Delitos económicos

El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, valora en Hablando Claro la orden de la Audiencia balear de devolver a su representado 201.000 euros por haber pagado de más por el 'caso Nóos'. Vives ha señalado que se lo notificaron la semana pasada y que se debe una revisión de las cuentas bancarias que, aunque pasa en muchas ocasiones, y no lo ve como algo excepcional "no deja de ser una sorpresa". El abogado ha explicado que esta cantidad "servirá para pagar otros conceptos": "se van haciendo liquidaciones de otros conceptos con la Agencia Tributaria, es lo que se llama una pieza separada, una ejecutoria que va teniendo su movilidad", ha precisado.

Foto: ARCHIVO/ Lorena Sopêna / Europa Press

Sam Bankman-Fried, el ex fundador de la criptoplataforma FTX, ha sido arrestado en Bahamas por orden de un fiscal de Nueva York. Este martes iba a declarar virtualmente ante una comisión del Congreso de los EEUU. El arresto se basa "en una acusación secreta" y aún no se han hecho públicos los cargos. FTX se convirtió en uno de los principales criptomercados del mundo e hizo a Bankman multimillonario. Con tan solo 29 años tenía una fortuna de más de 22 millones de dólares. Sin embargo, el pasado 11 de noviembre se declaró en bancarrota y no pudo salvarla ni Binance, una de las plataformas más potentes del criptomundo. FTX tiene más de un millón de acreedores a los que ha dejado sin nada. El efecto de la caída de FTX se contagió al resto de las criptomonedas. Sus abogados sostienen que tras la quiebra hubo un hackeo de una gran cantidad de activos, pero los nuevos gestores denuncian la ausencia total de controles corporativos.
 

• Por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción
• Entre ellos estaría la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, suspendida de sus funciones en el cargo

El juez ha imputado a cuatro de los seis detenidos por caso de corrupción que sacude al Parlamento Europeo, por presuntos sobornos para favorecer a Catar. Entre ellos, la vicepresidenta de la institución Eva Kaili, que ha sido suspendida de sus funciones y será cesada de su cargo en los próximos días. Los cuatro imputados están en prisión preventiva, acusados de los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Foto: La vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili (REUTERS/YIORGOS KARAHALIS)

En la presunta trama de corrupción en el Parlamento Europeo, el juez ha imputado a cuatro de los seis detenidos por recibir presuntos sobornos de Catar. Entre los imputados está la vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, según fuentes cercanas a la investigación. Kaili ha sido suspendida de sus funciones y se espera que sea cesada en los próximos días.

Foto: La vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili. ERIC VIDAL/EUROPEAN PARLIAMENT/AFP

• Acepta sus conclusiones sobre los controles insuficientes en la banca de autónomos en el Reino Unido
• Las deficiencias para prevenir el blanqueo de capitales se remontan a un periodo entre 2012 y 2017

• Ni el expresidente ni sus familiares habían sido inculpados en este caso
• El jurado ha aceptado los 17 cargos que se imputaban después de un día de deliberaciones

• El delito ha sido realizado a través de las conocidas como 'mulas de dinero'
• En total, han sido identificadas 8.755 mulas, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas

• Es el mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la Unión Europea
• Están implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países

Ferran Bel, portavoz del PDeCat, dice que su grupo "está valorando" registrar alguna enmienda para tocar el delito de malversación. En el programa Parlamento ha expresado que "tienen gente trabajando" para poder diferenciar en qué casos la malversación de fondos es una cuestión de corrupción. "El reproche penal no debe ser el mismo en el caso de que estos fondos malversados terminen en el patrimonio particular de una persona o no", asegura. Bel dice que tiene dudas sobre si el PSOE está dispuesto a dar este paso, ya que "se ha enturbiado mucho el debate". "Es un error poner nombres y apellidos cuando hacemos modificaciones legislativas", asegura.

• Por fraude a los inversores, al asegurar que había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre
• Holmes creó Theranos en 2003, con 19 años, y dejó sus estudios para dedicarse a tiempo completo a la empresa

• La Audiencia Nacional envía a juicio a un total de 49 personas físicas por presunta implicación en la 'operación Mito'
• La magistrada relaciona al abogado de Puigdemont con la organización dirigida por Sito Miñanco

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• Los bancos tratan de encontrar una fórmula para aliviar a las familias vulnerables por la subida de tipos
• El dato de hipotecas del mes de agosto publicado por el INE revela que hay 36,721 viviendas inscritas

• El Ministerio del Interior neutralizó en 2021 más de 10.000 ciberataques de diferente intensidad en el país
• No obstante, tuvo conocimiento de más de 300.000 ciberdelitos, el 15,6% del total de las infracciones penales

Según datos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, casi la mitad de la población en España reconoce que sus conocimientos financieros son bajos o muy bajos, dato aún peor si nos fijamos en los estudiantes: el informe Pisa constata que nuestro país está a la cola en educación financiera. En este reportaje, Rosa Guardado nos acerca las propuestas y programas que ofrecen asociaciones y entidades bancarias para paliar esta realidad. 

• El juez considera legal utlizar una empresa administrada por él para cobrar servicios de asesoría
• Las cuotas defraudadas no superan los 120.000 euros, cifra a partir de la cual se considera delito

• La de Jeff Bezos cuesta 42 millones de dólares y se conoce como "el reloj de los 10.000 años"
• El mundo según Amazon (2019), ya disponible en RTVE Play
• Amazon, el secreto del imperio invisible de Jeff Bezos: el plan oculto

En Las Mañanas de RNE hablamos con Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. El impuesto a la banca temporal que anunció Pedro Sánchez, muy aplaudido por Unidas Podemos, está todavía elaborándose, pero el socio de Gobierno ya ha propuesto tipificar un nuevo delito en el Código Penal si la banca intenta trasladar ese gravamen a los ciudadanos."Las grandes empresas operan en sectores estratégicos y esto es un privilegio y un atentado contra el interés general” considera Echenique y explica que por ello, quieren incluir “un nuevo delito sobre que se traslade a los precios una subida impositiva."

En relación con el plan de ahorro energético presentado por Bruselas, desde Unidas Podemos no están de acuerdo con plantear un recorte por igual para todos los países, porque, considera “España ha hecho los deberes y hemos diversificado nuestro consumo de gas y no dependemos del gas ruso, por tanto, podemos no someternos a restricciones obligatorias de consumo de gas.” Y sobre los cambios en el PSOE, Pablo Echenique explica que el rumbo de la legislatura va a depender muchas más “de los contenidos que de las personas que estén en el puente de mandos.”

El Juzgado de Primera Instancia de Majadahonda ha admitido una querella contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y contra Gerard Piqué, CEO de Kosmos por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por las supuestas comisiones por el traslado de la Supercopa de España a Arabia. Hoy Rubiales, de visita en Canarias, ha asegurado estar tranquilo.

• La Policía Nacional investiga esta supuesta academia, presente en España, Estados Unidos y Latinoamérica
• Hay casi un centenar de denuncias interpuestas, algunas de padres de menores de edad
• El domingo, a las 22.30 horas, en el Canal 24 horas y en RTVE Play