Delitos económicos

El que fuera subdirector de la oficina principal de Novacaixagalicia en Santiago, ahora ABANCA, reconoce que utilizó su puesto para apropiarse de 5.600.000 euros de los clientes durante casi una década, hasta que se jubiló en 2011. Gracias a su confesión, la Fiscalía le ha rebajado la condena de nueve a seis años de cárcel. Además, para intentar paliar el daño causado, entregó a la entidad para la que trabajaba su casa y todos sus ahorros, valorados en 250.000 euros. El resto, según ha reconocido el acusado, se esfumó en facturas de una fábrica de muebles de su propiedad.

• Pedro Mena ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno
• Ha negado relación alguna con las Agrupaciones Europeas de Interés Económico
• La Fiscalía aprecia "signos que apuntan a la existencia de beneficios no declarados"

• Las comparecencias en la Audiencia de Barcelona comienzan el 31
• El argentino, que se enfrenta a 22 meses de cárcel, está citado al final

• El banco suizo no controló el lavado de dinero del fondo soberano 1MDB
• Las autoridades malayas han cerrado la filial del BSI en Singapur

• El 20 de junio declararán el representante de la auditora y Francisco Celma
• La Audiencia Nacional ha atendido la petición de CIC y de 15MpaRato

• Afirma ante el juez que están al corriente de sus obligaciones con Hacienda
• Defiende en la Audiencia Nacional que "toda la gestión de su bufete era legal"

• Fernando Peña, Francisco Javier Gómez, José Luis Álvarez y Pedro Mena
• Defraudó presuntamente 15 millones urdiendo estructuras empresariales
• La querella de Anticorrupción también incluye a Imanol Arias y Ana Duato

• Crespo y López Abad están acusados de apropiación indebida agravada
• Anticorrupción también pide apertura de juicio oral contra otros 19 consejeros

• Solo intercambiará información con los países que haya firmado un convenio bilateral
• Los datos de cuentas se compartirán a partir de septiembre de 2018

• Aparecen más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos offshore
• Son una parte de documentos del bufete Mossack Fonseca que fueron filtrados

• La Casa Blanca anuncia medidas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal
• Bancos y brokers deberán identificar a los que posean más del 25% del capital

• Revoca el fallo que les obligó a pagar 10,8 millones de euros
• Considera que la cúpula fue diligente al demorar el concurso de acreedores

• La Audiencia de Valencia condena a Valverde y Rincón por estafa y falsedad
• El tribunal absuelve al expresidente Esteban y al ex director general Navarro
• El perjuicio para Hacienda por las facturas falsas fue de 4,5 millones de euros

• La juez se lo concedió en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias
• Fabra cumple condena de cuatro años de cárcel por delitos contra Hacienda
• La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la concesión del tercer grado

En la Audiencia Nacional declaran los responsables de Manos Limpias y de Ausbanc, detenidos la pasada semana en la ‘Operación Nelson’. Están acusados de extorsionar presuntamente a diversas entidades a cambio de retirar demandas judiciales en su contra.

• Critica que se le abriera "una causa general", en un escrito al juez
• Dice que los agentes se llevaron documentación no relacionada con el caso

• El exvicealcalde, procesado en Nóos, es marido de María José Alcón, investigada
• El juez pide la lista de asesores del PP, Alcaldía y Vicealcaldía en marzo de 2015

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asegura en el auto en el que decretó el ingreso en prisión incondicional del exbanquero Mario Conde que se ha podido constatar que el antiguo presidente de Banesto repatrió entre 1999 y 2014 un total de 13,06 millones de euros (2,28 a través de ingresos en efectivo y 10,77 de transferencias en cuentas en el extranjero) cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado por el caso Banesto y que asciende a 26,05 millones. Alejandra Conde, a la que ha impuesto arresto domiciliario, coordinaba junto a su padre la trama defrautoria, especifica el juez. Gracias a la ocultación de su patrimonio mediante varias sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, "Conde habría logrado eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias" procedentes de los delitos por los que fue condenado en las causas Argentia Trust y Banesto.

• Fernando Guasch deberá comparecer semanalmente en el juzgado
• Era el administrador único de la sociedad Black Royal Oak

• Parte de ese dinero blanqueado procede de la apropiación indebida de Banesto
• Con diversas maniobras habría ocultado a las autoridades su fortuna real
• Pedraz destaca que Mario Conde debe a la Agencia Tributaria 10 millones