La Policía ha detenido a 79 personas, casi todos españolas, que participaban en un "chiringuito financiero" utilizado para la comisión masiva de estafas y que podría haber defraudado hasta la fecha 2,5 millones de euros a ciudadanos de toda España.
La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la extradición a Suiza de Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid para cumplir con una orden internacional cursada por la justicia helvética. Falciani, que filtró datos de miles de evasores fiscales del banco HSBC, fue condenado a cinco años de prisión en 2015 por un tribunal suizo, que le acusó de intentar vender esos datos. La Audiencia Nacional ya rechazó en 2013 una petición de extradición del informático, ya que el delito por el que fue condenado no está reconocido en la legislación española. Ahora, el caso de Falciani se entrecruza con el de las dos políticas catalanas huidas en Suiza: Anna Gabriel y Marta Rovira. (05/04/2018)
La Fiscalía de Madrid pide cinco años de prisión para el exfutbolista Xabi Alonso por defraudar dos millones de euros durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.
La Agencia Tributaria obtuvo el año pasado cerca de 14.800 millones de euros en sus actividades de lucha contra el fraude. También redujo la deuda pendiente de cobro a niveles de 2010, según ha explicado su director. Además, continuó con el control de la economía sumergida y los alquileres turísticos no declarados.
Cristiano: "No intenten apagar el momento bonito con noticias falsas"
El ex-jugador español no ha querido pactar con Hacienda, tras se acusado de un supuesto fraude de dos millones y medio de euros entre 2010 y 2012. Se solicita también para él y sus asesores 8 millones de euros de multa.
