El regulador andorrano interviene la Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales

• EE.UU. acusa a BPA de lavar dinero de las mafias de Rusia, China y Venezuela
• Dos interventores se harán cargo de la operativa normal de la entidad
• El banco anuncia que ha abierto una investigación interna

Una sede de la Banca Privada d'Andorra.

El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está siendo investigada por el Gobierno estadounidense por canalizar fondos del crimen organizado.

El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, ha informado esta tarde de la intervención de la entidad, en una comparecencia sin preguntas.

Se han designado dos interventores para "garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana". Martí ha resaltado que "el sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación" y que "es nuestra responsabilidad garantizar que esto siga siendo así en el futuro".

"Mala praxis" bancaria

El jefe del ejecutivo andorrano, recientemente elegido, ha insistido que se trata de un caso de presunta mala praxis "y no de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balances". Ha declarado también que el Principado ha cumplido "siempre" con sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y que, de hecho, así consta en la declaración pública de la administración estadounidense.

Martí ha dicho que el Gobierno andorrano fue informado el lunes de la situación por las autoridades norteamericanas, que proponen una serie de medidas para limitar la capacidad operativa de BPA. La propuesta abre un periodo de 60 días para, una vez escuchadas las partes, determinar una resolución sobre la aplicación de las medidas.

Se prevé que el miércoles las autoridades competentes del INAF comparezcan por la mañana en una rueda de prensa para explicar los detalles del proceso en curso.

Blanqueo de dinero de la mafia rusa

Paralelamente, el departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido esta tarde un comunicado en el que denuncia que los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos.

El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.

Según la acusación de EE.UU., el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov.

BPA abre una investigación interna

BPA ha anunciado la apertura inmediata de una investigación interna, según ha informado en un comunicado, su objetivo es "esclarecer estos hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades" si directivos o empleados han actuado con irresponsabilidad y malas praxis facilitando operaciones de blanqueo.

Ha explicado que la entidad ya colabora estrechamente con los interventores que ha nombrado este martes el regulador del sistema financiero andorrano, y que las investigaciones que ha iniciado Estados Unidos "se refieren exclusivamente a las actividades andorranas de BPA y no afectan a sus filiales internacionales".

Ha añadido que el consejo de administración y todos los órganos directivos y de BPA se mantienen en sus funciones y el banco está realizando sus actividades financieras con total normalidad, en el marco de una "intervención preventiva" para garantizar el proceso de investigación.