- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha publicado documentos comprometedores
- El Deutsche Bank habría permitido transacciones sospechosas por un importe de 1,3 billones de dólares
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A pesar de que los brotes de COVID-19 crecen cada día, ello no ha impedido que en varios puntos del país se celebren fiestas y celebraciones sin respetar las normas sanitarias. Es el caso de la playa de Torremolinos, en Málaga, donde se han reunido más de 200 personas. Lo mismo ha sucedido en Torredembarra, Tarragona, con un botellón de 50 asistentes desalojado por la policía. También en Cataluña, en el barrio barcelonés de Sant Gervasi, se ha evacuado un cumpleaños con 58 personas. En Sevilla el evento era un torneo de videojuegos. Las sanciones varían entre unas comunidades y otras, llegando a los 600.000 euros en los casos más graves en Andalucía.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve posibles delitos en los gastos electorales de Podemos. Según unos documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, el fiscal pone en duda un contrato con la consultora Neurona por valor de 300.000 euros. Esta información llega una semana después de la imputación del partido en una causa que investiga financiación irregular.
Concentración de unas 200 personas en el centro de Madrid en un acto contra la monarquía. Tras las informaciones e investigaciones judiciales sobre el rey emérito Juan Carlos, los concentrados afirmaban que la monarquía está desprestigiada, consideran intolerables los escándalos relacionados con el padre del actual rey en un momento en que hay una tremenda crisis social. Han recordado también el caso que acabó con el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, en prisión y por tanto concluyen que esta corrupción de la monarquía es un problema endémico y estructural. Raquel García nos informaba en directo en el transcurso de la concentración.
- Tras siete años de investigación, el magistrado cree que no hay indicios de blanqueo ni de cohecho
- En diciembre de 2012, el inmueble fue a parar a manos de González y su mujer por 770.000 euros
- El empresario será jugado en su país por asociación ilícita, blanqueo y cohecho
- Lozoya fue detenido el pasado mes de febrero en Málaga tras meses fugado de la justicia
Operaba desde 2011 en España y Alemania y se ha llevado más de 27 millones de euros de cerca de 500 inversores en España. Captaban empresarios por teléfono presentándose como asesores financieros y les animaban a invertir en empresas aparentemente reales, cotizadas en Bolsas europeas.
- El exmandatario galo contrató a su esposa como asistenta parlamentaria sin que esta ejerciera ese cargo
- Fillon ha sido condenado a dos años de prisión firme y otros tres exentos de cumplimiento, aunque recurrirá la sentencia
- Daniel Osàcar está condenado a tres años y medio de prisión por cobrar comisiones ilegales en el Palau de la Música
- El presidente de la institución, Fèlix Millet, solicitó el indulto el pasado 8 de junio
- Los grupos de JxCat y el PNV han votado en contra del suplicatorio y Unidas Podemos se ha abstenido
- El pleno deberá avalar la decisión la semana que viene en una sesión a puerta cerrada
Fútbol | Atlético de Madrid
Diego Costa, condenado a seis meses de prisión por delito fiscal
- El futbolista hispanobrasileño elude la cárcel y pagará una multa tras declararse culpable
- Les acusa de cooperar en el blanqueo de dinero de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya
- Los dos actores están implicados en el caso Nummaria
Paco Guerrero, un castellonense ganó seis millones de euros en un premio gordo de la Bonoloto en 2005, cuando estaba en estado de indigencia. Sin embargo, perdió el premio en inversiones en productos financieros aconsejado por el Banco Santander a quienes reclama en los tribunales dos millones de euros por 'mala praxis'. El demandante ya ha recuperado unos tres millones de euros en varias sentencias favorables.
- La Audiencia de Valencia no considera acreditados los delitos de prevaricación y malversación
- La Fiscalía ya había rebajado la petición de penas
- Remite una exposición razonada por indicios de delito en la empresa de suministro de aguas Agissa, a petición de Anticorrupción
- Habría desviado un millón de euros de la concesión de aguas para comprar un fondo de arte
La policía portuguesa ha registrado el domicilio del portero español del Oporto Iker Casillas en el marco de la operación 'Fuera de Juego' contra un presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en el fútbol de ese país, operación en la que también se han registrado las sedes de varios clubes y domicilios de agentes de jugadores. El aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fúbtol ha dicho estar "a la entera disposición" de las autoridades.
- La magistrada fue la instructora del caso de presunto blanqueo por el que fue absuelto
- La querella ha sido confirmada por su abogado, Andrés Maluenda, informa Europa Press
- Hubo una denuncia ante la Audiencia Nacional por la introducción manual de una bola en el bombo
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investiga a varias personas por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales cometidos a través de fichajes ficticios y que afectan a varios equipos españoles entre los que están Real Madrid, Atletico, Celta, o Sevilla.
