Álex Makow, director de Asia Inspection nos explica cómo se realizan las inspecciones a los productos que llegan de China. Hablamos también con Emilio Eiranova, abogado de Gao PIng.
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- La Audiencia ha dictado prisión incondicional para la cúpula del entramado
- El líder de la trama y promotor de arte Gao Ping se ha negado a declarar
- A pesar de la falta de declaraciones, la documentación sostiene la causa
Recorremos el llamado China Town, Cobo Calleja, en Fuenlabrada, el mayor polígono de Europa de almacenes destinados a comercios minoristas, con los jefes de la investigación que ha destapado allí tramas criminales que defraudaban y blanqueaban millones de euros. Detalles de amenazas, extorsiones y contrabando propios de mafias permiten a los investigadores seguir las huellas de complejas organizaciones que actuaban, hasta ahora, con total impunidad. Desde la primera pista, un robo entre bandas. Una innovadora operación, el estrecho trabajo con dos miembros de la fiscalía anticorrupción, les permite desarticular una de las mayores redes de fraude y blanqueo de capitales de España, una organización jerárquica, con varias ramificaciones y peones, a la que van cercando, hasta el jaque final a su presunto líder Gao Pin, a quien en la operación los agentes denominan "El emperador".
- Ya hay 36 encarcelados en esta operación contra el blanqueo de capitales
- En total son 87 los detenidos en la operación contra el blanqueo de mafias
- En libertad con cargos el actor, Nacho Vidal y el concejal José Borras
- En el marco de la operación Emperador contra una red china de blanqueo
- El actor porno queda en libertad imputado por un delito de blanqueo
- Dos nuevos detenidos elevan a 86 el número de detenidos
- Argumenta que Iberia Express debía estar presente en el precedimiento
- La creación de esta compañía desató el conflicto entre Iberia y los pilotos
- De no incorporarse la filial, el proceso se archivaría y el laudo se mantendría
- Está acusado de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa
- La defensa ha pedido la absolución al entender que no existen pruebas
- El exjefe militar de ETA y tres miembros del "comando Argala" son juzgados
- En el año 2000, el exconsejero socialista Ramón Rekalde recibió un disparo
Alejandro Riera, experto en crimen organizado nos ofrece las claves para entender la operación Emperador, la mayor trama de blanqueo de dinero de España.
- Entre los detenidos, hay una ciudadana israelí nacionalizada española
- Ha dejado en libertad a un solo detenido por motivos de salud
- El actor porno Nacho Vidal comparece hoy junto a otros 28 detenidos
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de cuatro detenidos en la "operación Emperador" y ha impuesto fianzas que oscilan entre 25.000 y 50.000 euros para otros trece detenidos en caso de que quieran eludir la cárcel, según han informado fuentes jurídicas. Entre ellos se encuentra uno de los abogados arrestados por su presunta participación en labores de asesoría fiscal a los miembros de la trama
- El juez ha tomado declaración a cuatro de los 18 arrestados que declaran hoy
- En total, hay 83 detenidos en la operación contra las redes chinas
- El ministro de Interior ha dicho que habrá más detenciones
- Admite que habrá algún nombre más conocido dentro de los detenidos
- El ministro insiste en que es la mayor operación contra el crimen organizado
- Ya hay 83 detenidos y 12 millones en efectivo incautados
- Hay detenidos 58 ciudadanos chinos, 12 españoles y 8 de otras nacionalidades
- Se ha practicado una detención en Alemania y se esperan más en el extranjero
- Cosidó destaca la contribución de la operación a la lucha contra la crisis
Posiblemente, la mayor operación contra el blanqueo de dinero desarrollada por la audiencia Nacional. La red tenía su epicentro en Fuenlabrada, en el polígono Cobo Calleja, al que muchos conocen como la Chinatown madrileña. Ahí ha habido registros todo el día. La policía ha detenido a lo largo del día a 80 personas que mañana empiezan a declarar en la Audiencia Nacional, aunque el juez ha pedido también el arresto de una veintena de personas en otros 7 países. En los registros de hoy, más de un centenar. La policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo, además de numerosos bienes materiales. Todo empezó por una irregularidad en unos contenedores que llegaron al puerto de Valencia. La policía empezó a tirar del hilo y descubrió que se trataba de un grupo de crimen organizado. Declarando sólo parte de la mercancía, cada año blanqueaban entre 200 y 300 millones de euros.
El presunto cabecilla de la trama, Gao Ping, es conocido en China y también en España por su afición al arte. Tiene una importante galería con la que supuestamente trataba de fomentar el intercambio cultural entre China y España.
- Chinos, rusos, colombianos e italianos, principales mafias
- Los talleres ilegales han sido sustituidos por blanqueo y fraude
- En 2010 en España hubo más de 6.000 detenidos de crimen organizado
La "operación Emperador", que la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han puesto en marcha esta madrugada contra las mafias chinas, puede saldarse con más de un centenar de detenidos. Para llevar a cabo la operación esta madrugada, centrada fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos quinientos policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
- Ha rechazado 15 de 34 recursos de presos, 33 de ellos terroristas
- Los terroristas que ha dejado en libertad son Oscar Abad e Itziar Martínez
- Investiga el chivatazo que alertó en 2006 de una operación contra la banda
- Procesa al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies
- También al inspector de la Brigada de Información de Álava, José M.Ballesteros
- Se investiga si se trata de un robo aunque no se descarta el extravío
- En el disco duro no constan datos que no estén en el sumario de la causa
