- El juez encausa a siete personas del grupo odontológico por 24 delitos
- Entre los acusados están los primeros administradores del grupo, los posteriores propietarios y dos de sus colaboradores
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Se está hablando sobre la posibilidad de que Hacienda haya puesto el foco en el negocio nupcial para atajar el fraude en el sector. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha aclarado que en ningún caso está investigando los regalos de los recién casados.
Puntualmente puede pedir a los recién casados las facturas de los servicios de la ceremonia para contrastar que estas empresas hayan cumplido con sus obligaciones fiscales y no hayan utilizado el evento, por ejemplo, para blanquear dinero.
- El exjugador de fútbol acepta una pena de doce meses por tres delitos contra la Hacienda Pública
- Mijatovic no entrará en prisión y pagará 248.501 euros por defraudar en los ejercicios de 2011, 2013 y 2014
- La libertad provisional del expresidente de Nissan está fijada en unos 4 millones de euros, según fuentes judiciales
- Carlos Ghosn fue detenido el pasado 4 de abril por nuevas sospechas de negligencia financiera
La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar una denuncia de la Agencia Tributaria presentada contra el futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa por haber defraudado 1,1 millones a Hacienda.
- El periódico El Mundo publica cómo Hacienda presentó hace diez días una denuncia por delito fiscal contra el delantero
- Ghosn, acusado de ocultar ingresos al fisco, volvió a ser detenido el jueves por nuevos cargos de negligencia financiera
- La junta extraordinaria de accionistas ha nombrado consejero al presidente de Renault, Jean-Dominique Senard
- La mujer de Jenaro García se enfrenta a la misma pena y el fiscal pide 17 años para el consejero Francisco Manuel Martínez
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- Ghosn califica de "indignante y arbitrario" el nuevo arresto y su abogado anuncia que recurrirá
- Otras trece jurisdicciones han entrado en la "lista negra" de la UE
- Ghosn, que no podrá abandonar Japón, ha quedado en libertad tras pagar casi 8 millones de euros en efectivo
- El empresario salió de un centro de detención con un mono de trabajo, gafas, gorra azul y una mascarilla
- El juez le impone una fianza de 7,8 millones de euros y ha establecido condiciones para que ni huya ni destruya pruebas
- El empresario asegura en un comunicado que es "inocente" y que está "determinado" a "defenderse vigorosamente"
- La cantante declarará el 12 de junio a petición de la Fiscalía, que investiga el uso de sociedades en paraísos fiscales
- El entorno de Shakira asegura que es un trámite más e insiste en que ya ha saldado la deuda con la Agencia Tributaria
El banco suizo UBS ha sido condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor impuesta en el país para este tipo de delitos.
Nos lo cuenta el corresponsal de RNE en París, Paco Forjas.
De la Mata separa esta proposición de la Operación Libero, en la que se investiga que eludió sus deudas tributarias
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- En virtud de la directiva europea se aplicarán requisitos más estrictos en las operaciones bancarias de esta lista de países
- Es su segundo mejor dato histórico tras lo ingresado por este mismo concepto en el año 2015
En tres años, 120.000 contribuyentes han declarado alquileres nuevos tras ser avisados por Hacienda
- La sentencia considera probado que blanqueó dinero de la droga entre 1988 y 2007
- También condena al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo a pagar seis millones de euros
Cristiano Ronaldo ha ratificado en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión --que no cumplirá-- y a una multa de casi 19 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. El juicio a Xabi Alonso, que se arriesga a una condena de cinco años, ha quedado suspendido.
