Fraudes fiscales

• Acuamed está siendo investigada por la Audiencia Nacional por supuesto fraude
• Cañete, dispuesto a comparecer ante la Eurocámara para dar explicaciones del caso

La UDEF analiza en un informe el alto nivel de vida de Mario Conde a pesar de que declaraba muy pocos ingresos. Entre sus gastos figuran las cuotas de un exclusivo club de golf de La Moraleja o compras en distintos establecimientos. La Policía señala que se trata de dispendios que conllevan una serie de connotaciones de estándares próximos al lujo.

De nuevo juntos, entrando a la sala donde se juzga el caso Nóos, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han asistido, con otros 15 encausados, a la vista en la que se han leído las conclusiones. La Fiscalía mantiene la petición de cárcel de 19 años y medio para Urdangarin y de 16 y medio para Diego Torres y rebaja la condena para Matas y otros antiguos cargos del gobierno balear.

• Lo afirma la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF)
• Cumple todos los requisitos salvo el uso de la violencia y el control interno

Los afectados por el cierre de las clínicas dentales Funnydent se han manifestado en Madrid. Piden que se terminen sus tratamientos y que mientras tanto les devuelvan el dinero adelantado.

• Los agentes reclaman documentación relacionada con la lista Falciani
• La investigación la dirige el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata
• La entidad afirma que está suministrando "todos los datos disponibles"

El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha señalado durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea para tratar de las supuestas irregularidades en la Fundación Arpegio por la Operación Púnica, que no ha cometido, amparado, ni conocido "ningún hecho de corrupción" en la región. A través de una videoconferencia desde la prisión de Estremera donde se encuentra ingresado por su presunta vinculación con la trama Púnica, Granados ha subrayado que "nada" le apetece más que hablar y responder sobre ésta operación.

Cuarta y última sesión del juicio a Leo Messi y a su padre. Hoy ya sin la presencia de los acusados. La fiscalía exculpa al jugador de los delitos de fraude fiscal, mientras la abogacía del Estado no se cree que no estuviera al corriente. Su intervención ha sido muy crítica con el astro argentino.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para requerir documentación relacionada con la lista Falciani. La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.

• "El fraude se ejecuta porque hay una decisión de su padre", sostiene la fiscal
• Se solicita un año y medio de cárcel para su padre, Jorge Horacio Messi
• La Abogacía del Estado pide 22 meses tanto para el padre como para el hijo

• Celia Couccittini se ha acogido al derecho de no declarar como ascendiente de los procesados
• El juez concluye que Hacienda no vulneró los derechos de Messi al investigarlo por fraude
• El futbolista argentino declarará junto a su padre el próximo jueves

• Pedro Mena ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno
• Ha negado relación alguna con las Agrupaciones Europeas de Interés Económico
• La Fiscalía aprecia "signos que apuntan a la existencia de beneficios no declarados"

30 detenidos e importantes bienes incautados en una compleja investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. El entramado comercializaba ilegalmente contenidos de televisión por pago y blanqueaba las ganancias a través de la moneda virtual bitcoin. La guinda ilegal es que también defraudaban la electricidad de esos centros. La organización se ha desarticulado, se han detenido a 30 personas en 7 ciudades españolas, pero la investigación, en relación con la ingeniería financiera, sigue abierta.

• Un centenar de agentes busca documentación en sus oficinas de la capital gala
• Son funcionarios del fisco y de la brigada contra la gran delincuencia financiera
• "Respetamos la legislación y cooperamos con las autoridades", dice Google

• Fernando Peña, Francisco Javier Gómez, José Luis Álvarez y Pedro Mena
• Defraudó presuntamente 15 millones urdiendo estructuras empresariales
• La querella de Anticorrupción también incluye a Imanol Arias y Ana Duato

• La opinión del Parlamento Europeo es consultiva y no vinculante
• El PE insta a que la Comisión conozca también estos datos fiscales

• Entre 1,5 y 2 billones de dólares en las economías desarrolladas y emergentes
• Los costes económicos y sociales de la corrupción podrían ser más elevados
• Ensalza la efectividad del marco regulatorio español contra el lavado de dinero

Los actores Imanol Arias y Ana Duato han acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para recoger la querella de la Fiscalía. El juez Ismael Moreno ha admitido a trámite la demanda de Anticorrupción contra el bufete de abogados Nummaria y varios de sus clientes por presuntos delitos fiscales.

• Anticorrupción pide a la Audiencia que los cite a declarar como imputados
• La querella se enmarca en la investigación al despacho Nummaria
• Duato asegura que liquidó su deuda con Hacienda antes de estas actuaciones
• Arias supuestamente defraudó el año que hizo campaña a favor de la X

• La Casa Blanca anuncia medidas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal
• Bancos y brokers deberán identificar a los que posean más del 25% del capital