Audiencia Nacional

La Guardia Civil, ha detenidos en Lloret de Mar (Girona) a cuatro presuntos miembros de la mafia rusa, entre ellos su supuesto líder Andrei Petrov, acusados de blanquear 50 millones de euros en negocios de todo tipo, durante dos años, en Cataluña, han informado a Efe fuentes de la investigación. La operación, denominada "Clotilde" y que sigue abierta, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien tiene previsto tomarles declaración el próximo lunes como imputados por un delito de blanqueo de capitales. Según lo investigado, para blanquear el dinero los detenidos supuestamente invertían en todo tipo de negocios como restaurantes, locales comerciales, gasolineras e inmobiliarias. Se calcula que han podido blanquear 50 millones de euros en más de dos años.

• La Audiencia Nacional investiga un presunto delito de blanqueo de capitales
• El cabecilla de la trama es un ruso llamado Andrei Petrov
• Durante dos años en Cataluña habría blanqueado unos 50 millones de euros

• Se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011
• Fueron aprobados por el consejo de administración de la CAM
• El presidente de la comisión de control cobró 308.700 €, frente a los 14.965 que debía recibir
• Este último compró 80.000 euros en preferentes con un crédito del ICO

• Pide que cite a declarar al extesorero y su antecesor en el cargo
• El PSOE aporta las informaciones aparecidas en prensa
• Quiere que el juez investigue el origen de los fondos de Suiza

• Pedirá a la Audiencia que investigue las supuestas cuentas en B en el PP
• Toda la oposición coincide en exigir explicaciones de Rajoy
• Rubalcaba critica las auditorías anunciadas por Rajoy
• Se pregunta cómo se audita una cuenta B que está oculta

• El extesorero del PP llegó a tener 22 millones de euros en cuentas suizas
• Bárcenas reitera que únicamente realizará declaraciones en sede judicial
• El miércoles comparece Montoro en el Congreso y Rajoy la semana que viene
• El expresidente Aznar ha denunciado a El País por publicar que las creó él

• García Arrieta y Yañez Ortiz dejaron una furgoneta con explosivos en Zamora
• Los dos fueron detenidos en Portugal después de fugarse de un control

• El artefacto explosivo causó lesiones a una mujer y daños materiales
• Por este atentado ya fueron condenados a 23 años otros dos miembros

Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que el PSOE denunciará, en la Audiencia Nacional, las últimas informaciones sobre el ex tesorero del PP. Además, pedirán en el Congreso la comparecencia del presidente del Gobierno y del ministro de Hacienda y que se cree una comisión de investigación.

• El juez Fernando Andreu tendrá que decidir ahora si lo llama a declarar
• Así lo había solicitado UPyD tras la declaración de Rodrigo Rato

Esta mañana ha declarado la expareja del hijo mayor de Jordi Pujol y ha ratificado su denuncia, en la que aseguraba que Jordi Pujol hijo llevaba dinero negro a Andorra. Es una de las investigaciones que están abiertas en los tribunales sobre las cuentas de la familia Pujol.

• Se desdice de lo declarado ante el juez en un escrito enviado al magistrado
• Reconoce que constituyó con él una inmobiliaria en 2009

• La mujer denunció que Pujol hijo llevaba mochilas con dinero a Andorra
• La Audiencia Nacional ha obligado al juez Ruz a tomarle declaración
• El magistrado pregunta a la Fiscalía si continúa con la investigación

• Traspasó el dinero a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel
• La Agencia Tributaria y la Policía harán informes sobre cinco cuentas bancarias
• La documentación ha sido proporcionada por Suiza al juez Pablo Ruz

La Audiencia Nacional llamará a declarar el jueves a la expareja de uno de los hijos de Jordi Pujol quien denunció que tenía cuentas en paraísos fiscales.

• La mujer denunció que Pujol hijo llevó grandes cantidades de dinero a Andorra
• La AN estima el recurso de Anticorrupción y ha obligado al juez a interrogarla

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado al abogado Iñaki Goioaga por integración en ETA. Goioaga podría ser designado como senador autonómico a propuesta de EH Bildu.

• Será designado senador por el Parlamento de Vitoria por Bildu
• La denuncia se basa en las declaraciones de un exetarra
• Dijo que Goioaga "movía los hilos entre los presos y ETA"

El cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, ha afirmado que es una persona honrada, honesta e inocente mientras no se demuestre lo contrario. Lo ha dicho después de declarar durante tres horas y media ante el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, acusado por supuesta apropiación de dinero de la SGAE.

• Considera que el lema es "neutro" y no incuree en ilegalidad alguna
• Es "Derechos Humanos, solución, paz, presos vascos a Euskal Herria"
• El juez: No hay referencia a hechos que menosprecien a las víctimas