El presunto cerebro financiero de Plus Ultra se desvincula de la trama y niega el blanqueo de capitales
- Verhoeven admite préstamos por 2,1 millones que el investigado Baca Aurbulu negoció como intermediario
- Reconoce dos contratos con Plus Ultra pero que él firmó solo uno sin referencias a las ayudas del Gobierno
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El presunto cerebro financiero de la trama Plus Ultra, el holandés Simon Leendert Verhoeven ha admitido ante el juez que prestó 2,1 millones de euros a la compañía aérea sin saber que iba a ser rescatada por el Gobierno y ha negado que las operaciones investigadas tuviesen como objetivo el blanqueo de capitales.
Así lo ha afirmado el empresario en su declaración en la Audiencia Nacional como imputado en el 'caso Plus Ultra', que investiga las presuntas irregularidades en el destino de los 53 millones de euros de dinero público.
En su comparecencia ante el magistrado José Luis Calama, Verhoeven ha detallado que es el titular de tres sociedades que se dedican a inversiones, préstamos hipotecarios y 'trading'. De estas, una de ellas opera en el mercado del oro a través de un banco de Níger y una joyería de Dubái. Fue mediante esta actividad que se convirtió en acreedor de Plus Ultra y participó en el préstamo de los dos millones de euros tras la mediación de Baca Urbulu, el otro empresario investigado como presunto participante en la estructura de sociedades y operaciones financieras vinculadas a Plus Ultra. No obstante, ha insistido en que desconocía las ayudas del Gobierno a la compañía.
Desconocía la existencia de dinero público
El holandés ha admitido la existencia de dos contratos con la aerolínea. Uno de ellos se firmó en Suiza y no hace mención alguna al dinero del Ejecutivo español. El segundo se concretó en Madrid y sí hace ya referencia a la existencia de fondos públicos. Verhoeven ha puntualizado que su rúbrica aparece en el primer documento pero no en el segundo.
De hecho, se ha desvinculado en todo momento de la trama. Ha negado conocer a Rodolfo Reyes, el empresario venezolano principal accionista de la aerolínea; también, a Julio Martínez Sola, el expresidente de Plus Ultra que solicitó el rescate; a Roberto Roselli, el exconsejero delegado y director financiero de la compañía. Solo conocía a Felipe Baca Urbulu que le traía "clientes" y ambos comerciaban con "metales preciosos".
Verhoeven, detenido en agosto en Alemania
Verhoeven fue detenido en Alemania a finales de agosto en el aeropuerto de Frankfurt del Main en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el juez Calama. Según la investigación Verhoeven, junto con Luis Felipe Baca Arbulu, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra, el mismo en el que también está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
El holandés es titular de tres sociedades - Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation- por las que, según ha admitido, se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. Además, en un registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), en octubre de 2024, se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas.
