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La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a una docena de cargos de CDC por el 'caso del 3%'

  • Entre ellos, los ex consejeros de Interior de la Generalitat Jordi Jané y Felip Puig
  • Entre 2008 y 2015, el partido recibió en concepto de donaciones 1.673.040 euros, según la Guardia Civil

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 Imagen de archivo del exconseller Jordi Jané
Imagen de archivo del exconseller Jordi Jané EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata, que cite a declarar como investigados -antiguamente imputados- por un delito de blanqueo de capitales a un total de doce altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por las donaciones "relevantes" realizadas al partido entre 2008 y 2015 identificadas por la Guardia Civil en el marco de la causa del '3%'.

El escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, pide que se llame a declarar por un presunto delito de blanqueo a los ex consejeros de Interior de la Generalitat Jordi Jané y Felip Puig, al ex diputado nacional por Barcelona Pere Macías, la exconsejera de Educación Irene Rigau, la alcaldesa de Calella y exsenadora Montserrat Candini y al ex parlamentario catalán y ex presidente de Forum Barcelona Víctor Vila i Giró.

Asimismo, solicita que se cite como investigados al ex alcalde de Sallent que fue portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona Jordi Moltó, al ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich; la exdiputada autonómica Gloria Renom; el exdiputado regional ya inhabilitado Xavier Crespo, el empresario y líder del sector liberal de CDC Marc Guerrero i Tarragó y Eduard Freixedes, otrora Eduard García, director de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central.

La Fiscalía se basa en dos informes de la Guardia Civil de diciembre de 2019 en base a la documentación intervenida durante el registro del partido el 21 de octubre de 2015. 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le ha pedido a Anticorrupción que amplíe "las razones por las que considera que las personas que relaciona en su escrito pudieran estar implicadas en un delito de blanqueo de capitales" y, en particular, qué datos le hacen sospechar que sus actuaciones se relacionan con el ingreso por CDC de "fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares".

Un patrón por el que el partido recibió más de un millón y medio de euros

En el período 2008-2015, las cantidades recibidas en concepto de donación por esta formación política se elevaron a 1.673.040 euros si se toman en consideración los datos recogidos en la base de datos analizada por la Guardia Civil, y de 769.800,49 euros para el período 2009-2014, si se toma en consideración la contabilidad de “CDC”.

Todos los 'convergentes' señalados por Anticorrupción realizaron donaciones al partido de entre 1.500 euros a 3.000 euros en distintos momentos del periodo objeto de estudio por la Guardia Civil, de 2008 a 2015 y en todos los casos, consignaron su aportación en el último trimestre del año.

Candini, por ejemplo, llegó a donar 18.000 euros en cuatro pagos de 9.000 y 3.000 euros en diciembre de 2008, 2009 y 2010. Aquel año hizo la aportación el día 1, igual que Rigau.

La Guardia Civil alertaba en su informe, aportado a la causa el pasado mes de diciembre, de esta coincidencia de donaciones en periodos muy concretos, así como la relación entre las cantidades que aportaban personas físicas y jurídicas, pues cuando disminuían unas, aumentaban las otras, quedando compensadas.

Para Anticorrupción, las donaciones particulares y de empresas resultan "sistemáticamente complementarias de manera que se deduce un criterio superior al de las personas donantes", como cuando en 2014 las entradas de dinero de personas físicas se presentaron "de forma no sistemática y sin un criterio que las pueda prever en el mes de noviembre".

La Fiscalía destaca asimismo la evolución de las cantidades recaudadas y cómo se compensan entre aportaciones particulares y de empresas: "Se constata cómo las donaciones entran en descenso en 2011 para volver a aumentar en 2014, produciéndose un más que notable aumento tanto en número como en cuantía de donaciones en los años 2014 y 2015".

Donaciones para justificar dinero de origen desconocido

Explica que en 2013 fueron 14.600 euros y en 2015 superaron los 402.000, cuantía similar a la que habían registrado en 2008, si bien se necesitaron "muchas más" operaciones para alcanzar ese "parecido volumen de ingresos".

Anticorrupción considera que uno de los motivos que podría "justificar lo ocurrido" en las aportaciones de particulares es que obedezca a "algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares".

"Al respecto hay dos explicaciones, en abstracto -dice el fiscal--. La primera, que cada uno de los donantes haya decidido aflorar dinero en efectivo, no declarado. La segunda, que el dinero en efectivo, no declarado, procede del propio partido político".

Considera que esta es "una explicación perfectamente coherente con que las personas cuya imputación se solicita realizaran una actuación radicalmente diferente en los años 2008 a 2010, 2011 y 2013 y en 2014 y 2015, en que se constatan donaciones mensuales y de escaso valor".

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