Audiencia Nacional

El ex presidente de la patronal CEOE y antiguo propietario de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha ingresado esta noche en la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Asi lo han confirmado a EFE fuentes penitenciarias, que han indicado que Diaz Ferrán ha llegado la prisión a las 23,30 horas trasladado en el furgón de la Guardia Civil desde los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado por otra causa relacionada con un crédito de Cajamadrid a la aerolínea Air Comet.

El ex presidente de la patronal CEOE y antiguo propietario de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha ingresado esta noche en la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Asi lo han confirmado a EFE fuentes penitenciarias, que han indicado que Diaz Ferrán ha llegado la prisión a las 23,30 horas trasladado en el furgón de la Guardia Civil desde los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado por otra causa relacionada con un crédito de Cajamadrid a la aerolínea Air Comet.

Antes, habían entrado en esta prisión el actual propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel De Cabo, y otros cinco imputados por la supuesta comisión de varios delitos -alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible- relacionados con la suspensión de pagos y venta del grupo Marsans.

La orden de encarcelamiento de siete imputados en la "Operación Crucero" fue dictada por el juez Velasco después de que los nueve detenidos en esta investigación comparecieran hoy en la Audiencia Nacional.

En total, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha impuesto fianzas que superan los 112 millones de euros y ha ordenado el ingreso en prisión de todos los imputados. Díaz Ferrán fingió ser insolvente para que sus acreedores no pudieran reclamarle todo lo que les debía. Lo dice el auto del juez Eloy Velasco dictado hoy. Según Velasco, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual diseñaron una estrategia para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales al empresario valenciano Ángel de Cabo. El juez calcula que toda esta trama de ocultación de patrimonio supera los treinta millones de euros y el fraude afecta a más de diez mil acreedores.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión bajo fianza de 30 millones de euros, para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que le imputa cinco delitos: alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales. De la misma forma, el magistrado ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, Díaz Ferrán. A De Cabo, que compró Marsans a través de la empresa Posibilitum y que también es el actual dueño de Nueva Rumasa, se le acusa de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.

• Ángel de Cabo es el actual propietario del Grupo Marsans
• El expresidente de la CEOE ha estado declarando durante una hora
• Díaz Ferrán ha negado la existencia de una trama para ocultar sus bienes
• Ferrán carga toda la responsabilidad a su socio fallecido Gerardo Pascual
• Se le imputan cinco delitos por  vender Marsans para no pagar a los acreedores

Si quiere evitar la cárcel Gerardo Díaz Ferrán tendrá que pagar 30 millones de euros. Así lo ha decretado el juez Eloy Velasco tras tomarle declaración durante cerca de una hora. El ex presidente de la CEOE está acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en relación con Viajes Marsans. La fianza, es una de las más altas fijadas en España.

Intensa jornada del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en los tribunales. Primero, el empresario declarará en la Audiencia Nacional como imputado en la Operación Crucero, que investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a los acreedores. Después deberá acudir a un juzgado de Madrid, para declarar como acusado en la causa abierta por un crédito de más de 26 millones de euros que Caja Madrid le concedió cuando era consejero de la entidad.

• Cinco millones estaban en una cuenta en Suiza y dos millones, en cheques
• Díaz Ferrán y los otros ocho detenidos declaran este miércoles ante el juez
• El empresario, acusado de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes

La "operación crucero" la dirige el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, al ex presidente de la CEOE se le investiga por los presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Durante dos horas y media la Policía Nacional ha retenido a Ángel de Cabo, en el interior de su chalé de Chiva, en Valencia. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales han registrado la casa y han encontrado 400.000 euros, además de numerosa documentación que han sacado en cajas. Otras 7 personas, del entorno más próximo al empresario valenciano, han sido detenidas. Entre ellas su secretaria. En su domicilio la policía ha encontrado un millón de euros en metálico. Al mismo tiempo, los agentes registraban estas oficinas del polígono de Riba-Roja del Turia. Allí han intervenido varios vehículos de lujo. Los detenidos hoy en la Operación Crucero habrían ocultado presuntamente su patrimonio vendiendo Marsans a "Posibilitum Business", una empresa administrada por De Cabo. Todos ellos declararán, previsiblemente mañana, en la Audiencia Nacional.

• Son los terroristas Beinat Aguinagalde Ugartmendia y Juan Luis Rubenach
• Han sido extraditados a España desde Francia esta semana

La salida de prisión de Gao Ping es el resultado de una decisión que la Audiencia Nacional ha tomado en contra de la Fiscalía Anticorrupción. En la Operación Emperador la policía detuvo a más de cien personas y por eso no todas pasaron a disposición judicial dentro de las 72 horas que marca la ley. Él es el presunto líder de la trama. Gao Ping, empresario y promotor de arte, está acusado de utilizar sus contactos en China y España para supuestamente blanquear dinero.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó su puesta en libertad junto a la de otros 11 presuntos dirigentes por el "error" que se cometió a la hora de prorrogar sus detenciones.

Esta mañana el juez Andreu, encargado de la investigación contra la mafia china en Madrid, ha ordenado la puesta en libertad de doce acusados. Entre ellos, Gao Ping, el supuesto líder...

A esta hora estamos pendientes de que abandone la prisión de Alicante donde llevaba encarcelado algo más de un mes

• El juez Andreu decreta la libertad para otros 11 presuntos dirigentes
• Se debe a un error judicial al sobrepasar las 72 horas de detención
• Se les ha retirado el pasaporte y tendrán que comparecer a diario

• Apunta que es un "tema complejo" y que no es un momento "positivo"
• Hay otros problemas que causan retrasos en los tribunales, dice

• Desestima el recurso presentado por la Fiscalía para que fuese anulado
• El auto declaró ilegal la prórroga de la detención aplicada a un detenido
• La semana pasada fueron excarcelados cuatro imputados en la operación
• La Fiscalía ha presentado un nuevo recurso para evitar las excarcelaciones

• Entre el jueves y el viernes, la AN ordenó excarcelar a cuatro detenidos
• La detención es irregular porque fue judicial y no policial, según la Audiencia
• La fiscalía defiende la actuación del juez Andreu en el caso

La Audiencia Nacional ha ordenado la libertad de otros tres presuntos cabecillas de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada con la "Operación Emperador". Entre ellos, la mano derecha de Gao Ping. Otros dos recursos han sido desestimados.

En la Audiencia Nacional, en el caso Bankia, esta mañana ha declarado como imputado Angel Acebes, exministro del Interior en el último gobierno de Aznar. Acebes ha explicado al juez que ya no estaba en Bankia cuando se produjo la reformulación de cuentas ni durante la salida a Bolsa de la entidad financiera. Según su abogado, está imputado "de rondón".

• Acebes ha declarado en la Audiencia Nacional durante 50 minutos
• Dice que la auditoria Deloitte no objetó nada sobre las cuentas de 2011
• Ha sido abucheado por afectados de las preferentes de Bankia