Evasión fiscal

• RTVE.es accede al audio de su declaración del 21 de marzo ante la juez que investiga a la pareja de Díaz Ayuso
• Asegura que González Amador intentó regularizar su situación fiscal una vez ya le había "pillado" la Agencia Tributaria

En los casos mediáticos de evasión fiscal, el foco suele estar puesto en los famosos, como ha ocurrido con Ana Duato e Imanol Arias en relación con el 'caso Nummaria'. No obstante, en el centro siempre hay personas que dirigen el entramado, en esta ocasión Fernando Peña, su asesor fiscal, al que han condenado a 80 años de cárcel. Este jueves le han dejado en libertad provisional con medidas cautelares.

Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

• Los grandes morosos deben en conjunto 13.700 millones de euros, un 8,5% más que el año pasado
• Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Arda Turan entran en la lista de morosos

• Esta clasificación no incluye sanciones, sino reforzar controles de clientes o entidades de los Estados que estén en la lista
• Los cambios podrían entrar en vigor en un mes si el Parlamento Europeo y el Consejo no se oponen

• El proceso de compra venta de la Torre Cepsa, en el que estuvo implicado, supuso un beneficio de 100 millones de euros
• El juez se ha acogido a una directiva europea que permite privar al titular de unos bienes aunque no pueda ser juzgado

• Argumenta que los hechos denunciados se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria
• La Fiscalía también pidió su archivo recordando que ya abrió diligencias de investigación que se archivaron

• Evaden más de 400.000 millones de dólares al año, el equivalente al sueldo de 34 millones de enfermeras

• No ve delito en el fiscal general al informar sobre el novio de Ayuso y pide archivar la querella
• El novio de Ayuso se querelló por informar del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal

• El hijo del presidente de EE.UU. permanecerá en libertad bajo fianza hasta el día de su sentencia
• Se enfrenta a una pena máxima de prisión de 17 años por no haber pagado 1,4 millones de dólares en impuestos

• Las personas estaban acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales
• Las pruebas de los servidores de Mossack Fonseca "no cumplieron con la cadena de custodia"

• Los grandes morosos deben en conjunto 12.620 millones de euros, un 6,9% menos que el año pasado
• El expresidente del Barça Joan Gaspart entra en la lista de morosos de Hacienda y sale Patricia Conde

• La Junta de Fiscales de Sala se reúne este miércoles para debatir si apoya o rechaza una investigación por revelación de secretos
• Además, la pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros para no ir a juicio

• El exministro de Economía acusa a la Fiscalía y a los investigadores de Hacienda de "montar una fabulación" en este caso
• Está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios

• La Fiscalía panameña acusa a los abogados de Mossack Fonseca de blanqueo de capitales
• Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la UE

• El fiscal respondió al ofrecimiento abriéndose a llegar a un acuerdo, pero cuando se celebre el juicio
• Fuentes fiscales han desmentido que la Fiscalía le haya ofrecido un pacto a Alberto González Amador

• Alegría ha calificado los delitos denunciados de "muy graves" y le pide explicaciones "lo antes posible"
• La Fiscalía ha denunciado a su pareja por un supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros

• La menor cotización social del trabajador explica el 75% de la diferencia con la eurozona
• La presión fiscal en la zona euro es del 41,9% del PIB, según Fedea

• Los proveedores de servicios tendrán que informar sobre las operaciones nacionales o internacionales de residentes de la UE
• Entrará en vigor en 2026 y busca atajar el anonimato en estos movimientos, con el foco en los grandes patrimonios

• El descenso se debe a efectos extraordinarios que afectaron al resultado del pasado ejercicio
• La Agencia Tributaria llevó a cabo 39.366 actuaciones de control sobre empresas, personas físicas y economía sumergida

• La lista de grandes deudores alcanza 6.076 personas jurídicas y físicas en 2022, un 13,7% menos que el año anterior
• Es menos extensa porque el Supremo exige que las deudas sean firmes, incluso aunque superen los 600.000 euros

• Ha añadido que se compensen con incentivos a los colectivos más vulnerables
• Evitar que todo el peso de las medidas para contener los precios recaiga sobre las subidas de tipos de interés

• Accionistas extranjeros cedían temporalmente sus títulos a los bancos para cobrar dividendos sin pagar impuestos
• Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC estarían implicados, según Le Monde

• También entran en la lista negra las Islas Marshall y las Islas Vírgenes británicas
• Salen de la lista gris Uruguay, Jamaica, Barbados y Macedonia del Norte

• La periodista y su portal de noticias digital Rappler han sido absueltos de cuatro casos de evasión fiscal
• Tras esta resolución, todavía quedan tres casos judiciales activos contra ella y su medio de comunicación por difamación

• El proyecto de ley establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera
• Marlaska ha resaltado que "va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada"

• Una investigación periodística, actualización de los Papeles de Pandora, revela la identidad de 800 personas
• Algunos de los señalados por la investigación son del entorno del presidente Vladímir Putin
• Guerra Rusia - Ucrania, sigue la última hora en directo