El juez Calama deja en libertad al presunto cerebro financiero de Plus Ultra pero le prohíbe salir de España
- Simón Leendert Verhoeven fue detenido en Alemania y entregado a España el jueves
- Presuntamente gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, vinculada a Plus Ultra
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado como presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra', aunque le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y de fijar su domicilio para estar localizable.
Verhoeven, que esta viernes iba a ser interrogado por el juez que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, se ha negado a declarar, alegando que no ha podido leer la causa, aunque se ha ofrecido a responder las preguntas del magistrado más adelante.
Fue detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y por el hallazgo de dos lingotes de oro, relojes de lujo y joyas en el registro de su domicilio en Mallorca. Las autoridades alemanas lo entregaron a España el jueves, y tras pasar la noche en la prisión de Soto del Real, ha sido conducido a la Audiencia Nacional para comparecer ante Calama.
El financiero neerlandés está siendo investigado por "indicios racionales de criminalidad" de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informó el magistrado.
Calama indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos que la aerolínea Plus Ultra recibió como ayuda de 53 millones de euros por parte del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia. En esa causa se investiga la posible implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate a la aerolínea.
El magistrado, en base a los informes de los investigadores de la UDEF, indaga entre otras cosas en una supuesta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".
Calama cree que utilizó su estructura empresarial para transferir fondos a Plus Ultra
Según el sumario del caso, Verhoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra. Verhoeven "utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero.
Los investigadores sitúan a Verhoeven como la "principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas", utilizando varias sociedades internacionales "para ejecutar las actividades de blanqueo".
Y apuntan a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó supuestamente que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la compañía aérea fueron "transferidas inmediatamente" a tres sociedades "instrumentales" de Verhoeven y que fueron a "cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".
Guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y joyas
El investigado guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza.
De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.
La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.
Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.
