- Tendrá que declarar como imputado el próximo día 13 de febrero
- Su exmujer, Ana Mato, asegura que "no ha hecho nada para dimitir"
- El informe refleja pagos a él y Mato por valor de más de 50.000 euros
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- Señala que los fondos "no han quedado regularizados"
- Le acusa de presentar una "declaración inveraz"
- Montoro: "Bárcenas no puede regularizar a través de terceros"
- Otros motivos, su avanzada edad (70 años) y su arraigo familiar
- El tribunal mantiene la fianza porque hay "hechos delictivos dolosos"
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar el próximo 18 de febrero al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia. El titular de Economía ha expresado este viernes su "absoluta disposición" para acudir a declarar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos recordó que ha asistido en numerosas ocasiones a la Comisión de Economía del Congreso para hablar sobre Bankia. En esa línea, aseguró no tener "el más mínimo problema" en introducir transparencia "sea en el Parlamento o sea donde sea".
- El ministro de Economía y Competitividad tendrá que declarar el 18 de febrero
- El actual presidente de Bankia acudirá al tribunal tres días después, el 21
- El juez llama a declarar al actual y al anterior gobernador del Banco de España
- También un informe sobre si ha hecho una declaración tributaria especial
- Su expareja denunció un presunto delito de blanqueo de capitales en Andorra
- Tres de ellos son de nacionalidad rusa, y dos españoles
- Sobre ellos pesan los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental
- Regularizó este dinero que tenía en Suiza a través de la sociedad Tesedul
- Montoro asegura que no influye en el proceso en el que está imputado
En la Audiencia Nacional ha quedado en libertad el teniente de alcalde del Ayuntamiento de LLoret del Mar, de CIU. Aunque el juez le mantiene acusado de prevaricación y cohecho. Es el primer cargo político detenido en Lloret por la operación Clotilde contra el blanqueo.
- Preguntará a las partes y a la Fiscalía si procede recurso de inconstitucionalidad
- Fue detenido en el marco de la red de blanqueo de la mafia rusa
- Le han retirado el pasaporte y no puede salir de España sin permiso
- Valls es presidente de un club de fútbol que patrocinó Petrov
La Fiscalía Anticorrupción pedirá al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que investigue en una pieza separada los supuestos sobresueldos que habrían cobrado a manos de Luis Bárcenas durante dos décadas altos cargos del PP, según informa RNE.
Este lunes, Ruz trasladó a la Fiscalía Anticorrupción la petición del PSOE de investigar la supuesta contabilidad "B" del PP.
- Ruz preguntó al Ministerio Público si debía investigar la contabilidad en "B"
- El juez del caso trasladó a Anticorrupción la petición de investigación del PSOE
- Supuestamente, Bárcenas pagó sobresueldos a dirigentes del partido
La Audiencia Nacional ha dado el primer paso para la posible imputación del exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo. Los jueces piden al parlamento catalán que acredite su actual condición de diputado por CiU.
- Iglesias Chouzas ha sido condenado por asesinato en grado de tentativa
- En 1994 intentó asesinar al empresario Juan Antonio Arruabarrena
- "Gadafi" escribió la dirección en la carta bomba enviada desde París
Siguen declarando en la Audiencia Nacional los detenidos en la operación Clotilde contra la mafia rusa afincada en Lloret de Mar. El juez ha decretado prisión incondicional para el presunto cabecilla de la trama Andrei Petrov.
- También prisión para su cuñado y mano derecha y para la arquitecta implicada
- Imputados por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental
- Esta tarde el juez Velasco tomará declaración a otros tres detenidos
- Lo hace, entre otros motivos, por ser madre lactante de un bebé
- El juez ha ordenado además su protección policial las 24 horas
En Lloret de Mar, Girona, la Guardia Civil ha desmantelado un grupo de la mafia rusa que blanqueaba dinero en España. Hay cuatro detenidos que ya están en dependencias policiales. Los detenidos declararán en la Audiencia Nacional.
- La hermana de Carmelo Estellés, testaferro de De Cabo, la ha hecho efectiva
- Ángel de Cabo, Díaz Ferrán e Iván Losada siguen en prisión
