Delitos económicos

• Ocultaba que buena parte del dinero ingresado por fundaciones afines iba en realidad destinado al propio partido
• El informe ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del 3%

• La empresa semipública Defex utilizó presuntamente sociedades pantalla para el pago de comisiones ilícitas
• Se les acusa de delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros

• A José Luis Olivas y Domingo Parra se les imputan presuntos delitos de falsedad contable entre 2009 y 2010
• Otras doce personas están acusadas, entre ellas el socio auditor de Deloitte como cooperador necesario

• “Organicé solo mi marcha. Mi familia no tomó partido en absoluto”, ha dicho Carlos Ghosn en un comunicado.
• La Interpol ha emitido una orden de arresto internacional para el fugitivo que se encuentra en Líbano.

• Los arrestados son cuatro pilotos, dos empleados de servicios terrestres y un director de una empresa de carga privada
• El Gobierno libanés ha recibido una circular de la Interpol para detener a Carlos Ghosn de manera preventiva

• El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cita a Antonio Suárez Santana por desvío de fondos
• El también presidente de la Federación canaria sustituye en la RFEF a Andreu Subies, también investigado

Iñaki Urdangarin ha aprovechado su primer permiso penitenciario de cuatro días para pasar la Nochebuena y el día de Navidad con su familia en la vivienda de su madre, Claire Liabaert, en Vitoria.

• El Ministerio Público pide que se repita el juicio al exfutbolista y sus dos asesores
• La Audiencia de Madrid consideró su tributación "ajustada" al régimen fiscal

• El juez José de la Mata propone juzgar al tío de Bashar Al Assad además de a dos mujeres y ocho hijos de su pariente
• El magistrado de la Audiencia Nacional les imputa delitos de blanqueo, asociación ilícita y pertenencia a organización criminal

• Los detenidos son investigados por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias

• Entre ellos se encuentra el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Martí Figueras, del PdeCat
• El juez investiga si la presunta trama corrupta desvió cerca de dos millones de euros de ayudas públicas

• Jesús León podría estar involucrado en una operación por diversos delitos societarios
• La plantilla del Córdoba ya había protestado por la situación de impagos, se les adeudan dos nóminas

El ex presidente de Bankinter, Jaime Botín, se ha sentado hoy en el banquillo por un presunto delito de contrabando. Está acusado de intentar sacar de España ilegalmente para venderlo en Londres el cuadro Cabeza de mujer joven, pintado por Picasso en 1906 y valorado en 26 millones de euros. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel.

• El empresario alega que no tenía capacidad decisoria en un banco, según la Fiscalía, clave en la asfixia de Zed
• El magnate ruso también rechaza que interviniera en una supuesta alteración de precios

• El Supremo alude en un auto a un informe policial que apunta a ello y precisa que el caso lo llevará la Audiencia Nacional
• Fridman está siendo investigado por la quiebra del grupo ZED: habría propiciado su asfixia para comprarla a un precio menor

• Piden cinco años de cárcel contra el exfutbolista y entrenador del filial de la Real Sociedad por defraudar dos millones de euros
• Alonso, en la vista oral: "Nunca pensé ni pienso que haya hecho nada que no podía hacer"

• El abogado defensor ha puntualizado que fue una decisión guiada por la "voluntad de defensa y salvaguarda" del interés colectivo
• El juicio por la salida a bolsa de Bankia, quedará visto para sentencia mañana, después de 10 meses de procedimiento

• La juez María Tardón no aprecia probados los "hechos constitutivos de delito" en la denuncia
• Consulta el auto de sobreseimiento y archivo de la denuncia contra Messi, en PDF

• La Fiscalía también solicita 23 años de prisión para su ex director comercial, Manuel Iglesias
• Le acusa de corrupción en las transacciones internacionales, blanqueo, malversación y falsedad

• El fiscal pide la apertura de jucio oral para los acusados, que se quedaban con las devoluciones de los afectados
• Se le acusa de un delilto de estafa, falsedad en documento público y aprovechamiento de información privilegiada