- Formaba parte de una red, ya desarticulada, que robó y blanqueó más de 700 millones de euros
- En total ha habido nueve arrestados en varios países dentro y fuera de Europa, según fuentes policiales
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- Recomiendan a los consumidores evaluar el riesgo antes de invertir y comprobar que el proveedor esté autorizado en la UE
- También la presidenta del BCE instó la pasada semana a aumentar la regulación de las entidades no bancarias
- La Audiencia Nacional considera probado que estafaron 200 millones de euros a 32.000 personas
- Prometían un bot para garantizar las inversiones que no funcionaba realmente
- Sólo el 4,8% de la población en España poseía criptomonedas en 2021 y el peso en cartera no superaba el 10%
- El perfil de un tenedor de criptoactivos es un hombre joven, con estudios universitarios y que vive con sus padres
La neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad genética poco común. Hablamos del caso de un trabajador que ha conseguido la incapacidad permanente absoluta en los tribunales. Lo comentamos con el abogado de dPG Legal, Alejandro de Paz. Después, adelantamos el contenido de "Diez minutos bien empleados", en esta ocasión sobre el calor y el trabajo. En la sección "El rastro del dinero" nos centramos en las nuevas leyes sobre las criptomonedas en Estados Unidos y en "Industria e IA" comentamos los sistemas de retribución de las inversiones de las empresas generadoras de energía.
- También se ha dado luz verde a otra ley que regula los stablecoins y exige reservas equivalentes en bancos o bonos del Tesoro
- Ambas deberán ser ratificadas por el Senado y firmada por Trump
- Los expertos aseguran que la criptomoneda sigue la estela de crecimiento de las grandes tecnológicas de EE.UU.
- Expertos de eToro aseguran que el próximo objetivo de precio potencial está cerca de los 130.000 dólares
- Del total, 39 millones habrían sido estafados a unas 500 personas en España
- Han sido detenidas cinco personas y la investigación sigue abierta
- A pesar de la disminución del número de millonarios, el valor de su riqueza ha aumentado un 1%
- Se prevé que el 84% de la riqueza cambie de manos para el año 2040
- La misma tendencia han seguido las bolsas europeas
- El mercado muestra desconfianza ante la propuesta de ley fiscal de Trump y el repunte de los bonos estadounidenses
- En lo que va de año, la criptomoneda se ha revalorizado cerca del 17%
- En febrero el bitcoin se desplomó hasta los 78.000 dólares
El caso de un robo millonario de criptomonedas que se encontraban en custodia judicial ha sido resuelto. El dinero, que provenía de una operación internacional en la que se llevó a cabo la mayor incautación de criptomonedas de España, ha sido recuperado en su totalidad y reintegrado a la autoridad judicial. El arrestado, tras haber accedido a las claves, esperó tres meses a que estas fueran entregadas al órgano encargado de su conversión a euros —Oficina de Recuperación y Gestión de Activos— en Madrid para presuntamente perpetrar el robo.
Se han llevado a cabo tres registros simultáneos para poder encontrar las claves de las carteras digitales delictivas donde se guardaban las criptomonedas.
La incautación de las criptomonedas se remonta a septiembre de 2024, cuando los investigadores, participaron en una operación internacional contra un estafador que buscaba blanquear dinero ilícito obtenido con el tráfico de drogas. En el momento de la incautación de las criptomonedas, estas tenían un valor de 17 millones de euros y las claves de las carteras digitales, donde se almacenaban, quedaron bajo custodia judicial en un sobre cerrado y sellado que permaneció varios días custodiado.
- En el momento de la incautación de las criptomonedas, estas tenían un valor de 17 millones de euros
- Las investigaciones señalan como autor a un empleado de la administración que estaba realizando una sustitución
- Las monedas virtuales tienen un apartado específico que puede consultarse en el borrador
- No todos los envíos de dinero por Bizum son sujeto de tributación
- Al ser eurodiputado tiene la condición de aforado y le corresponde al Tribunal Supremo asumir el caso
- La Eurocámara le sanciona por no cumplir con su obligación de declarar todos sus ingresos
- Dicen haber recuperado cantidades mínimas tras invertir miles de euros bajo promesas de que "ganar" era "la única opción"
- La Fiscalía pide más de 29 años de cárcel para Santiago Fuentes Jover por un engaño que cifra en 1.902 millones de euros
- Se calcula que la red criminal, que operaba en Málaga, Madrid y Murcia, pudo llegar a defraudar más de 30 millones de euros
- La mayoría de las víctimas residían en España, pero hay afectados en al menos 36 países
- La Fiscalía pide más de 29 años de cárcel para Santiago Fuentes Jover por un engaño que cifra en 1.902 millones de euros
- Ofrecía un falso sistema automatizado de inversión a través de estrategias de marketing y una presunta estructura piramidal
- Los infractores podrían recibir hasta 500.000 euros de multa por abuso de mercado
- Fuera de esta medida quedan las criptomonedas por falta de regulación, algo que preocupa a algunos expertos
El bitcoin, la criptomoneda más popular y cotizada del mercado, ha perdido casi un 28% de su valor desde el máximo histórico que marcó el pasado 20 de enero, coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde que el candidato republicano ganó las elecciones en noviembre, la moneda se vio inmersa en una notable espiral alcista que ya se ha frenado, marcando un pico máximo de 109.000 dólares. Caracterizada por una alta volatilidad, la moneda virtual ha bajado hasta los 78.492 dólares, retrocediendo a los niveles de noviembre de 2024. Este desplome se produce en un contexto de incertidumbre en el mercado ante la nueva política arancelaria de Estados Unidos, las tensiones geopolíticas a nivel internacional, las dudas sobre la economía mundial y las políticas monetarias de los bancos centrales: "Hay gente que está muy preocupada porque parece que hay un orden mundial nuevo a la vuelta de la esquina. Todo lo que es incertidumbre al mercado le pone nervioso", ha explicado Javier Herreros de Tejada., director de inversiones del Brightgate Advisory.
- La criptomoneda alcanzó su máximo histórico en enero, coincidiendo con la investidura de Trump
- Los expertos vinculan la caída a un contexto de incertidumbre internacional en los mercados
- Milei promocionó el activo digital $LIBRA, que se desplomó dejando a miles de inversores afectados
- Además del presidente argentino, se encuentran acusados un grupo de empresarios vinculados con la cripto
- Un asesor del presidente argentino interrumpió la conversación y pidió que se repitiese la pregunta
- Milei habló en el canal de televisión TN sobre la promoción que hizo de la criptomoneda fraudulenta en sus redes
El presidente argentino, Javier Milei, echa balones fuera en la "promoción" de la criptomoneda $LIBRA que ha afectado a más de 40 mil personas. Después de ensalzar la divisa que, según él, "ensalzaba el crecimiento de la economía del país", ahora el ultraderechista asegura que nunca recomendó invertir en ella.
- El presidente argentino publicó un mensaje en X sobre el activo que luego borró ante las críticas de los usuarios
- Un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y se desplomó el precio
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha encargado a la Oficina de Anticorrupción que investigue si algún miembro del Gobierno ha incurrido en una conducta inapropiada después de que él mismo promocionara una criptomoneda a través de redes sociales. Durante el tiempo en el que tuit estuvo publicado, la compra de la cripto se disparó, infló su precio y después se hundió. Un informe financiero estadounidense explica que después de la subida, los inversores iniciales del proyecto comenzaron a retirar el dinero y se "borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado". La oposición de Argentina ha presentado este lunes en el Congreso una petición para que se abra un juicio político que podría acabar con la destitución de Javier Milei.
- Ha sido el propio Milei, tras ser denunciado, el que ha pedido que se abra un investigación
- Cuatro dirigentes políticos han presentado una denuncia penal contra el presidente
"Soy el asesor de Javier Milei. Estoy trabajando con él y su equipo en una 'tokenización' mucho más grande y en cosas realmente geniales en Argentina", decía Hayden Mark Davis, uno de los creadores de la criptomoneda fraudulenta, $LIBRA, que promocionó ayer el presidente argentino. Después de estas declaraciones, el Gobierno ha ordenado una investigación para fiscalizar la conducta del propio Milei, que en el pasado ha reconocido haber cobrado por publicitar criptomonedas en su etapa como diputado. La oposición va a pedir que se investigue. Se han visto afectados cerca de 40.000 pequeños y medianos ahorradores que habrían perdido más de 80 millones de euros.
En Argentina, la oposición pedirá en el Congreso un juicio político para destituir al presidente Milei después de que animara en sus redes sociales a invertir en una criptomoneda. Su valor se desplomó en pocas horas y algunos le acusan de promocionar una estafa.
FOTO: Luis ROBAYO / AFP
- La Asamblea Legislativa ha suprimido el papel estatal en su utilización y ha borrado las referencias a su curso legal
- La deuda adquirida por el Estado salvadoreño deberá ser pagada en la moneda que fueron contraídas
