Delitos económicos

• La propia entidad financiera reconoce que está siendo investigada
• ING afirma que las sanciones podrían ser "significativas"

• El exedil apunta al exdirector de Nuevas Tecnologías y al alcalde
• Correa pagó las fiestas de cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y Mato
• También pagó a la empresa decoradora de las fiestas

• Antoine Deltour también tendrá que asumir una multa de 1.500 euros
• Para Raphaël Halet, otro de los informantes, la multa asciende a 1.000 euros
• El Tribunal absuelve a Édouard Perrin, el periodista que publicó los documentos
• LuxLealks reveló ventajas fiscales a empresas en el país entre 1995 y 2013

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 16 años de cárcel para los seis hijos varones de José María Ruiz Mateos por el caso de Nueva Rumasa. En su escrito de acusación, el Fiscal les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

• Rato también tendrá que comparecer por petición de la acusación popular
• Esta ha pedido expresamente su ingreso en prisión provisional y el de Blesa
• Anticorrupción había descartado pedir medidas cautelares para Rato

• Aún no habían prestado declaración sobre el patrimonio de la familia
• Las hermanas comparecerán el 27 de marzo, y Oriol, el 28 de marzo

• Les acusa de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
• El caso investiga el presunto fraude en la emisión de pagarés de la sociedad
• Gracias a este sistema captaron 337 millones aportados por 4.100 particulares
• Pide que los acusados indemnicen "a las personas que figuran como inversores"

Ha hecho esas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo tras conocerse que otro extesorero de Convergencia, Daniel Osácar, desvió fondos del partido a Luxemburgo. Mientras, los partidos políticos en Cataluña piden respeto a la investigación judicial
 

• Marta, Mireia, Pere y Oleguer y su madre, Marta Ferrusola, tenían cuentas en BPA
• No regularizaron el dinero en la amnistía fiscal para evitar una "crisis política"
• Se sospecha que su madre también trasladó su dinero de Andorra a la fundación de su hijo Jordi

• Confirma la condena de un español que ocultó 5 millones de euros en Suiza
• Acepta como prueba la lista por haber sido sustraída por un particular

• También será juzgado el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj
• Se les acusa de un delito de administración desleal continuada
• La Fiscalía Anticorrupción pide para ambos cuatro años de prisión

Cinco años y medio después de que se iniciara la instrucción. Son 17 los acusados en el banquillo, entre ellos, la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin que, un año después, en febrero de 2017, conocieron la sentencia del caso. La investigación comenzó a mediados de 2010, cuando el juez del caso Palma Arena, José Castro, abrió una pieza separada para investigar el presunto desvío de hasta 6,1 millones de euros públicos hacia el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin a través de convenios suscritos por esta supuesta entidad sin ánimo de lucro con los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.

• El día 13 declararán Julio Segura, expresidente de la CNMV, y Fernando Restoy
• El resto de exdirectivos del Banco de España imputados, citados el 14, 15 y 16

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite a declarar en calidad de investigados -término que sustituye al de imputado- al exgobernador del Banco de España entre 2006 y 2012 Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy, que fue subgobernador del Banco de España de 2012 a 2016; al expresidente de CNMV Julio Segura, y a otras cinco personas, por las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad.

• Fue hallado por un inspector cuando "ordenaban cajones" en su despacho
• El juez ha fijado que el 14 de febrero se realice el volcado del contenido

• Asegura que el juicio se ha centrado en el gasto y no en quién las autorizó
• Defiende el carácter remuneratorio y no de representación de las visas
• Critica la "falta de fundamento total" de la hoja de gastos presentada por Bankia

• También incluye al expresidnete, Antonio Fornieles, y a otros dos consejeros
• Abengoa pagó a Sánchez y Benjumea antes de declarar concurso de acreedores

• El recurso de la Fiscalía de Madrid se suma al de la Abogacía del Estado
• Siguen el criterio de la Agencia Tributaria, impulsora de la denuncia

• La Fiscalía de Madrid estudiará el auto del juez para decidir si lo recurre
• También están denunciados Ángel di María y Ricardo Carvalho

• También para el que fuera director general Ildefonso Sánchez Barcoj
• Solicita 8,5 millones en concepto de responsabilidad civil a pagar entre ambos