Un perito dice que la actuación de Carlos Fabra y su exmujer era de manual de "dinero negro"

• Ha sido en su comparecencia como testigo en la octava sesión del juicio
• Fabra es juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda
• Ha dicho que en el periodo analizado gastaron 1,9 millones de euros con tarjeta

El expresidente de Castellón, Carlos Fabra, es juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública.

El perito de la Agencia Tributaria Conrado Caviró ha asegurado este miércoles que la forma de operar del matrimonio formado entonces por Carlos Fabra y Amparo Fernández era "la primera que incluyen los manuales de estudio de afloración de dinero negro".

Así lo ha avanzado en su comparecencia como testigo en la octava sesión del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón contra el expresidente de la Diputación Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda pública, y otros cuatro imputados.

Según ha asegurado Caviró, la "operatoria" de Fabra y Fernández de "pedir un préstamo y luego ir pagando y amortizando las cuotas con dinero en efectivo cuyo origen no está acreditado", es una muestra de "afloración" o blanqueo de dinero negro.

Para el perito, esta forma de administrar el dinero es "extravagante" y los "patrones" de funcionamiento "no pueden tener ninguna justificación".

Caviró ha explicado que "para no llamar la atención" en la "afloración" de dinero negro, se suele "pedir un préstamo para justificarla de manera paulatina".

El perito ha explicado que cuando se llevó a cabo la investigación de la fiscalidad de Fabra y su exesposa, Amparo Fernández, entre 1999 y 2004, era jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los peritos, Javier Rubio, que también pertenecía a esta unidad, ha detallado que la "afloración" de dinero negro se pone de manifiesto en este caso por el "fraccionamiento" de las cantidades, ya que "se hacían varios ingresos en efectivo en la misma cuenta".

En dos días se hicieron 18 ingresos fraccionados en efectivo

En referencia a este dato, Rubia ha señalado que en dos días laborables en julio del año 1999, se hicieron "18 ingresos fraccionados en efectivo por valor total de 76.000 euros".

Según Caviró "ni la cuarta parte de los pagos de las amortizaciones" de los diversos créditos que tenía el matrimonio, "sale de las cuentas bancarias" que poseían.

Además, ha señalado que en el periodo analizado, el matrimonio gastó 1,9 millones de euros con tarjeta de crédito, y que las cantidades de 6.000 euros o por encima "solo son las operaciones de casino".

Por su parte, el abogado de la defensa de Fabra, Javier Boix, ha incidido en sus preguntas en el tema de los gastos en el casino al perito Caviró, y le ha llegado a decir que si no sabe cómo funcionan "por las películas" o que le veía "más experto" que a sí mismo en el tema.

Para tener 1,9 millones de euros en gastos "hacen falta recursos"

Caviró ha dicho que para poder "atender el nivel de consumo" de 1,9 millones de euros en gastos "hacen falta recursos en la cuenta corriente", una parte "fundamental" de ellos, ha agregado, "son los 3,2 millones de euros de ingresos en efectivo" que se produjeron en las cuentas del matrimonio en el periodo analizado.

El origen de esos 3,2 millones de euros, ha reiterado el perito, "no se corresponde con las fuentes de renta del señor Fabra y la señora Fernández".

Por otro lado, el perito propuesto por la defensa de Fabra, Juan Alberto Marco, ha señalado que los préstamos que obtuvo el matrimonio en esos años "son crecientes" y que poseían "un patrimonio sustancial". Asimismo, ha señalado que el matrimonio era "muy activo" en cuanto a actividad económica.

Se mantienen las penas

Al final de la sesión de este miércoles las partes han elevado a definitivas las calificaciones con pequeñas modificaciones que no han variado en las penas.

Así, se mantiene la petición de 13 años de prisión para Fabra, 6 años de prisión para Fernández por tres delitos fiscales, y de 4 años de prisión para el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar y 4 para su exmujer, Monserrat Vives, por sendos delitos de cohecho.

Asimismo, se mantiene 1 año de prisión para el exsenador del PP Miguel Prim por un delito de tráfico de influencias.

La sesión se reanudará el próximo martes 29 con la exposición de los informes de las partes.