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Un informe de Hacienda revela que la familia Pujol pudo ocultar hasta nueve millones de euros en Panamá

  • Así figura en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso RNE
  • El juez pide a Andorra el saldo y movimientos de varias cuentas abiertas en ese país

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La Audiencia Nacional pide información bancaria a Andorra sobre el Caso Pujol

El hijo primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol podría haber ocultado hasta nueve millones de euros en una cuenta bancaria de una empresa de Panamá, propiedad de su socio y amigo Francesc Robert Ribes, que después se transfirieron a la cuenta de una empresa mexicana dedicada a los casinos, según detalla un informe de Hacienda al que ha tenido acceso RNE.

La Agencia Tributaria remitió el informe el pasado 26 de julio al juez del caso Pujol, que investiga el patrimonio del matrimonio Pujol-Ferrusola y de sus siete hijos, un informe que aumenta la cuota defraudada a Hacienda con estos nuevos hallazgos de movimientos bancarios en Panamá, fechados entre 2006 y 2010.

En el escrito, Hacienda atribuye al primogénito de los Pujol unos ingresos por un total de 7.702.077 millones de dólares (que convierte a 9.124.439 euros) detectados en la empresa panameña Claremont, propiedad de Ribes, que a su vez se transfirieron a otra empresa mexicana, Comercializadora Haklaab, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Riva.

Ribes figura como imputado en la causa que lleva De la Mata para investigar la fortuna de la familia Pujol en Andorra y en sus declaraciones en sede judicial, una como testigo y otra como investigado, defendió que hizo negocios e inversiones con el hijo mayor de los Pujol-Ferrusola pero que fueron lícitos.

Basándose en las declaraciones de Ribes y de los hermanos Riva, Hacienda llega a la conclusión de que ese dinero era en realidad de Pujol Ferrusola.

Pujol le habría pedido a Ribes usar las cuentas

Ribes, recoge el informe, afirmó ante el juez que Jordi Pujol júnior prestó dinero a la empresa mexicana para invertir en casinos en ese país y que le pidió el favor de usar las cuentas de Claremont en Panamá para hacer las transferencias a lo hermanos Riva.

"La operativa consistía en que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba las cantidades en alguna cuenta bancaria a nombre de Claremont y posteriormente desde ésta las transfería a Comercializadora Grupo Haklaab", dice el informe sobre la declaración de Ribes, que afirmó desconocer el origen de los fondos del primogénito de los Pujol.

Ribes también dijo haber invertido él mismo alrededor de 500.000 dólares en el negocio de los casinos, que transfirió a Haklaab desde dos cuentas a su nombre de la entidad Credit Andorrá. Pero la UDEF (en un informe en el que se basa Hacienda) no acaba de creerse esta afirmación de Ribes sobre ese medio millón de dólares: "Sus manifestaciones son notoriamente confusas al no aclararse si el dinero enviado a Haklaab es una inversión o un préstamo, cayendo en constantes contradicciones".

El proyecto de los hermanos Riva de instalar salas de juego en México no se llevó finalmente a cabo, según manifestó Ribes, por lo que éste y Pujol intentaron recuperar el dinero, aunque el exdirector de la televisión andorrana aseguró que él no consiguió que le devolvieran su parte. Los hermanos Riva también declararon, por comisión rogatoria desde México, que las cantidades que les remitió la empresa de Ribes desde Panamá eran en realidad préstamos personales de Pujol Ferrusola.

El juez solicitó a Pujol Ferrusola en octubre de 2018 que le justificara el origen de los fondos ingresados en la empresa panameña de Ribas, pero el informe afirma que nunca ha llegado a aportar nada para aclarar este aspecto, por lo que Hacienda considera ese dinero, que convierte en euros hasta los 9,1 millones, un incremento injustificado del patrimonio de Jordi Pujol hijo a efectos del IRPF.

Indica Hacienda que los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008, que suman 2.887.266 euros, estarían prescritos, pero el resto de la cantidad, hasta 9.124.439 euros, no lo estaría.

El juez pide información sobre seis cuentas en Andorra 

A partir de este informe de la UDEF y del posterior de Hacienda, el juez ha reclamado esta semana a Andorra toda la información que tenga sobre cuentas de Ribes en este y otros tres bancos del Principado.

En un auto con fecha 7 de agosto, adelantado este viernes por El Mundo y al que ha tenido acceso Efe, el magistrado libra una nueva comisión rogatoria (la número 22) al Principado a petición de la Fiscalía Anticorrupción y ante la sospecha de que, según destaca el juez, Jordi Pujol Ferrusola "es o ha sido titular de fondos distintos de los que ya se conocen".

En concreto, el magistrado pide a las autoridades andorranas que requieran a Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra "todas las cuentas que hubieran sido abiertas en dicha entidad y en las que Francesc Robert Ribes figure como titular, apoderado o derechohabiente".

Se trata de cuentas a nombre de Ribes, en las que se registran movimientos sospechosos como un abono (en una cuenta de Andbank) de 350.000 dólares procedente de una cuenta en Andorra titularidad de Holding Robert & Compte, de la que Ribes no dio justificación alguna.

El pasado 25 de julio se cumplieron cinco años desde que el expresidente catalán enviara a los medios de comunicación una carta justificando sus fondos en Andorra en la herencia de su padre Florenci.

El hijo mayor de los Pujol Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, estuvo ocho meses en prisión, de abril a diciembre de 2017, por orden del juez De la Mata acusado de ocultar su patrimonio desde que estaba siendo investigado.

El magistrado le impuso en inicio una fianza de 3 millones de euros y no fue hasta que se la rebajó a 500.000 euros cuando el primogénito de los Pujol-Ferrusola pudo pagarla y salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

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