- Los abogados de Fried han pedido que la pena se limite a un periodo de entre 5 años y tres meses a 6 años y medio
- Condenado a siete cargos de fraude y conspiración para el fraude, el juez fijó el 28 de marzo como fecha para la sentencia
Hoy en Por tres razones hablamos de las estafas amorosas. Entrevistamos a una inspectora de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Además, nos atiende la psicóloga experta en comportamientos digitales Aurora Gómez, de Corio Psicología. También escuchamos a Blanca Frías, presidenta de la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Ella fue también estafada.
- Siete de cada diez billetes falsos tenían valor de 20 y 50 euros, según los datos del BCE
- Una falsificación se puede detectar con el método "toque, gire y mire"
- Mario Conde, que dirigía la entidad, fue condenado por estafa y apropiación indebida y pasó cuatro años en prisión
- Fue absorbido por el Banco Santander y su marca desapareció totalmente en 2013
El cardenal italiano Angelo Becciu ha sido condenado a cinco años y seis meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras, ha anunciado el Tribual del Vaticano, que ha condenado también a otros imputados por este caso. Becciu, de 75 años y primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano, también ha sido condenado a la inhabilitación "perpetua" para ejercer cargos en la Santa Sede y al pago de una multa de 8.000 euros. El proceso ha indagado en los últimos dos años y medio la compra de un edificio en el centro de Londres orquestada por la Secretaría de Estado vaticana cuando Becciu era su sustituto de Asuntos Generales (2011-2018), una operación especulativa que creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros.
Foto: El cardenal italiano, Angelo Becciu, en una imagen de archivo (Johannes Neudecker/dpa)
- Se trata del primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano
- El cardenal italiano, que ha sido condenado también a la inhabilitación, ha anunciado que recurrirá la sentencia
- La CNMV alerta de un fraude con anuncios falsos que prometen ganancias
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Dos directivos de Iberdrola -uno de ellos ya jubilado- han negado este martes que hubiera por parte de la compañía ninguna "consigna ni estrategia" y que el precio al que se ofertaba la energía al mercado se fijaba de forma automática. Así lo han declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el supuesto sistema ideado en 2013 por la compañía para incrementar el precio de la energía que vendía.
Foto: RAFA RIVAS / AFP
- Los proveedores de servicios tendrán que informar sobre las operaciones nacionales o internacionales de residentes de la UE
- Entrará en vigor en 2026 y busca atajar el anonimato en estos movimientos, con el foco en los grandes patrimonios
- Se enteró de la relación del banco con empresas vinculadas al excomisario cuando ya había una investigación interna, asegura
- El financiero ha declarado este lunes ante el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional
- Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas, ha acudido a la primera sesión del juicio
- Podría pasar el resto de vida en la cárcel si es declarado culpable de varios delitos, como fraude y lavado de dinero
El presidente de Colombia, Gustavo Pretro, cumple un año de mandato en el país medio del escándalo de la presunta financiación ilegal de su campaña electoral por parte de su hijo, Nicolás Petro, que este sábado salía en libertad condicional tras un acuerdo con la Fiscalía. Un entramado, destapado por la exmujer de su hijo, Daysuris Velásquez, también imputada por el caso, que implica el presunto lavado de dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro" y de importantes empresarios en el país. Foto: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso. REUTERS/Vannessa Jimenez.
- El Congreso colombiano ha iniciado una investigación al mandatario por la presunta financiación ilegal de su hijo en la campaña
- Petro ha conseguido impulsar algunas reformas, pero la progresiva pérdida de apoyos ha estancado otras
- Nicolás Petro y su exmujer fueron detenidos hace una semana por recibir dinero de un narcotraficante
- El hijo del presidente de Colombia se ha comprometido a renunciar a su cargo de diputado
- El hijo de Gustavo Petro admite haber financiado ilegalmente la campaña presidencial del mandatario
- Una comisión del Congreso colombiano investiga al presidente
- Petro ha nombrado a un abogado para su defensa y ha afirmado que confía en la justicia
- El hijo ha admitido haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre
- El hijo ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por financiación ilegal
- Gustavo Petro ha afirmado que continuará su mandato hasta 2026 y que usan a su hijo para tumbar su Gobierno
- Fue detenido el pasado sábado junto con su exmujer por los posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
- El presidente afirmó que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía
La lucha contra el fraude fiscal recaudó 16.675 millones en 2022, un 1,3 % menos que el año anterior
- El descenso se debe a efectos extraordinarios que afectaron al resultado del pasado ejercicio
- La Agencia Tributaria llevó a cabo 39.366 actuaciones de control sobre empresas, personas físicas y economía sumergida
La Fiscalía de Colombia ha detenido este sábado a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. La exesposa de Nicolás lo acusó de quedarse una importante suma de dinero que habría recibido de un narcotraficante para la campaña de su padre. El presidente colombiano dice que no intervendrá ni presionará a la Fiscalía en el caso de su hijo. Es la primera vez que el hijo de un mandatario en activo en Colombia es detenido. Nicolás Petro estaba en el punto de mira de la Fiscalía desde el pasado mes de marzo.
Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, por un posible delito de lavado de dinero
- También ha sido capturada su exesposa, quien lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero
- Su padre, el mandatario de Colombia, ha afirmado que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía
Hunter Biden retira su declaración de culpabilidad al no garantizar su inmunidad total
- El hijo del presidente pactó con el fiscal declararse culpable pero ahora ha rectificado tras las dudas de la jueza
- Se le imputan los delitos de fraude fiscal y tenencia ilícita de armas
- La sentencia le absuelve de cohecho, pero le encarcela por revelación de secretos y falsedad
- La Fiscalía Anticorrupción había solicitado 83 años de prisión para el excomisario
- Investigaba si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros para infiltrarse en plataformas contrarias
- Al magistrado le queda decidir si abre procedimiento abreviado y la consiguiente apertura de juicio oral
- Confirma la condena de la Audiencia Provincial de Álava a un empresario que simuló haber creado una cooperativa de transporte
- Las personas a las que se les ofrecía empleo estaban en una situación muy precaria y con dificultad para encontrar trabajo
Carlo Ancelotti será juzgado por presunto fraude fiscal
- Un juzgado de Madrid ve indicios de delito en los derechos de imagen no declarados en 2014
- La investigación por el ejercicio de 2015 queda archivada, según fuentes judiciales
- La lista de grandes deudores alcanza 6.076 personas jurídicas y físicas en 2022, un 13,7% menos que el año anterior
- Es menos extensa porque el Supremo exige que las deudas sean firmes, incluso aunque superen los 600.000 euros
Hunter Biden, el hijo del presidente de EE.UU., se declara culpable de dos delitos federales para evitar ir a prisión
- El primero de ellos es fraude fiscal y el segundo tenencia ilícita de armas
- Ya en diciembre de 2020 Biden explicó que la oficina de Weiss estaba investigando sus asuntos fiscales
- La actriz está acusada de intentar eludir el pago de más de 143.000 euros con la ayuda de varios familiares
- El fiscal también solicita a sus hijos y a su hermana dos años y seis meses de prisión
- Niega cualquier responsabilidad del Gobierno helvético en la crisis bancaria
- Recuerda que Credit Suisse debe al Estado 5.100 millones de euros por el rescate
- El Ejecutivo cree que su reforma de la malversación va en la "misma línea" de lo planteado por Bruselas
- El PP cree que con la directiva europea, Bruselas "se suma a derogar el sanchismo"