La UCO concluye que Cerdán y su familia dispusieron de más de 300.000 euros de origen desconocido

• El ex número tres del PSOE está investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho
• Según la UCO Cerdán y su familia habrían disfrutado de unos "beneficios" de 323.178,41 euros entre 2015 y 2024

La UCO concluye que Santos Cerdán percibió 323.178 euros de Servinabar

Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso RTVE, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dispuso de "fuentes de ingresos no declaradas" que supusieron, para él y su familia, importantes "beneficios" económicos. En total, los agentes cifran en más de 300.000 euros la fuente de ingresos no declarada y se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la causa relacionada con presuntos amaños en la concesión de obra pública, dentro del caso Koldo.

Concretamente, la Guardia Civil cree que Cerdán y su entorno disfrutaron de una fuente de ingresos no declarada a través de ingresos realizados por Koldo García y su mujer, Patricia Uriz, o gracias a pagos a su mujer a través de la empresa Lorgen Genética, vinculada a la compañía Servinabar, propiedad del socio de Cerdán, Antxón Alonso, y de la que el exsecretario de Organización negó ser propietario a pesar de que los agentes encontraron un documento que evidenciaba lo contrario.

Una de esas fuentes de ingresos, según la UCO, fue de 2023 a 2024, cuando la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, recibió 18.730 euros en concepto de nómina y fue despedida justo un día después de la detención de Koldo. La UCO cree que se "habría utilizado un entramado empresarial" participado por el socio de Cerdán en Servinabar, Joseba Antxón, para "bajo la apariencia de un contrato laboral hacerle llegar a la mujer de Santos una asignación mensual de 1.300 euros"

Entre otras "posibles fuentes de ingresos no declaradas por Santos Cerdán", la UCO incluye, entre otras cuestiones, "ingresos en efectivo realizados por Koldo y Patrizia Uriz para abonar las cuotas de renting de un vehículo". También, entre 2014 y 2017, ingresos en efectivo de origen "aparentemente desconocido" por valor de 18.261, 56 €.

Además, el documento, que analiza la información "laboral, financiera y tributaria" del exnúmero 3 del PSOE, recoge que la empresa Servinabar negoció la compra para él de un inmueble de un millón de euros que finalmente no se materializó.

Ingresos en efectivo de Koldo y disposiciones de la etapa de Ábalos

Los agentes han resaltado y puesto la duda sobre los gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, "coincidiendo temporalmente con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de la investigación".

La investigación, añade a estas fuentes de ingresos no declaradas del exsecretario de organización socialista, "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles a ser reclamados.

El análisis bancario de Servinabar

La UCO analiza además las cuentas de Servinabar, empresa de Cerdán, para concluir que "el 87,04% de los ingresos provienen acciona o proyectos vinculados, el 2,48% de "empresas que se encuentran investigadas" y el 0,66% de "personas físicas o jurídicas vinculadas a Antón".

Los investigadores determinan, tras realizar un análisis bancario de la empresa, que "Santos y algunos miembros de su familia habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024 que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".

Los investigadores señalan que "a principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid" para el ex secretario de organización socialista, "por importe cercano al millón de euros". Una operación que finalmente no llegó a realizarse "tras retirarse la parte vendedora". Este extremo, dice la UCO, pone de manifiesto "la plena disposición" por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar.

También se analizan los beneficios anuales del ex número tres del PSOE y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023" periodo que, según el informe "aglutina la denominada 'etapa ministerial' de Ábalos en la que Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas". Y también "la parte post-ministerial en la que Santos fue nombrado Secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos".

La UCO pide acceso a la información financiera de la familia de Cerdán

Los investigadores de la Unidad Central Operativa señalan que, dado que el informe se ha elaborado teniendo en cuenta "únicamente los productos financieros en los que figura o ha figurado Santos como titular o autorizado". Sin embargo, dada la "estrecha relación con personas de su entorno familiar", como su mujer, su hija, su hermana o sus cuñados, que "también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar", considera "necesario" acceder también a su información financiera.

En concreto, la UCO recoge varias cuentas corrientes a nombre de los familiares de Cerdán y reclama, como necesarios, la emisión de mandamientos judiciales a los servicios centrales cinco entidades bancarias, "no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta", para recabar varios informes sobre expedientes, movimientos de las cuentas o transferencias emitidas o recibidas "por importe superior a 300 euros".