El juez Calama ordena el ingreso en prisión del presunto 'cerebro' financiero de Plus Ultra y le cita a declarar el viernes
- El financiero neerlandés fue detenido en Alemania por una Orden Europea de Detención y Entrega
- Se le imputan los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado del caso Plus Ultra, ha decretado "prisión instrumental", una medida temporal, para el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, investigado por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas y considerado así el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos, y que fue detenido en Alemania. Además, le ha citado a declarar este viernes a las 9:00 horas.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, se relata que Verhoeven fue arrestado en agosto en el aeropuerto de Frankfurt del Main (Alemania) en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el juez Calama. Según este mismo auto, el neerlandés será entregado a España este jueves, cuando llegue a Madrid en un vuelo procedente de aquella ciudad alemana. A su llegada, será enviado al Centro Penitenciario Madrid-V de Soto del Real.
El magistrado subraya que la entrega de Verhoeven "se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad por los delitos que se le imputan − apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales−, y constando un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional".
Y explica, además, que la medida de prisión instrumental tiene un "carácter estrictamente cautelar y provisional, y únicamente a los efectos de asegurar su sujeción al proceso y la celebración de la comparecencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La investigación apunta que gestionaba una organización criminal
La investigación apunta a que Simon Leendert Verhoeven, junto con Luis Felioe Baca Arbulu, detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra, el mismo en el que también está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
De acuerdo con el sumario, el financiero ha reconocido la propiedad de tres sociedades - Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation- y admitido que, por medio de ellas, se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
Según las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas. Además, en un registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), realizado en octubre de 2024, se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas.
