Delitos económicos

Allen Stanford es el responsable de un nuevo fraude millonario en Estados Unidos.(17/02/09)

• Stanford Financial Group podría haber estafado 8.000 millones de dólares
• La estafa se basaba en la venta de productos financieros con base en el Caribe
• La compañía mintió sobre su exposición en la la estafa de Madoff
• Ofrecía a sus clientes rendimientos superiores al 10%
• Stanford Financial gestiona unos 50.000 millones en activos por todo el mundo

• Hay 6 personas detenidas, cuatro en Marbella, una en Ibiza y otras en Alicante
• Facilitaba liquidez mediante préstamos a cambio de porcentajes sobre los beneficios
• Los clientes abonaban los gastos de peritajes, entre el 0,3 y el 0,5% del capital
• Durante el año, la organización habría obtenido 4 millones de beneficios

• La Fiscalía asegura que existe riesgo de fuga por la gravedad de los hechos
• Otras tres imputadas han quedado en libertad tras declarar
• Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, deberá comparecer mensualmente
• Ha declarado ante Garzón durante hora y cuarto y dice no tener relación con Correa
• Ha afirmado que aparecía como administradora de las empresas por favor a un amigo
• También han comparecido otras dos imputadas, Carmen Luis Cerezo y Felisa Jordán
• Garzón debe determinar la situación procesal de Correa y los otros dos empresarios

• Rajoy sobre la operación Gürtel: "Esto no es un trama del PP, es una trama contra el PP"
• El líder del PP anuncia que "rompe cualquier interlocución" con el ministro de Justicia
• Califica las filtraciones del sumario Rajoy de "un atentado frontal al estado de derecho"
• El PP exige el levantamiento total del sumario y la comparecencia del Fiscal General
• Rajoy había convocado de urgencia una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del PP
• El ministro de Justicia ha respondido pidiendo responsabilidad y respeto a las instituciones
• Botella reclama a Rajoy una defensa "más firme" de Aznar y su equipo

• El magistrado de la Audiencia Nacional acusa a 37 personas
• Les imputa blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias
• Las declaraciones de los imputados empezarán este miércoles

La Policía Nacional ha desarticulado una red de falsificación de tarjetas de crédito y de fraude bancario por internet.(10/02/09)

• El Tribunal les considera responsables de perjuicios económicos al Ayuntamiento
• Se les acusa de irregularidades contables en una sentencia hecha pública
• Condenan al ex alcalde, a un ex edil y a un abogado al pago de esa cantidad

• Denuncian que el alcalde de Boadilla cobró comisiones por recalificaciones urbanísticas
• Manos Limpias ha presentado un dossier con documentación y testimonios
• El documento amplía la denuncia que se interpuso el pasado 12 de junio contra el alcalde
• Los detenidos por la presunta corrupción en Madrid declaran este lunes ante Garzón

En aquella época se hablaba también de blanqueo de dinero, fuga de capitales, evasión fiscal... Algunos delitos ya no existen, y otros ya no salen tanto en los medios de comunicación como en los años 70 y 80. Incluso se puso de moda el llamado "hombre del maletín", el evasor de dinero en metálico. Hoy recuperamos esa figura y alguno de los casos más llamativos de fuga de divisas.

• Los detenidos continúan prestando declaración en dependencias policiales
• El Ayuntamiento de Madrid adjudicó contratos a una de las empresas sospechosas
• El PSOE de Boadilla ha pedido que se abra una comisión de investigación
• José Blanco asegura que el vendaval de la corrupción "se va a llevar por delante al PP"
• Rita Barberá, asombrada porque Garzón investigue su gestión al frente de la FEMP

El candidato del PP a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido apartar al número uno de la lista por Ourense, Luis Carrera, por no estar al día en el pago de sus impuestos a Hacienda (06/02/09).

• Les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, fraude y asociación ilícita
• La Policía ha realizado requerimientos documentales en Boadilla del Monte y Majadahonda
• Francisco Correa, responsable de la empresa Special Events, es uno de los detenidos
• Su empresa ha tenido contratos con el consistorio de Boadilla del Monte y el PP
• El Ayuntamiento de Boadilla niega que se haya producido ninguna detención en su sede
• En el curso de la operación, que continúa abierta, no se descartan nuevas detenciones
• La operación está dirigida por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción

• Se ha publicado la lista definitiva de los 13.567 afectados por el caso Madoff
• Entre ellos figura un John Malkovich G, pero no se ha confirmado si es el actor
• En el documento, de 162 páginas, figuran conocidas personalidades de EE.UU.
• Madoff ha protagonizado la que sería la mayor estafa de la historia

• Señala que el valor de mercado de las acciones ofrecidas podría ser inferior al nominal
• Advierte además de que su liquidez podría ser limitada, al no existir un mercado para ellas
• Recuerda que los clientes renunciarían a interponer demandas o exigir responsabilidades
• Así, aconseja comparar la rentabilidad que aún tienen algunos productos antes de canjearlos

La policía ha detenido en Madrid a 6 personas, todas de la misma familia, especializadas en la falsificación de billetes de 50 euros. Una operación en la que se ha logrado desmantelar el centro de producción, en el domicilio del cabeza de familia, donde se han intervenido 1.400 billetes falsos junto a numeroso material utilizado para confeccionarlos.

• Markopolos acusa al Mercado de Valores de EE.UU. de ineptitud
• Estima que la estafa está entre 11.679 y 19.465 millones de euros
• Se han recuperado casi 740 millones, que empezarán a devolverse en julio