Ha sido en una operación conjunta de las policías española y rumana, donde los detenidos habrían cometido más de 2000 estafas por valor de tres millones de euros.
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Los 54 juzgados especializados en la resolución de denuncias sobre cláusulas suelo y otras cuestiones hipotecarias comenzarán a ver estos asuntos a partir de este jueves 1 de junio. El CGPJ aprobó la especialización de al menos un juzgado de primera instancia por provincia para estos casos. En Barcelona, el presidente de la Audiencia provincial se ha quejado de falta de medios.
- Afirma que no pintaba "nada" en las empresas que avalaron la operación
- Los seis hijos varones del empresario declaran en la Audiencia de Palma
- Se investiga la compra de dos hoteles en Mallorca y Gran Canaria
- Son "ajenos" a la AEAT y tienen "elevados costes de tarifación para los usuarios"
- Además, las citas que se obtengan a través de ellos "podrían no ser válidas"
- Los teléfonos reales para la cita previa son el 901 22 33 44 y el 91 553 00 71
Se conoce como el fraude del CEO y se basa en la suplantacion de la identidad de altos directivos para lograr altas cantidades de dinero.
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desmantelado un entramado delincuencial perfectamente estructurado y organizado integrado por 22 personas, especializado en el robo, receptación, manipulación y posterior venta fraudulenta de vehículos de alta gama por toda España, pero especialmente por la Comunidad de Madrid. El cabecilla habría obtenido 1.340.000 euros en la venta de 134 coches, 44 de ellos en el último ejercicio.
La Policía Nacional ha detenido a dos profesores de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y a tres colaboradores acusados de estafar más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta de Minerval, un falso medicamento contra el cáncer. Según ha informado la Policía en un comunicado, se han acumulado una docena de denuncias de personas que han llegado a pagar hasta 25.600 euros por la medicina fraudulenta, que los detenidos fabricaban y dispensaban en instalaciones de la universidad pública balear.
- Habría obtenido 1.340.000 euros en la venta de vehículos de alta gama
- Se ha detenido a 22 personas en una operación policial en Madrid y Toledo
- El cabecilla creó empresas y sociedades para justificar su alto nivel de vida
La Policía Nacional ha detenido a 73 personas en Andalucia y Madrid en una operación contra una red internacional de falsificación de tarjetas de crédito de entidades bancarias.
- Los bancos afectados son de Inglaterra, Italia, Alemania, EE.UU. y Australia
- La operación permitió arrestar a 35 personas por fraude a la Seguridad Social
Rodrigo Nogueira, más conocido como el “donjuán” de Marín, es el sospechoso de engañar durante los últimos 20 años a cerca de 70 mujeres en toda España. En esta ocasión, el acusado se ha sentado en el banquillo por cometer una supuesta estafa en un hotel.
- Le retiran el pasaporte y deberá comparecer ante el juez cada 15 días
- Nunca recibió tratamiento de quimioterapia ni peligraba su vida
- Viajó 11 veces a EEUU para someterse a un ensayo clínico gratuíto
- La Audiencia Nacional condena también a su pareja a tres años de cárcel
- Absuelve a los otros dos acusados de una estafa piramidal
- Además de este delito, hubo falsificación de documentos y blanqueo
- Paco Sanz está siendo Investigado por estafa y blanqueo
- El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar
- Queda a disposición del Juzgado de Madrid que instruye la causa
- El ministro Méndez de Vigo ha pedido un "informe jurídico" sobre la reventa
- La Asociación de Promotores Musicales denuncia que es una especulación ajena al artista
- La promotora de Sabina ha denunciado reventa y Sanz se ha personado como víctima
La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al entender que es un caso de "mala gestión" en el año previo al cierre de las clínicas por parte de su administrador "y no ante un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes".
- Abre la puerta a recuperar la inversión con demandas individuales no colectivas
- La sentencia declara nulas por abusivas algunas condiciones de los contratos
- Atribuye a la "ocultación" que el cliente creyera que eran depósitos a plazo fijo
Este martes 21 de febrero se cumple el plazo fijado por el Gobierno para que las entidades bancarias tengan listo su propio sistema para atender las reclamaciones por el cobro de cláusulas suelo abusivas. Los clientes ha podido hacer su petición de devolución desde que entró en vigor el decreto hace un mes. Las entidades con mayoría de accionariado en manos del Estado a través del FROB, Bankia y Banca Mare Nostrum, ya han puesto en marcha sus mecanismos. Bankia fue pionera y desde el 3 de febrero devuelve a sus clientes las reclamaciones en efectivo o como amortización de capital de su hipoteca. Otros bancos, como BMN, con el mecanismo de recepción ya constituido comenzarán a atender a principios de marzo. BBVA, por su parte, no ha comunicado aún si tendrá listo el mecanismo de respuesta a los clientes afectados aunque "respetará y cumplirá" la resolución jurídica del Tribunal Supremo, una vez que la reciba, "sin reservas".
La Policía Nacional ha detenido a 144 personas presuntamente relacionadas con una red que defraudó hasta 1.500.000 de euros a compañías aseguradoras, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. La operación, desarrollada en tres fases, ha destapado este fraude que se cometió con 330 falsos siniestros.
- El fiscal solicita 21 años de prisión por cuatro delitos para Germán Cardona
- Los otros tres acusados se enfrentan a penas de siete u ocho años de cárcel
- Se juzga un fraude de 350 millones a casi 180.000 personas entre 2007 y 2010
