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Concluye la investigación sobre 14 directivos de Afinsa, acusados de estafar más de 1.900 millones

  • El juez Santiago Pedraz la acaba ocho años después de que fuera intervenida
  • Eleva las actuaciones a la sala que se encargará de juzgar a 14 directivos
  • El juez cree que se puso en marcha un negocio "ruinoso" e "inviable"
  • Santiago Pedraz señala que se creó mediante "una operativa piramidal"

Programas para todos los públicos
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El exconseller catalán Joaquim Nadal, imputado por supuesta estafa en una permuta de terrenos

Una juez ha citado a declarar como imputados al exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal, del PSC, y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) Emili Mas por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables.

Noticias de Estafas

Investigadas 95 empresas ficticias que defraudaron 10,6 millones a la Seguridad Social

  • La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas
  • La operación se ha desarrollado en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia
La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas en varias ciudades españoles, entre ellas Madrid, e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían habe...

El Ayuntamiento de Madrid expedienta al policía que acompañó a Francisco Nicolás a Galicia

  • Es un expediente disciplinario sancionador calificado como "falta grave"
  • El cabo sancionado ha declarado que viajó en su día libre
  • Los policías implicados han señalado que nadie les dio órdenes
El delegado del Area de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, José Enrique Núñez, anunció este miércoles que se ha abierto un expediente discip...

El policía que llevó al joven que se hizo pasar por asesor del Gobierno dejará de ser escolta

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido apartar del cuerpo de escoltas de la capital, a un policía municipal que participó en el traslado a Lugo del joven detenido por ha...

Libertad provisional para un joven acusado de estafa y de hacerse pasar por asesor del Gobierno

  • El joven presuntamente estafó 25.000 euros falsificando un informe del CNI
  • Se le acusa de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas

Procesados 32 responsables de Fórum Filatélico por estafar 3.702 millones a 270.000 perjudicados

  • El magistrado fija una fianza por esa cantidad que deberán pagar 22 de ellos
  • Esa cantidad es la "estimación resultante del cálculo del perjuicio económico"
  • El juez dice que los directivos llevaron a cabo un "fraude piramidal"
  • Ruz señala que vendían sellos a un valor muy superior al del mercado

Desmantelan un 'chiringuito financiero' que estafó casi ocho millones a más de mil personas

  • Asesoraban en la compra de activos de forma fraudulenta
  • Hacían creer las víctimas que contaban con la autorización de la CNMV

Detenidas 52 personas acusadas de estafar a 150.000 autónomos y pequeños empresarios

  • Los arrestados ofrecían publicar anuncios baratos en revistas sin distribución
  • La trama era muy compleja, actuó durante 14 años y ha estafado 15 millones

El Tribunal de Cuentas detecta 54 millones sin justificar destinados a formación en 2010

  • Ve anomalías, como que una persona hiciera 50 cursos de una convocatoria
  • Reprueba que se subcontratara con entidades sin licitación alguna
  • Organizaciones empresariales y sindicales se repartían el 50% de los fondos

Detenidos dos empleados del zoo de Madrid por supuestamente estafar un millón en entradas

  • Manipularon el sistema informático para no dejar constancia de la venta
  • Han reconocido la estafa y guardaban el dinero en una caja de seguridad

Detenidas 84 personas en una operación contra la estafa de las "cartas nigerianas"

  • Los arrestados están acusados de blanquear más de 11 millones de euros
  • Usaban pasaportes falsos con fotografías de famosos para cobrar el dinero
  • La red desmantelada estafó casi a 5.000 personas

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Audios de Estafas

Las mañanas de RNE - FACUA informa de un timo a través de SMS fraudulentos

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al ...

Descubren un nuevo fraude de medicamentos en China

FRANCISCO FORJAS (Corresponsal de RNE en Pekín).- La Policía china ha descubierto un nuevo caso de fraude, en este caso con medicamentos, que se ha saldado con el arresto de 55 personas que ya han sido llevadas ante los tribunales.En esta ocasión los delincuentes fabricaban cápsulas medicinales para enfermos de diabetes que se vendían por la red...

Solo el 11% de los afectados por la estafa de Gescartera recuperarán lo invertido

La Audiencia Nacional pone fin al proceso judicial por el caso Gescartera, con el informe realizado por los peritos del Banco de España, según la información a la que ha tenido acceso Radio Nacional. Solo 75 de los 655 afectados podrán recuperar todo o parte de lo invertido, los que pusieron su dinero en Caja Madrid, la única declarada responsab...

El Supremo exime al Estado de pagar a los afectados de Fórum y Afinsa y éstos se muestran indignados

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha eximido al Estado de tener que pagar a los afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, al estimar que no existe responsabilidad patrimonial. ADICAE ha calificado de "vergonzosa" esta sentencia. La sentencia de este miércoles desestima el recurso de casación presenta...

La mañana en vivo - El email que te lleva a la carcel

Joaquín participó en un concurso por internet de una marca conocida de refrescos, y recibió como premio 3000 euros en cheques de viaje. A partir de ahí se vió envuelto en un fraude que podría haberle llevado a la carcel, pero afortunadamente denunció, y nos ha contado su historia en La Mañana en Vivo de Radio 5 (05/07/10)

La mañana en vivo - Estafa de timadores a narcotraficantes

Desarticulada una banda de timadores que estafó medio millón de euros a unos narcotraficantres. Con el pretexto de blanquear una importante suma de dinero, los estafadores ofecieron a los narcos 800.000 euros en billetes falsos. La policía ha detenido a 11 personas entre tiamdores y timados. Nos lo ha contado en Radio 5 el comandante de la Guar...

La mañana en vivo - Ángel:"He sido víctima de la clonación bancaria"

Una investigación iniciada en España ha permitido la desarticulación de una red internacional de clonación de tarjetas bancarias. La banda tenía conexiones en una quincena de países y podrían haber obtenido beneficios superiores a los 20 millones de euros. Las detenciones se acercan a las 200 personas, de las cuales más de 70 han sido arrestada...

Paciente de un falso médico: "Madre mía, ¿no tenía título?"

Detienen en Vimianzo (La Coruña) a un falso médico que ejerció durante 22 años.

Estafa con tarjetas de crédito

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 hombres de nacionalidad nigeriana pertenecientes a una organización internacional especializada en cometer estafas mediante el uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras en internet, modalidad delictiva conocida como 'carding'.

La Fiscalía alemana registra el banco público KfW por supuesto desfalco en RNE

Alemania registra el banco público KfW por supuesto desfalco. (22/10/08).

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Videos de Estafas

Ir al Video Relevado de su puesto como escolta el policía que llevó a Francisco Nicolás en coche a Lugo00:01:11

Relevado de su puesto como escolta el policía que llevó a Francisco Nicolás en coche a Lugo

El policía municipal de Madrid que llevó hasta Ribadeo al joven Francisco Nicolás, el falso asesor del gobierno, ha sido relevado de su puesto como escolta. El juez que investiga las presuntas estafas del impostor ha decretado el secreto de sumario.El agente no estaba de servicio. Según el Ayuntamiento de Madrid, se encontraba de vacaciones y no...

Ir al Video Libertad provisional para un joven acusado de estafa y de hacerse pasar por asesor del Gobierno00:01:00

Libertad provisional para un joven acusado de estafa y de hacerse pasar por asesor del Gobierno

La magistrada titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, ha acordado este viernes la libertad provisional sin fianza de Francisco Nicolás G. I., un joven de 20 años, que fue detenido por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España y haber estafado presuntamente 25.000 euros falsificando informes del Centro ...

Ir al Video Detenido por la Policía un joven de 20 años por estafar 25.000 por un informe falso del CNI00:00:34

Detenido por la Policía un joven de 20 años por estafar 25.000 por un informe falso del CNI

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 20 años acusado de estafar 25.000 euros falsificando informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que se le han intervenido placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid, así como un distintivo policial luminoso. El joven, Francisco Nicolás G.I. se llegó a acudir ...

Ir al Video Detenidas 52 personas acusadas de estafar a 150.000 autónomos y pequeños empresarios00:01:09

Detenidas 52 personas acusadas de estafar a 150.000 autónomos y pequeños empresarios

Una revista falsa y además supuestamente editada por la policía, es la estafa con la que han engañado a miles de personas durante 14 años. La policía ha detenido a 52 personas por estafar presuntamente a autónomos y pequeños empresarios. 

Ir al Video La sombra del plagio, un debate que siempre está abierto en la industria musical00:01:41

La sombra del plagio, un debate que siempre está abierto en la industria musical

En el mundo de la música hay canciones que se parecen sospechosamente. Inspiración, homenaje, o directamente plagio, es un debate que siempre está abierto.El Loca de Shakira, que arrasó en 2010, parece que pertenece al último grupo. Un juez de Nueva York ha dictaminado que la canción, basada en Loca con su tiguere del rapero dominicano el Cata, ...

Ir al Video La Policía detiene a los autores de un fraude que usaba como gancho el casting para "Juego de Tronos"00:01:16

La Policía detiene a los autores de un fraude que usaba como gancho el casting para "Juego de Tronos"

La noticia de las pruebas en busca de figurantes para ‘Juego de Tronos’ corrió como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación, mientras cientos de personas buscaban cómo apuntarse a esas pruebas, un grupo de delincuentes preparaba una trampa con una página web calcada de la oficial en la que se remitía a un número...

Ir al Video Trucaban los cuentakilómetros de coches de segunda mano en concesionarios de toda España00:01:17

Trucaban los cuentakilómetros de coches de segunda mano en concesionarios de toda España

Les quitaban entre 80.000 y 120.000 kilómetros y conseguían así duplicar el valor de los vehículos. Hay 27 detenidos.

Ir al Video UGT diseñó una estructura empresarial para el desvío de fondos públicos00:01:09

UGT diseñó una estructura empresarial para el desvío de fondos públicos

Así se desprende del sumario del caso de las facturas falsas de los cursos de formación gestionados por la Junta de Andalucía en el que la Guardia Civil concluye que el sindicato se quedaba el 20% de las ayudas.

Ir al Video Absuelven al fabricante del Bio-Bac de un delito contra la salud pública00:00:30

Absuelven al fabricante del Bio-Bac de un delito contra la salud pública

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha absuelto a Antonio Rafael Chacón y otros tres acusados de un delito contra la salud pública, por fabricar y distribuir el producto conocido como Bio-Bac, pero ha condenado a Chacón a cuatro meses y 15 días de prisión por un delito relativo a los consumidores. En la sentencia, la juez ha absuelto a lo...

Ir al Video Asinver pide el ingreso en prisión del expresidente de Gowex00:01:03

Asinver pide el ingreso en prisión del expresidente de Gowex

La asociación de inversores profesionales ha pedido el ingreso en prisión del expresidente de Gowex, Jenaro García. Dicen que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Además, el PSOE ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Economía y de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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Primeras imágenes de la detención de Rodríguez Menéndez

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