Europa prepara una nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La eurodiputada Irene Ayala (PSOE) afirma que los países del este de Europa son los que tienen legislaciones más deficientes al respecto -España estaría en la media. La posible instalación de un complejo de casinos en Madrid será observada por Europa: son lugares de riesgo para el blanqueo de capitales, afirma la eurodiputada (05/02/2013).
La policía y la agencia tributaria llevan a cabo en estos momentos una operación contra el blanqueo de dinero y alzamiento de bienes en cuatro comunidades autónomas. De momento hay 14 detenidos, entre ellos el hijo del que fuera presidente de la CEOE, José María Cuevas.
La Fiscalía se ha basado en el informe que la jueza del caso encargó a la Agencia Tributaria. Ese informe situaba al secretario general de Convergència Democràtica como "colaborador necesario" de la trama empresarial que supuestamente amañaba los concursos para adjudicarse estaciones de ITV catalanas. Y dice que Oriol Pujol era "el encargado de aportar su influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos".
A la espera de saber si será por la vía civil o penal, el PP ya ha anunciado acciones legales contra todos los que han atribuido irregularidades al partido, contra los que las han flitrado y contra los que las han publicado El vicesecretario de organización del PP no ha dado nombres, pero ha dejado caer que uno de ellos será el extesorero Luis Bárcenas. A falta de saber qué día estarán publicadas las declaracioens de renta y patrimonio de Mariano Rajoy, Floriano ha anunciado que la dirección del partido también publicará las suyas. Y pide a Rubalcaba que siga su ejemplo. Floriano acusa a Rubalcaba de precipitarse y de tener una doble vara de medir cuando pide la dimisión del presidnete del Gobierno. En Álava, el concejal del PP en Amurrio, santiago Abascal ha confirmado que recibió de su partido 12mil euros para reparar los daños en su comercio tras un atentado. Aunque dice que no sabe de dónde procedía el dinero y si figuraba en una contabilidad u otra.
El vicesecretario general del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho una "afirmación de honestidad en la que todo el mundo cree" para salir al paso de las informaciones periodísticas sobre el caso Bárcenas.
González Pons se refería, durante su entrevista en el programa Los desayunos de TVE, a las palabras de Rajoy durante el comité ejecutivo del PP el pásado sábado. El presidente dijo entonces que "nunca, nunca" había recibido ningún pago en negro, tal y como parecen apuntar los supuestos papeles del extesorero del PP.
"Hemos hecho todo lo que podemos hacer. Hemos repasado nuestra contabilidad, que es única, hemos repasado los dictámenes del Tribunal de Cuentahemos hecho una auditoría interna, los dirigentes hemos hecho una declaracion jurada y vamos a publicar nuestros datos de la renta y patrimonio; la Fiscalía va a investigar si a pesar de todo aquí hay algo más de lo que se ha visto, y a partir de ahí, el honor de todos los miembros dirección está puesto por delante, y el presidente del Gobierno ha hecho una afirmacion de su honestidad en la que todo el mundo cree".
"Se nos ha acusado con fotocopias y declaraciones anónimas, y frente a eso nos hemos vuelto transparentes. Más no se nos puede pedir", ha insistido.
En el PP, diversos dirigentes han vuelto a negar hoy que haya habido sobresueldos o cuentas paralelas. Cospedal acepta que algunas anotaciones de la supuesta contabilidad secreta se han corroborado, pero subraya que eso no da validez a la totalidad del documento
La Fiscalía Anticorrupción está investigando si hay una contabilidad B en el Partido Popular, aunque no ve indicios que relacionen esa posible caja B con las cuentas de Bárcenas en Suiza. Por el momento, no se ha pedido al juez de la trama Gürtel, que la investigue, como pedía el PSOE.
