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El 'Madoff español' señala a su exbróker como causante de la presunta estafa piramidal de 350 millones

  • German Cardona, que se enfrenta a 21 años de prisión, declara en el juicio
  • Los afectados por la presunta estafa ascienden a 180.000 en todo el mundo

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El exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español'
El exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español' EFE/Fernando Villar

El exresponsable de Finanzas Forex y conocido como el 'Madoff español', German Cardona Soler, se ha presentado este martes como una víctima en el juicio y ha apuntado a su exbróker, Daniel Rojo Filho, como el responsable de la estafa piramidal de 350 millones de euros que afectó a 180.000 clientes de 110 países y por la que se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional.

Cardona, para el que el fiscal pide 21 años de prisión por estafa, falsedad, blanqueo y asociación ilícita, ha defendido que él siempre informó de que el mercado de divisas era "de altísimo riesgo" por lo que no garantizaba "ni el capital ni los intereses" y ha asegurado que el dinero de los inversores se encuentra bloqueado en las cuentas del exbróker, arrestado en 2015 en EE.UU. por fraude y al que reclamará 4.500 millones de dólares de perjuicio.

En una tensa declaración de casi cuatro horas, el exresponsable de la compañía ha explicado que en 2008 apostó por el mercado estadounidense por la confianza que ofrecía la normativa del país y, sobre todo, por la alta rentabilidad que ofrecía el bróker brasileño, al que cedió 200 millones de dólares para realizar operaciones de mercado, informa Efe.

A pesar de los buenos resultados cosechados durante los diez primeros meses de relación cuando llegó a ganar "el 100% al mes", a finales de 2008 Rojo comenzó a obstaculizar el pago a los inversores, ha relatado Cardona, quien apenas meses más tarde, en febrero de 2009, descubrió que las cuentas del corredor bursátil habían sido bloqueadas a raíz de una investigación judicial tras la crisis de Lehman Brothers.

"Si al Banco Santander se le quedó el dinero en Madoff, el de Finanzas Forex se quedó en las cuentas de Rojo", ha dicho el acusado, y ha añadido que debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa abierta contra el bróker en Estados Unidos "continuamos sin saber qué sucedió con las transferencias".

Niega que prometiera "ningún interés" a los inversores

En cuanto al funcionamiento del negocio, Cardona ha negado que la compañía prometiera "ningún interés" a los inversores a quienes avisaba "por activa, pasiva y perifrástica" de los elevados riesgos de estas operaciones, las cuales vigilaba ejerciendo sus funciones de director financiero aun si bien carecía de experiencia en el ámbito dada su formación en veterinaria.

"Yo no he robado a nadie", ha reiterado Cardona, quien ha añadido que su intención fue siempre la de restituir las cantidades a los afectados, procedentes de 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Estados Unidos, Ecuador, Eslovenia y Croacia, por lo que "se fue pagando lo que se pudo" hasta que el dinero fue insuficiente.

En el procedimiento también figuran el "principal captador" de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión por "reinvertir ganancias ocultando su procedencia ilícita y la titularidad real de los activos".

El fiscal le acusa de enriquecerse ilícitamente

El fiscal de la Audiencia Nacional Danel Campos cree que Cardona se concertó con sus socios Fuentes, Vallejo y Mantilla "para crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas", según recoge Europa Press.

Al comienzo de la sesión, el tribunal que preside el juez Nicolás Poveda ha rechazado las cuestiones previas de las defensas, que alegaban la falta de competencia de la justicia española para enjuiciar unos hechos objeto de investigación en Panamá, donde residía la sede de la empresa, y que sin embargo, fueron archivados al descartar delito.

La sección primera de la sala de lo Penal retomará este miércoles el interrogatorio a Cardona, quien se enfrentará a las preguntas de las defensas, así como de los otros tres acusados de participar en la creación de una estructura, según el fiscal Daniel Campos, con la que "enriquecerse ilegalmente".

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