Delitos económicos

La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una operación a escala nacional contra la economía sumergida entre distribuidores de productos chinos en toda España y realiza entradas y registros en más de sesenta naves de polígonos industriales de once comunidades autónomas, entre los que se encuentran Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche y Badalona Sud en la ciudad del mismo nombre. Más de 370 funcionarios están realizado estos registros y, en paralelo, llevan a cabo actuaciones inspectoras sobre varias decenas de sociedades y sobre algunos de los socios o administradores de dichas empresas, sospechosas de fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China.

• Realiza registros en 61 naves industriales de distribución de productos chinos
• Actuaciones en Cobo Calleja (Madrid), Carrús (Elche) y Badalona Sud
• Los polígonos investigados distribuyen más del 50% de toda la mercancía china
• Es la quinta operación de la Agencia Tributaria sobre el comercio chino ilegal

• Los organismos ni "reprobaron" ni "advirtieron" errores en la aplicación normativa
• El exvicepresidente solicita el sobreseimiento y el archivo de las investigaciones

• La operación se salda con 19 detenidos, cinco de ellos en prisión sin fianza
• Se han incautado 165.000 euros en metálico y coches de alta gama

• La Guardia Civil detiene a cuatro personas, entre ellas a su mano derecha
• José Antonio Postigo presidió el Montepío de la Minería Asturiana hasta 2014
• Fernández Villa no ha sido ha arrestado pero declarará como investigado
• La investigación se inició tras regularizar Villa 1,4 millones en la amnistía fiscal

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha lanzado una operación, con registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, contra el exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería José Ángel Postigo por un posible desvío de fondos públicos y privados. En la denominada Operación Hulla, en la que también son investigados los familiares más directos de ambos, participan el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha informado la Fiscalía, que prevé diversas detenciones.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, detenido por un presunto blanqueo de 15 millones de euros de derechos de la selección brasileña, al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

La fiscalidad especial que tienen los futbolistas en España hace que algunos busquen artificios como la creación de sociedades para tributar menos. Cristiano Ronaldo no ha sido el único investigado.

La agencia tributaria considera que Cristiano Ronaldo debió pagar 8 millones de euros por sus derechos de imagen entre 2011 y 2013 y así lo recoge en el expediente que ha enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid aunque no está claro si se trata de un delito fiscal o de una infracción administrativa.

• Es el dinero que debió pagar por sus derechos de imagen entre 2011 y 2013
• La Fiscalía debe decidir si se trata de delito fiscal o de infracción administrativa
• Se calcula que tiene en Islas Vírgenes 150 millones por derechos de imagen

• Detecta operaciones para "hacer inaccesibles los bienes" o para "obstaculizar el acceso a evidencias"
• El juez rechaza el recurso de Jordi Pujol Ferrusola contra su ingreso en prisión provisional
• En 2016 se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir de España

• Ha sido arrestado junto a otras cuatro personas por comisiones ilícitas
• El dinero desviado por derechos audiovisuales ascendería a 15 millones
• El registro de la casa de Rosell ha finalizado tras diez horas

• Cree que se han ignorado informes que confirman su responsabilidad
• Para la acusación popular, Fernández Ordóñez debería estar banquillo

• Lo hace en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani
• Por la salida y repatriación de fondos procedentes del Santander y BNP Paribas

• Las cuentas están vinculadas a la 'lista Falciani'
• Son siete directivos del Banco Santander y tres de la entidad francesa
• El Grupo Santander dice hacer actuado correctamente y colaborar con la justicia

• Están acusados de estafa agravada y blanqueo entre otros delitos
• La Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de prisión para cada uno de ellos

• Un informe de la UCO enviado al juez le atribuye estos dos nuevos delitos
• Al margen de los de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
• Empresa privatizadas habrían pagado por publicidad a favor de su familia
• Rato ha negado las acusaciones y afirma que es una campaña política

• El instructor había citado este miércoles a dos técnicos de la Oficina Antifraude
• El fraude se habría cometido con un entramado de sociedades entre 2004 y 2015

El titular de instrucción número 30 de Barcelona ha acordado enviar a juicio a los exdirectivos de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó, así como a otros 39 miembros del consejo de administración que aprobaron los sobresueldos de la cúpula de la entidad cuando esta padecía pérdidas y había sido intervenida por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB). En un auto, el juez ha impuesto además una fianza de 9,5 millones de euros a los exdirectivos: el magistrado instructor obliga a los encausados a pagar solidariamente una fianza de 2,5 millones al FROB y otros 7 millones a favor de Catalunya Caixa, en previsión de las indemnizaciones que pudieran ser condenados a abonar.

• Impone 9,5 millones de fianza solidaria a todos los encausados
• Reclama que Adolf Todó abone, además, otra fianza de 808.563 euros
• Dispone que los exdirectivos sean juzgados por la Audiencia de Barcelona