Cae una red que colocaba a ancianos e indigentes como hombres de paja para eludir el IVA

• 18 personas han sido detenidas y otras dos imputadas en la 'operación Corbeta'
• La red eludía impuestos procedentes de la venta de CD y DVD vírgenes
• Para ello, creaba sociedades instrumentales al frente de las cuales ponía a insolventes
• Entre los detenidos se encuentra un directivo de la empresa Verbatim

18 personas han sido detenidas en el trancurso de una operación contra el fraude del IVA en la venta de CD y DVD vírgenes. La llamada 'operación Corbeta'  ha destapado un complejo entramado que, con el fin de eludir impuestos creaba sociedades instrumentales al frente de las cuales ponía a personas en situación precaria, como indigentes o ancianos. Otras dos personas han sido imputadas.

Se estima que el fraude a la Hacienda Pública ha podido superar los 7 millones de euros.

La operación ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en colaboración con la Guardia Republicana de Portugal.

11 de las detenciones se han llevado a cabo en Madrid, tres en Barcelona, dos en Alicante y otras dos en Pontevedra. Entre los detenidos figura un alto responsable de la empresa Verbatim España, así como directivos de las empresas investigadas y que supuestamente no declaraban el IVA de los soportes de audio y video que se comercializaban a un precio muy inferior al real.

Empresas sin instalaciones, empleados ni sede social

El entramado empresarial creado por esta red contemplaba la creación de sociedades instrumentales o 'truchas', que carecían de instalaciones, empleados y sede social, y al frente de las cuales colocaban a personas insolventes a la hora de responder ante la Administración Tributaria.

Estos "hombres de paja" -indigentes, drogodependientes o ancianos-, que cedían su identidad a cambio de pequeñas compensaciones económicas, eran en la mayor parte de las ocasiones ajenos a la actividad desarrollada por la empresa, la introducción de cientos de miles de discos en el mercado español.

La compleja estructura empresarial utilizada por la red estaba establecida en España, Reino Unido y Portugal.

En estos dos últimos países las empresas adquirían grandes partidas de soportes de CD y DVD a un importante proveedor de consumibles informáticos establecido en España, y en muchas ocasiones los pedidos eran servidos en Portugal, tras lo que regresaban inmediatamente a España.

Mercado sumergido

En otras ocasiones se simulaba su venta a Portugal, aunque la mercancía nunca entraba en aquel país, siendo comercializada en el mercado sumergido.

La organización recurría a estas operaciones simuladas debido a que la venta a sociedades establecidas en otros países de la Unión Europea es una operación intracomunitaria, que se encuentra exenta del pago del IVA, cosa que no ocurre si la venta se produce entre dos empresas de nuestro país.

Posteriormente, los discos eran puestos en el mercado simulando también su venta entre las empresas instrumentales creadas por la red para eludir el pago de impuestos, con lo que la organización conseguía introducir en el mercado los soportes a unos precios sin competencia posible.

Además de las 18 detenciones, en el desarrollo de la operación se han practicado 22 registros domiciliarios y en empresas, 8 de ellos en Portugal, en los que se ha intervenido abundante documentación de estas sociedades, tanto en soporte físico como digital, material informático, sellos, escrituras y cientos de miles de discos.

En España los registros se han llevado a cabo en Madrid, Pontevedra, y en Barcelona, donde ha sido registrada la sede de la multinacional Verbatim.