Fraudes fiscales

   
• La organización, desmantelada en Murcia, ha perjudicado a 67 empresas
   
• La red había creado en 2011 un entramado de sociedades instrumentales

• El presidente del Bayern Múnich pasa de "alemán ejemplar" a defraudador fiscal
• Hoeness fue muy crítico con las presuntas ayudas públicas a clubes españoles
• El dirigente denunció el proyecto de poner un impuesto las grandes fortunas

Uli Hoenes, actual presidente del Bayern de Múnich, club con el que fue tricampeón de Europa, campeon de la Eurocopa y del Mundial con Alemania, y una de las figuras más relevantes en la sociedad de su país, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por fraude fiscal. La sentencia, que todavía no es firme, será recurrida por la Fiscalía alemana y por la defensa de Hoeness, lo que hará que, de momento, el dirigente no tenga que ingresar aún en prisión, aunque en su país se espera que en breve deje su cargo al frente del bayern Múnich, al que ha llevado a las más altas cotas deportivas y económicas. (13/03/14)

El presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel, después de haber sido señalado como culpable de evadir más de 27 millones de euros en impuestos. La sentencia todavía no es firme, ya que tanto la defensa como la fiscalía podrán apelar dentro de una semana, por lo que Hoeness aún no tendrá que ingresar en prisión. (13/03/14)

• El club dice que su letrado hizo una visita de presentación ante la Fiscalía
• Desmiente un acuerdo que cierre la causa judicial por infracción tributaria

En la localidad de La Solana en Ciudad Real, 40 vecinos han sido estafados con una falsa oferta de empleo para trabajar en el sur de Francia en la rehabilitación de un edificio. Cada uno ingresó 57 euros en una cuenta para sufragar sus gastos de traslado en un autobús que nunca pasó a recogerlos. La Guardia Civil alerta de que este tipo de fraudes a parados está aumentando con la crisis y recomienda desconfiar si no hay una entrevista cara a cara en ningún momento. Apunta que hay que tener cuidado con las ofertas anzuelo que piden poca cualificación y ofrecen a cambio mucho dinero y pocas horas de trabajo. Aconsejan no hacer nunca ningún tipo de transferencia, ni entregar dinero para los gastos de un proceso de selección.

• El juez Pablo Ruz admite la personación de la Agencia Tributaria
• La Abogacía del Estado ejercerá en el caso la acusación particular
• El Barcelona está imputado como persona jurídica en un presunto fraude fiscal

El extesorero del PP Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 11,5 millones de euros entre los ejercicios 2000 y 2011, según consta en el informe final de conclusiones que la Agencia Tributaria ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco del caso Gürtel.

   
• Entre 2000 y 2009 defraudó casi 8,4 millones de euros en el IRPF
   
• Las cuotas alcanzaron los 3,1 millones en el caso del impuesto de patrimonio
   
• En siete años la declaración le salió a devolver, por un total de 70.000 euros

   
• En 2006 el banco tenía más de 22.000 clientes de EE.UU. con cuentas en Suiza
   
• El banco buscaba sus clientes en torneos de golf y entregaba cuentas en revistas
   
• El escándalo a salido a la luz por un informe (en inglés) del Senado de EE.UU.

La Fiscalia de la Audiencia Nacional aceptaría pactar con el Barça, si el club paga la multa que correspondería a su presunto fraude fiscal. Con los 13 millones y medio de euros ingresados ayer, en previsión de futuras intrepretaciones de los contratos de Neymar, el club superaba los 9,1 millones de euros que el fiscal y el juez consideran inicialmente defraudados. El centrocampista culé Andrés Iniesta cree que todo el ruido que se está creando con el caso Neymar debe acabar cuanto antes. "Espero que dure lo menos posible. A él lo veo animado. Lo positivo es hablar de fútbol", recordó. "A partir de ahora todo son finales", señaló. 25-02-2014

• El FC Barcelona rechaza que haya cometido un delito de fraude fiscal
• Intenta así saldar una "posible divergencia interpretativa" en la deuda tributaria
• Bartomeu explica que pedirán la devolución de los 13,5 millones

El Barcelona ha pagado 13 millones y medio de euros más a Hacienda, en concepto de liquidación complementaria por el fichaje de Neymar. El club ha emitido un comunicado para explicar que, con esta cifra, se satisfacen todas las posibles irregularidades con la Hacienda española por la contratación del brasileño, al tiempo que se rechaza la existencia de ilegalidades o fraude fiscal. (24/02/14)

• La Fiscalía así lo había pedido al considerar que el club defraudó 9,1 millones
• El juez pide a Suiza los documentos de la FIFA sobre el fichaje de Neymar
• La Audiencia ya investiga al expresidente Rosell por apropiación indebida 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva al haber defraudado un total de 9,1 millones de euros y no haber tributado por 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013. De este modo, el juez accede a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le dirigió un escrito a su Juzgado en el que constataba que el club efectuó una serie de transacciones económicas a favor de varias sociedades relacionadas con el fichaje del futbolista basadas en "contratos simulados" y operaciones de "ingeniería financiera" que no respondían a la realidad y con las que se pretendía "cometer el engaño" a la Hacienda Pública.

La organización de inspectores de Hacienda ha presentado sus propuestas para reformar la Agencia Tributaria. Entre ellas que se hagan inspecciones de incógnito y que exista la posibilidad de pagar a los confidentes que informen para luchar contra el fraude. Hasta ahora para realizar cualquier actuación los inspectores deben cumplir con una notificación previa o en el momento en que se está haciendo antes de decir "buenos días", de cara al futuro "pretendemos dotar a la Agencia Tributaria de este nuevo método, la posibilidad de la sorpresa". Y junto a estas inspecciones de incógnito para luchar contra el fraude, piden que se pueda pagar a confidentes y comprar datos tributarios, algo que ya funciona, dicen, con buenos resultados en Estados Unidos y Alemania. Quieren que la Agencia Tributaria tenga una base de datos única compartida por todas las Administraciones, que se autofinancie y que sea un organismo independiente, cuyo director sea nombrado por las Cortes. Además piden cambios en el IVA aunque reconocen que no es el momento porque puede perjudicar el consumo.

Operación sin precedentes contra el blanqueo de dinero y el fraude fiscal. Así ha calificado la Agencia Tributaria las investigaciones que se centran en la organización criminal que se servía de casi 200 empresas de compra venta de oro para sus actividades delictivas. Hay 164 detenidos en doce provincias.

• Se han incautado de 6,5 toneladas de oro y plata y 1,69 millones en efectivo
• Las autoridades han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones
• El entramado servía para blanquear capitales y emitir facturas falsas