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El juez cita a declarar de nuevo a Urdangarin el 23 de febrero por presunto delito fiscal

  • Su exsocio, Diego Torres, declarará ante el juez instructor el 16 de febrero
  • Por presuntos delitos de fraude fiscal de al menos 470.000 euros
  • El juez interrogará a Urdangarin por cuentas en Suiza, Andorra y Luxemburgo

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Urdangarin arrives for questioning over corruption allegations at a court in Palma de Mallorca
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin REUTERS REUTERS/Andrea Comas

Iñaki Urdangarin tendrá que declarar de nuevo ante el juez que investiga el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos como imputado por un presunto delito de fraude fiscal el próximo 23 de febrero, un año después de su primera declaración. Su exsocio, Diego Torres, y la mujer de este, Ana María Tejeiro, acudirán también al juzgado el día 16 del próximo mes.

El instructor del caso Nóos, José Castro, quiere volverles a tomar declaración por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un fraude de al menos 470.000 euros en 2007 y 2008.

El juez ha dictado este miércoles un auto de citación para los tres, en respuesta a la solicitud que hizo la Fiscalía el pasado sábado, después de que un informe de la Agencia Tributaria constate hasta tres supuestos delitos fiscales: uno del Instituto Nóos por fraude en el impuesto de sociedades en 2007, y dos de Urdangarin por sus declaraciones del IRPF en 2007 y 2008.

El delito fiscal es el quinto por el que están imputados Urdangarin y Torres en esta causa, y se añade a los de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.

En el auto de este miércoles, el juez Castro asume la competencia para instruir estos nuevos delitos que incorpora a la causa y cita a Urdangarin, Torres y Tejeiro para que declaren en calidad de imputados sobre dichos delitos contra la Hacienda Pública en los que hayan podido incurrir.

Castro también les cita para declarar "sobre las cuentas aperturadas o usadas en el Principado de Andorra, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Confederación Suiza", han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Urdangarin ya declaró ante el juez Castro el 26 de febrero de 2012, cuando señaló a su exsocio como responsable de las cuestiones contables de Nóos y afirmó que su función era únicamente institucional. Ahora lo volverá a hacer el 23 de febrero de 2013 a las 9.30 horas.

Torres compareció ante el juez el 11 de julio de 2011 y defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por valor de 2,3 millones. El magistrado le ha citado el 16 de febrero a las 11.00 horas. Su mujer lo hará ese mismo día a las 9.30.

Las declaraciones serán grabadas, en vez de transcritas en el mismo momento que se produzcan, han informado fuentes jurídicas.

En el caso Nóos se investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.

Fraude en impuesto de sociedades e IRPF

La Fiscalía formuló el pasado sábado la petición de una nueva declaración de Urdangarin y Torres, solo un día después de haber recibido un informe elaborado por la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria que constata la existencia de "indicios racionales" de delito contra la Hacienda Pública.

El informe señala que el Instituto Nóos se dedujo del impuesto de sociedades varias facturas procedentes de las empresas De Goes Center for Stakeholders Management, Lobby de Comunicación, Nóos Consultoría Estratégica y Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, mediante documentos falsos que no responden a servicio real alguno.

Los gastos que Hacienda considera que no podían deducirse suman como mínimo una cuota defraudada de 230.979 euros del impuesto de sociedades de 2007, si bien la Agencia Tributaria advierte de que la cuantía del fraude puede ser más alta si durante la instrucción se detectan más facturas deducidas por el mismo patrón.

En cuanto a Urdangarin, Hacienda le atribuye dos delitos de fraude superior a 120.000 euros en sus declaraciones del IRPF de 2007 y de 2008, con lo que la cantidad total defraudada superaría los 240.000 euros.

Utilizó Aizoon como "sociedad pantalla", según Hacienda

Señala que el duque de Palma facturó a través de la empresa Aizoon varias retribuciones por su condición de consejero en distintas entidades privadas. Hacienda considera que Urdangarin usó la inmobiliaria como "sociedad pantalla" para ocultarse como perceptor de las retribuciones y reducir su tributación de IRPF, deduciéndose gastos no relacionados con su actividad por valor de los citados 240.000 euros y aplicándose un tipo impositivo inferior.

Las facturas por supuesta actividad de asesoría de Aizoon que los técnicos de Hacienda atribuyen a servicios personales de Urdangarin ascienden a 645.453 euros en 2007 y 494.156 euros en 2008 y proceden de las empresas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Según publica Europa Press, Urdangarin "interpuso" a la sociedad Aizoon, para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

Para elaborar el informe, la Agencia Tributaria ha inspeccionado a tres de los imputados en esta causa, Urdangarin, Torres y su esposa Ana María Tejeiro, así como al Instituto Nóos y su entramado de empresas formado por Aizoon, Virtual Strategies, Shiriamasu e Intuit Strategy Innovation Lab.

En el mismo auto, el juez Castro eleva además a la Audiencia Provincial de Palma el recurso de reforma que presentó uno de los imputados en la causa, el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, que solicitó el sobreseimiento de la causa en lo que a él afecta y que el magistrado rechazó.

Castro también rechaza el recurso de reforma pidiendo el sobreseimiento y retirada de imputación que presentó el que fuera secretario del Instituto Nóos y apoderado de Urdangarin en la empresa Aizoon, Mario Sorribas.

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