisión José Luis Moreno y varios de sus socios han sido detenidos en una operación policial. Moreno es investigado por un presunto entramado empresarial internacional que supuestamente desviaba parte de sus beneficios de sus múltiples negocios cinematográficos, audiovisual y de espectáculos. Obtenía financiación a través de entidades bancarias, usando entre otros créditos ICO y líneas de créditos para el comercio exterior

Supuestamente se valían de empresas pantalla y facturas falsas. 

Moreno está acusado de varios delitos, entre ellos organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes.

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