Fraudes fiscales

La Fiscalía Provincial de Madrid imputa a Falcao y Coentrao cinco delitos fiscales en relación con el impuesto sobre la Renta. A Falcao, actualmente en el Mónaco, la Fiscalía le acusa de defraudar más de cinco millones seiscientos mil euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid a través de sociedades en Islas Vírgenes, Panamá e Irlanda pese a que había trasladado su domicilio fiscal a Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El caso de Coentrao, que juega en el Real Madrid, es parecido. La Fiscalía le acusa de defraudar casi un millón trescientos mil euros entre 2012 y 2014 mediante sociedades radicadas también en Panamá e Irlanda.

• Emite un comunicado tras ser sancionado a pagar a Hacienda 151.000 euros
• El actor asegura que estas "infracciones leves" se resolvieron "hace años"

• El instructor había citado este miércoles a dos técnicos de la Oficina Antifraude
• El fraude se habría cometido con un entramado de sociedades entre 2004 y 2015

• La deliberación no supone necesariamente que acuerden un fallo ese mismo día
• La Audiencia de Barcelona condenó a Lionel y a su padre a 21 meses de cárcel

• La investigación se centra en 39 empresas de 13 provincias españolas
• Las indagaciones incluyen a otras 27 personas, según la Policía Nacional
• Las empresas no habrían pagado sus cotizaciones ni las de sus trabajadores
• Habrían realizado contratos "ficticios" para que los empleados cobraran el paro

• La propia entidad financiera reconoce que está siendo investigada
• ING afirma que las sanciones podrían ser "significativas"

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, ha confesado este miércoles que la constructora Ferrovial pagó comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a través de dicha entidad cultural, de la cuál, además, desvió fondos para financiar obras en su casa, viajes y las bodas de sus hijas.

La cifra obtenida en la lucha contra el fraude en 2016 fue un 5% inferior a la del anterior ejercicio y llegó hasta los 14.883 millones de euros. Pero la Agencia Tributaria recalca que, si no se tienen en cuenta los expedientes extraordinarios, hubiera supuesto un aumento de casi el 15%. Además, la deuda pendiente de cobro se redujo en más de 3.400 millones de euros, hasta los 45.800 millones, el mayor descenso de la serie. La Agencia Tributaria destaca también los más de 24.000 "peinados" o visitas presenciales para detectar economía sumergida, de las que casi la tercera parte iba orientada a descubrir alquileres opacos. Aumenta el control sobre los que no cumplen con la limitación de pagos en efectivo y las unidades de auditoría informática incrementaron también sus actuaciones de inspección.

• Sin contar los expedientes singulares de 2015, la variación sería positiva (14,9%)
• La deuda pendiente de cobro registró una reducción histórica del 6,9%
• El acumulado del periodo 2012-2016 se sitúa en torno a los 65.330 millones
• Asegura que continuará sancionando el incumplimiento del modelo 720

• Marta, Mireia, Pere y Oleguer y su madre, Marta Ferrusola, tenían cuentas en BPA
• No regularizaron el dinero en la amnistía fiscal para evitar una "crisis política"
• Se sospecha que su madre también trasladó su dinero de Andorra a la fundación de su hijo Jordi

• En Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería
• Los concesionarios enviaban a los interesados a un desguace para comprar la documentación

La ONIF, la Oficina Nacional de Investigacion del Fraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado presuntamente a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

• La Audiencia sienta en el banquillo a los dos hermanos y otras 24 personas
• El fraude les permitía vender más barato que sus competidores en Cataluña

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha admitido que él y el también extesorero Álvaro Lapuerta llevaban una "contabilidad extracontable" para el PP en la que se reflejaban donativos de empresarios, pero la ha calificado de algo "absolutamente inocuo" con lo que estos no buscaban influir en las adjudicaciones públicas. En el macrojuicio del caso Gürtel también ha negado que en el Partido Popular se hicieran pagos en negro a proveedores del partido y haber recibido comisiones de manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fueran para él o para el PP.

El que fue gerente del PP entre 1990 y 2008 y tesorero entre 2008 y 2010 en sustitución de Álvaro Lapuerta ha reconocido a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que en el partido se llevaba una "contabilidad no oficial" de los donativos de empresarios, que ha calificado en varias ocasiones de "extracontable" y a la que también se ha referido como "fondos no oficiales del partido".

• Olivas es multado además con 151.800 euros, casi lo defraudado
• Cotino pagó a Olivas 500.000 euros por un trabajó que no realizó
• El empresario Vicente Cotino recibe la misma condena que el político

• Pepe Álvarez: UGT no pedirá la bajada de impuestos como un algo positivo
• El sindicato ve "demagógico" restablecer el IRPF a antes de la última reforma
• Asegura que el fraude en España está en torno a 80.000 millones de euros

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria trabajan en una operación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, que podría ascender a 25 millones de euros. La operación Burlao se desarrolla principalmente en Tarragona y Valencia, aunque se han practicado registros y detenciones fuera de España. En concreto, la Guardia Civil prevé una veintena de detenciones y 21 registros. La trama del fraude por eludir el pago de impuestos se extiende a otras provincias de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Galicia y de la Comunidad de Madrid, así como en Italia y Portugal.

• La Guardia Civil prevé una veintena de detenidos y practica 21 registros
• La trama operaba también en Portugal e Italia

• El exdiputado de CiU Oriol Pujol está pendiente de ir a juicio por esta pieza
• Se les acusa de cometer fraude fiscal con las comisiones de la venta de esa sede

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró que no está preocupado por las informaciones que le acusan de haber evadido 150 millones de euros en impuestos y dijo que "quien no debe, no teme", al término del partido contra el Borussia.