Fraudes fiscales

El jugador chileno ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta dos penas de 8 meses de prisión por ocultar los ingresos por derechos de imagen cuando jugaba en el Barcelona.

• El jugador chileno reconoce el fraude cometido entre 2012 y 2013
• Sánchez ocultó sus ingresos por derechos de imagen cuando jugaba en el Barça
• Ha devuelto el dinero defraudado y no entrará en prisión

El empresario y consejero delegado del Cádiz C.F., Enrique Pina, está acusado de un posible delito fiscal, blanqueo capitales y falsedad documental en la venta de jugadores de fútbol. Ahora, tras declarar ante el juez, este debe decidir si lo deja en libertad o mandarle a prisión.

• La Agencia Tributaria vigilará los nuevos medios de pago y a los grandes deudores
• Usará nuevos modelos para detectar el fraude y controlar el patrimonio exterior

• La revisión se produce apenas un mes después de ser publicada por primera vez
• Se basa en el compromiso de cooperar mostrado por esas jurisdicciones
• Bruselas pide que se hagan públicos los cambios prometidos por esos países

• Considera que de 2011 a 2014 debería haber cotizado como residente en España
• El entorno de la cantante dice que estuvo la mayor parte de ese tiempo fuera del país

• La Audiencia estima el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento de la causa
• Se investiga un presunto fraude fiscal cometido entre 2010 y 2012
• Deberán determinar si los contratos de sus derechos de imagen fueron simulados
• Consulte el auto de la Audiencia sobre la investigación a Xabi Alonso (.pdf)

Luka Modric, centrocampista croata de Real Madrid, declaró hoy como investigado en los juzgados de Alcobendas (Madrid) por los supuestos delitos fiscales de que le acusa la Agencia Tributaria.

• El croata está siendo investigado por defraudar 870.728€ en el IRPF de 2013 y 2014
• Según ha podido saber TVE, habría pagado un millón de euros a Hacienda

• El Consejo de Ministros reforma la normativa fiscal para controlar este alquiler
• La fecha prevista para la entrada en vigor de la nueva obligación es julio de 2018

• El juez de la Audiencia Nacional rebajó la fianza, fijada en principio en tres millones
• El primogénito de Jordi Pujol se encontraba en la cárcel desde el 25 de abril

• Recibieron comisiones por favorecer a compañias extranjeras en adjudicaciones de petróleo
• La Policía de Andorra investiga a "al menos diez personas"
• La red fue formada por los exviceministros de Energía en tiempos de Chávez

• Vender un décimo premiado supone colaborar en un delito de blanqueo
• Si Hacienda lo detecta, el vendedor podría llegar a perder tres cuartas partes del premio

• Panamá, Túnez o Corea del Sur entre las naciones en el punto de mira
• El presidente panameño llama a consultas a su embajador por la inclusión del país
• Moscovici: "la lista marca una victoria clave de la transparencia y la justicia"

Guindos afirma que "los de la lista negra no podrán acceder a fondos de desarrollo"

• Por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales
• El magistrado ampara su decisión en la existencia de un posible riesgo de fuga
• Libertad a los otros siete detenidos que han pasado hoy a disposición judicial

• Una red de 13 comercializadoras vendían energía a pymes con facturación falsa
• La venta de luz a 4.000 pymes abrió un agujero de 60 millones a las generadoras
• La operación de la UCO y la CNMC es la primera de este tipo que sigue vía penal
• Diez de los arrestados han sido puestos en libertad pocas horas después

El jugador del Real Madrid Luka Modric ha sido acusado de defraudar al menos 870.000 euros a Hacienda, hecho por el que la Fiscalía se ha querellado contra él.

• El futbolista del Real Madrid, acusado de dos delitos entre 2013 y 2014
• La Fiscalía informa de posibles posiciones financieras de Modric en la isla de Man
• La querella también va dirigida contra su esposa y la entidad Ivano S.A.R.L.

• El futbolista pagará los 490.917,70 euros defraudados a Hacienda
• Ocultó en 2011, 2012 y 2013 sus ingresos por derechos de imagen
• Marcelo ha comparecido diez minutos en los juzgados de Alcobendas

• El heredero británico invirtió en industrias sanitarias y proyectos forestales
• Los derechos musicales de la colombiana están en una empresa maltesa
• El deportista se ahorró 3,8 millones de euros de IVA en la compra de un jet
• La princesa Corinna y Juan Villalonga también aparecen en los documentos