Delitos económicos

• Se pretende liquidar sus bienes para compensar a las víctimas de su estafa
• Hasta ahora se han descubierto activos de Madoff por mil millones de dólares
• Se emprenderán acciones legales para recuperar propiedades del financiero en Gibraltar

• El Tribunal rechaza la apelación de Madoff, que quería esperar en libertad la sentencia
• Los tres jueces señalan que no hay un derecho constitucional que ampare su petición
• Además, reconocen que el acusado tiene propiedades fuera del país y podría escapar

• El juez dicta prisión sin fianza al entender que hay riesgo de fuga
• Enric Duran está acusado de delitos de estafa y falsedad documental
• Ha admitido que engañó a los bancos y que el dinero lo destinó a publicaciones antisistema

• Al margen del propio Madoff, es la primera detención por la estafa de 50.000 millones
• Tras testificar durante varias horas, ha sido puesto en libertad con una fianza de 2,5 millones
• Durante 17 años, David G. Friehling validó las auditorías realizadas a la firma del financiero
• Las autoridades estadounidenses lo acusan de permitir así el fraude piramidal

• Ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en la Universidad de Barcelona
• Está acusado de un delito continuado de estafa
• Con parte del botín ha editado un periódico para difundir un plan de acción "postcapitalista"

• El Gobierno de EE.UU va a embargar los bienes de la esposa de Madoff
• Los activos a nombre de Ruth Madoff rondan los 100 millones de dólares
• Puede ser el primer paso para procesar a la mujer del estafador

Bernard Madoff está en la cárcel tras declararse culpable de uno de los mayores fraudes de la historia.(12/03/09)

El financiero estadounidense Bernard Madoff se ha declarado culpable de once de los cargos de los que se le acusa, entre ellos varios tipos de fraude, perjurio y declaraciones falsas y el juez ha decretado su ingreso en prisión.(12/03/09)

• El financiero llevaba tres meses bajo arresto domiciliario
• Como estaba previsto, Madoff se ha declarado culpable de los 11 cargos que le imputan
• Asegura que lo siente "profundamente" y estar avergonzado
• El juez dará a conocer la sentencia el 16 de junio

El financiero estadounidense Bernard Madoff planea declararse culpable de los delitos que se le imputan por haber orquestado la que podría ser una de las mayores estafas de la historia, y por los que podría ser condenado a prisión de por vida (10/03/09).

• Francisco Marqués ha declarado por prevariación y cohecho
• El imputado ha declarado estar "tranquilo y bien" al llegar a los juzgados
• El juez le ha retirado el pasaporte aunque podrá solicitarlo por motivos laborales

• El trato evitaría el proceso ante un tribunal
• Madoff podría pasar el resto de su vida en la cárcel
• Los investigadores rebajan la estafa de 50.000 a 20.000 millones

• El jefe de seguridad fue detenido por malversación de fondos y fraude
• Declaraba un incremento falso de vigilantes en el aeropuerto Tenerife Sur
• Para ello contaba con la complicidad del jefe de contabilidad de la empresa de seguridad

• Se vive con mucha expectación en Moscú, en donde hay gran presencia policial
• Desde 2003, Jodorkovski cumple condena en Siberia por delitos tributarios
• Han instalado jaulas a prueba de balas para evitar cualquier atentado
• Está imputado en un caso de 'lavado de dinero' junto a su 'mano derecha'

Desmantelan red de matrimonios de conveniencia entre españoles y nigerianos. Además los 39 detenidos se dedicaban a operaciones fraudulentas relacionadas con la prostitución y la falsificación de tarjetas de crédito.

• La Policía ha detenido a 39 personas implicadas en esta red
• Están acusados de falsificación de documentos y tarjetas de crédito
• La organización también está relacionada con delitos de prostitución

• Algunos de ellos desviaron capital de varios planes de pensiones que gestionaban
• Destinaron sus 'ganancias' a la compra de caballos o de un piso en Manhattan
• Entre los centros estafados, las universidades de Pittsburgh y Carnegie Mellon
• Según las primeras informaciones, el FBI cree que la estafa comenzó en 1996

• El financiero acusado de estafar 8.000 millones de dólares se entrega
• El FBI localiza a Stanford en Fredericksburg, Virginia
• La policía amplía la investigación al narcotráfico
• La SEC embarga las propiedades del financiero
• Stanford figura en el puesto 205 de los hombres más ricos del mundo

• Entre un 7 y un 9% han rechazado el acuerdo de compensación
• Algunos clientes han propuesto el bloqueo del acuerdo al considerarlo "coercitivo"
• El banco había ofrecido la devolución de la inversión inicial
• El juez permite al banco contactar con los clientes para convencerles de que no demanden

• Las autoridades no encuentran a Stanford, acusado de estafar 8.000 millones de dólares
• El financiero intentó huir en avión a la isla de Antigua
• Las autoridades temen que la estafa sea similar a la de Madoff
• Stanford donó dinero a varios senadores, entre ellos John McCain