- El juez impone a los once imputados fianzas de 1.167 millones
- La Fiscalía pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada, colaborador de su testaferro Ángel de Cabo, por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans. El magistrado les acusa de un "delito continuado de apropiación indebida" al ingresar el dinero de las reservas de viajes en una cuenta ajena a Marsans y desde allí se hicieron transferencias a favor de compañías pertenecientes a los propietarios de la agencia.
- El juez concluye el sumario y se lo traslada al fiscal y a las partes
- Dentro de díez días comenzará el juicio oral si no se sobresee el caso
- La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE
- Le acusa de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo
- Ya está en prisión por delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas
Ángel de Cabo ha reconocido ante la policía que firmó un acuerdo para evitar los controles de los concursos de acreedores y que pactó pagar a Gerardo Díaz Ferrán y a Gonzalo Pascual cinco millones de euros. De Cabo asegura que además le reclamaron la propiedad de dos fincas e impedir la pérdida de sus casas. Según su declaración los pagos se hacían en efectivo, con transferencias a otras sociedades y talones al portador. De Cabo asegura que Díaz Ferrán tenía dinero en Hong Kong porque pidió que le envíasen las transferencias a cuentas en ese país.
La Audiencia Nacional condena al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a dos años y dos meses de cárcel por defraudar a Hacienda 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas. Le impone además devolver el dinero.
- Ha impuesto la misma pena al exconsejero delegado de Air Comet
- La Audiencia Nacional considera que defraudaron a Hacienda 99 millones
- Es la primera condena contra el expresidente de la CEOE
Ver también: sentencia de la Audiencia Nacional (PDF)
El auto del juez Velasco señala que Gerardo Díaz Ferrán, su socio Gonzalo Pascual ya fallecido y el empresario Ángel de Cabo acordaron una fórmula para vaciar patrimonialmente el grupo Marsans una vez que se declaró en concurso de acreedores. Después, mediante operaciones fraudulentas se quedaron con el dinero de las ventas en lugar de pagar las deudas a los acreedores.
- El dinero escondido en el extranjero procedería del Grupo Marsans
- El auto imputa también a Ángel de Cabo, actual propietario de la empresa
- Lea el texto completo del auto
- Queda visto para sentencia el juicio por la compra de Aerolíneas Argentinas
Le acusan de defraudar 99 millones de euros a Hacienda cuando Air Comet compró Aerolíneas Argentinas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, por el precio simbólico de un euro. Díaz Ferrán ha declarado que está absolutamente seguro de que no tenían que pagarle nada a Hacienda y que no han cometido delito fiscal.
- "No hay delito fiscal ni lo ha habido nunca", asegura en la Audiencia Nacional
- Ferrán: "Pensábamos que no había que tributar por Aerolíneas Argentinas
La Audiencia Nacional juzgará a partir de este miércoles al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002 por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans. Díaz Ferrán, que será juzgado por primera vez por este tribunal, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y cuatro meses de cárcel por un presunto delito fiscal. El Ministerio Público solicita la misma pena para el exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata. En el procedimiento también estaba imputado el socio de Díaz Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.
- El expresidente de la CEOE puso fincas a nombre de sus hijos y hermanos
- Cobró más de un millón de euros en efectivo de Ángel de Cabo
- De Cabo admitió tener 20 millones en efectivo y una casa de 500.000 euros
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde diciembre por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans, acumuló bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, según un informe policial aportado a la causa. El informe incluye un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones y que cuenta con un castillo calificado bien de interés cultural.
